Здравствуй, Гость!
Добро пожаловать на форум ювелиров России!
Зарегистрироваться
Зарегистрированный пользователь имеет больше прав и возможностей на форуме.

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показаны темы с 21 по 40 из 58

Форум: Финмониторинг

Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Подразделы   Последнее сообщение

  1. ПАВЕЛ СМЫСЛОВ: консультации по финмониторингу и ПОД/ФТ

    В данном разделе, Вы можете получить консультацию у эксперта по финансовому мониторингу, канд. истор. наук, юриста - Павла Смыслова

    Опции форума:

    Статистика раздела:

    • Тем: 11
    • Сообщений: 1,478

    Последнее сообщение:

  1. Какие организации и индивидуальные предпринимателя ювелирной отрасли являются субъектами Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию), и финансированию терроризма»?

    DEL, 17.02.2016 19:42
    • Ответов: 0
    • Просмотров: 2,340
    DEL
    17.02.2016, 19:42 К последнему сообщению

  2. Должна ли организация (индивидуальный предприниматель), осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий встать на учет в Росфинмониторинг?

    DEL, 17.02.2016 19:44
    • Ответов: 0
    • Просмотров: 3,355
    DEL
    17.02.2016, 19:44 К последнему сообщению

  3. Необходимо ли организации (индивидуальному предпринимателю) осуществляющим скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий регистрировать Личный кабинет на портале Росфинмониторинга?

    DEL, 17.02.2016 19:45
    • Ответов: 0
    • Просмотров: 2,928
    DEL
    17.02.2016, 19:45 К последнему сообщению

  4. Какая операция подлежит обязательному контролю в соответствии с абзацем 6 подпункта 4 пункта 1 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ: с денежными средствами или с имуществом?

    DEL, 17.02.2016 19:46
    • Ответов: 0
    • Просмотров: 3,112
    DEL
    17.02.2016, 19:46 К последнему сообщению

  5. Что является датой совершения операции, подлежащей обязательному контролю в соответствии с абзацем 6 подпункта 4 пункта 1 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ?

    DEL, 17.02.2016 19:48
    • Ответов: 0
    • Просмотров: 2,881
    DEL
    17.02.2016, 19:48 К последнему сообщению

  6. Кто должен представлять в Росфинмониторинг сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю в соответствии с абзацем 6 подпункта 4 пункта 1 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ: продавец или покупатель?

    DEL, 17.02.2016 19:49
    • Ответов: 0
    • Просмотров: 2,614
    DEL
    17.02.2016, 19:49 К последнему сообщению

  7. Как представлять сведения об операциях скупки, купли-продажи драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий информация, если стоимость отдельной партии или отдельного платежа меньше порогового значения?

    DEL, 17.02.2016 19:51
    • Ответов: 0
    • Просмотров: 2,615
    DEL
    17.02.2016, 19:51 К последнему сообщению

  8. Возможно ли представление в рамках одного сообщения сведений о нескольких партиях товара, отгруженных в один день, если стоимость передаваемого имущества по отдельным товарным накладным как меньше, так и больше порогового значения?

    DEL, 17.02.2016 19:53
    • Ответов: 0
    • Просмотров: 2,134
    DEL
    17.02.2016, 19:53 К последнему сообщению

  9. ОД/ФТ

    DiamondClub, 30.03.2015 12:11
    • Ответов: 6
    • Просмотров: 10,854
    Владимир П.
    07.04.2015, 21:33 К последнему сообщению

  10. Нужно ли согласовывать "Правила ВК" в Инспекции Пробирного Надзора?

    Gustav, 25.08.2015 14:30
    • Ответов: 3
    • Просмотров: 5,612
    Смыслов Павел
    21.09.2015, 16:45 К последнему сообщению

  11. Отчеты в Росфинмониторинг

    Katarri1982, 06.12.2018 13:14
    • Ответов: 0
    • Просмотров: 33,259
    Katarri1982
    06.12.2018, 13:14 К последнему сообщению

  12. лист проведения инструктажей

    kuzzzya, 03.10.2014 21:52
    • Ответов: 5
    • Просмотров: 16,861
    Владимир П.
    05.04.2015, 10:10 К последнему сообщению

  13. Проверка ГИПН

    ooo24, 28.08.2017 18:08
    • Ответов: 2
    • Просмотров: 55,946
    Webilia
    07.06.2018, 13:01 К последнему сообщению

  14. Изменения в Правилах внутреннего контроля

    sofi, 03.08.2014 21:56
    • Ответов: 1
    • Просмотров: 6,530
    Kpoxa
    07.08.2014, 14:50 К последнему сообщению

  15. ФМ и давальческое сырье.

    sttula, 24.04.2018 11:43
    • Ответов: 0
    • Просмотров: 8,947
    sttula
    24.04.2018, 11:43 К последнему сообщению

  16. Отчет о результатах внутреннего контроля при продажах менее 40 000

    Yus, 28.02.2020 19:29
    • Ответов: 0
    • Просмотров: 13,238
    Yus
    28.02.2020, 19:29 К последнему сообщению

  17. НОВАЯ РЕДАКЦИЯ ПВК

    zadikyandiamond, 30.09.2016 14:59
    пвк
    • Ответов: 0
    • Просмотров: 4,518
    zadikyandiamond
    30.09.2016, 14:59 К последнему сообщению

  18. СДЛ

    АлМал, 09.04.2014 13:01
    • Ответов: 4
    • Просмотров: 34,993
    Гульназ
    28.11.2018, 11:17 К последнему сообщению

  19. 115 ФЗ письмо Путину

    Андрей Туркин, 18.02.2014 13:34
    4 Страницы •
    1 2 3 ... 4
    Вложений: 5
    • Ответов: 33
    • Просмотров: 38,431
    albab
    13.11.2015, 14:32 К последнему сообщению

  20. Нулевой отчет в фин мониторинг

    Влад з., 17.05.2017 15:50
    • Ответов: 1
    • Просмотров: 10,416
    Аля1
    05.06.2017, 14:36 К последнему сообщению
Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Информация о разделе и настройки отображения

Модераторы этого раздела

Настройка отображения тем

Используйте этот фильтр, чтобы отобразить темы, не старше определённого количества дней.

Позволяет вам выбрать данные, по которым будет сортироваться список тем.

Сортировать темы по...

Помните: если сортировать по дате и "по убыванию", то самые новые результаты будут отображены первыми.

Список иконок

Непрочитанные сообщения
Непрочитанные сообщения
Нет непрочитанных сообщений
Нет непрочитанных сообщений
Более 15 ответов или 150 просмотров
Популярная тема с непрочитанными сообщениями
Более 15 ответов или 150 просмотров
Популярная тема без непрочитанных сообщений
Закрытая тема
Тема закрыта
Тема содержит сообщения, написанные вами
В этой теме есть ваши сообщения

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  

Правила форума

О проекте
Форум ювелиров Ювелир.NET - ведущий интернет-ресурс для специалистов ювелирной торговли и производства. Форум стал широко известен в ювелирной отрасли благодаря разделу "Черный список ювелирной отрасли" и разделу "Ювелирная торговля: благонадежность клиентов, рекомендации" в целом.
ЭКСПО-ЮВЕЛИР / / ЮвелирТех
Журнал-каталог для специалистов ювелирной торговли и производства expojeweller.ru
Яндекс.Метрика www.megastock.ru