Здравствуй, Гость!
Добро пожаловать на форум ювелиров России!
Зарегистрироваться
Зарегистрированный пользователь имеет больше прав и возможностей на форуме.

Страница 49 из 49 ПерваяПервая ... 394546474849
Показано с 481 по 488 из 488
  1. #481
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    748
    Репутация: 3987 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 402

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от Сергей Бурый Посмотреть сообщение
    Добрый день! При оценке в кабинете РФМ получили высокий уровень оценки, т.к. не отправляли сообщения по проверке клиентов, отчеты уже все отправлены и приняты РФМ, написали объяснение. Оценка до сих пор высокая. Что с этим можно сделать и какие могут быть от этого последствия?
    Здравствуйте! К 2018 году только поменяют оценку.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  2. #482
    Новичок
    Регистрация
    04.04.2017
    Адрес
    Белгород
    Сообщений
    5
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    4
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Здравствуйте. Скажите пожалуйста, почему при заполнении сообщения о результатах проверки по перечню, после проверки пишет ошибку: неправильно указан код вида НФО представляющей сведения:"111" ; неправильно указан тип НФО представляющей сведения., должно быть "1":"2"
    Ип занимается оптовой и розничной торговлей, представительств нет, что же там тогда выбирать? Спасибо.


  3. #483
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    748
    Репутация: 3987 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 402

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от ЛаЛюдмила Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Скажите пожалуйста, почему при заполнении сообщения о результатах проверки по перечню, после проверки пишет ошибку: неправильно указан код вида НФО представляющей сведения:"111" ; неправильно указан тип НФО представляющей сведения., должно быть "1":"2"
    Ип занимается оптовой и розничной торговлей, представительств нет, что же там тогда выбирать? Спасибо.
    Потому что у Вас скорее всего личный кабинет от ломбарда. Вам нужно позвоните в техподдержку и попросить им поменять Вам кабинет.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  4. 1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    ЛаЛюдмила (11.04.2017)

  5. #484
    Новичок
    Регистрация
    04.04.2017
    Адрес
    Белгород
    Сообщений
    5
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    4
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Здравствуйте. Скажите пожалуйста, что написать росфинмониторингу по поводу показателя в личном кабинете: "не исполнение ИП обязанности по информированию (не реже чем 1 раз в 3 месяца) о результатах проверки своих клиентов по перечню...". Предоставили информацию с 31.07.13 по сегодняшний день только 12.04.2017 за все периоды.


  6. #485
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    748
    Репутация: 3987 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 402

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от ЛаЛюдмила Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Скажите пожалуйста, что написать росфинмониторингу по поводу показателя в личном кабинете: "не исполнение ИП обязанности по информированию (не реже чем 1 раз в 3 месяца) о результатах проверки своих клиентов по перечню...". Предоставили информацию с 31.07.13 по сегодняшний день только 12.04.2017 за все периоды.
    В Вашем случае ничего особенного писать не нужно. Ставите галочку напротив автоматически предложенного объяснения.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  7. 1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    ЛаЛюдмила (18.04.2017)

  8. #486
    Пользователь
    Регистрация
    10.04.2015
    Адрес
    Зеленоград
    Сообщений
    46
    Репутация: 40 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    6
    Получено благодарностей: 4

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Добрый день, Павел!
    У нас парочка вопросов:
    1. В личном кабинете в разделе "организация внутреннего контроля" , закладка " отчет о результатах ВК". Подскажите, пожалуйста, как и когда его заполнять?
    2. в личном кабинете - вопросник "проверь свой риск" - мы заполнили и отправили его 30.03.2017г. Мы заполняли его первично. 12.04.2017г было получено информационное сообщение, о том что в личных кабинетах появились оценки Росфинмониторинга - очередные оценки для ответивших до 31.03.2017 и для первичных после 31.03.2017. Подскажите, пожалуйста, когда нам ждать эту оценку?


  9. #487
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    748
    Репутация: 3987 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 402

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от Oksana_2005 Посмотреть сообщение
    Добрый день, Павел!
    У нас парочка вопросов:
    1. В личном кабинете в разделе "организация внутреннего контроля" , закладка " отчет о результатах ВК". Подскажите, пожалуйста, как и когда его заполнять?
    2. в личном кабинете - вопросник "проверь свой риск" - мы заполнили и отправили его 30.03.2017г. Мы заполняли его первично. 12.04.2017г было получено информационное сообщение, о том что в личных кабинетах появились оценки Росфинмониторинга - очередные оценки для ответивших до 31.03.2017 и для первичных после 31.03.2017. Подскажите, пожалуйста, когда нам ждать эту оценку?
    1. уже можно заполнить. делается раз в 6 месяцев.
    2. через 3 месяца, может раньше, поставят!

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  10. #488
    Пользователь
    Регистрация
    10.04.2015
    Адрес
    Зеленоград
    Сообщений
    46
    Репутация: 40 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    6
    Получено благодарностей: 4

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от Смыслов Павел Посмотреть сообщение
    1. уже можно заполнить. делается раз в 6 месяцев.
    2. через 3 месяца, может раньше, поставят!
    по п.1:
    отчетный период начинается с даты постановки на учет в ГИПН или с даты регистрации?


Страница 49 из 49 ПерваяПервая ... 394546474849

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
Яндекс.Метрика www.megastock.ru