Здравствуй, Гость!
Добро пожаловать на форум ювелиров России!
Зарегистрироваться
Зарегистрированный пользователь имеет больше прав и возможностей на форуме.

Страница 56 из 56 ПерваяПервая ... 6465253545556
Показано с 551 по 557 из 557
  1. #551
    Пользователь
    Регистрация
    12.04.2016
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    66
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    45
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Добрый день! Подскажите пожалуйста, где можно посмотреть инструкцию по отправке отчета по операциям, подлежащим обязательному контролю ( свыше 600 тыс руб по одному договору) в программе АРМ Организация -М?


  2. #552
    Новичок
    Регистрация
    19.10.2017
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    2
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Павел, добрый день! У нас такая ситуация: ИП занимается розничной торговлей ювелирных изделий по договору комиссии. Комиссионер должен отчитываться в Росфинмониторинг. Нам пришли 2 накладных на общую сумму около 5 млн.рублей. Расскажите, пожалуйста, как заполнять сообщение в Росфинмониторинг? в Инструкции Росфина нет конкретной информации, а вопросов по заполнению очень много.
    1) Две накладных от одной даты, нужно отправлять ФЭС по каждой накладной или в одном ФЭС указывать обе?
    2) В разделе "Сведения об операции" есть пункт "идентификатор записи" - как его заполнять?
    3) в том же разделе пункт "признак операции" - заполняется как (0) - операции не связанные с финансированием терроризма?
    4) в том же разделе пункты "Дополнительные коды" и "коды признака необычной операции" нужно как-то заполнять, если в принципе операция стандартная и сомнений не вызывает?
    5) в разделе "Основание совершения сделки" в пункте "Вид документа" нет договора комиссии, поэтому выбираем "Иное" и в пункте "Наименование иного документа" вводим договор комиссии?
    5) раздел "Сведения об участнике операции" заполняется на нашего контрагента, например, просто ООО: код роли участника "Плательщик", код вида участника "Комитент"?
    6) надо ли заполнять пункты "Признак причастности к терроризму" и "Код основания применения мер"?
    7) что надо указать в пункте "Код организации или ФЗ"?
    8) отгрузка товара Комитентом Комиссионеру это же операция с имуществом, а не с денежными средствами? И соответственно продажа в магазине физлицу это также операция с имуществом?
    Может быть есть какая-то ссылка на инструкцию по заполнению этой формы. Заранее огромное спасибо.


  3. #553
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    839
    Репутация: 4457 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    39
    Получено благодарностей: 449

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от Гульназ Посмотреть сообщение
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, где можно посмотреть инструкцию по отправке отчета по операциям, подлежащим обязательному контролю ( свыше 600 тыс руб по одному договору) в программе АРМ Организация -М?
    В начале ноября будет семинар на эту тему, или можно взять готовую запись.
    Вот тут информация [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

    ---------- Сообщение добавлено в 01:33 ---------- Предыдущее сообщение было в 01:29 ----------


    Цитата Сообщение от Есения Руденко Посмотреть сообщение
    Павел, добрый день! У нас такая ситуация: ИП занимается розничной торговлей ювелирных изделий по договору комиссии. Комиссионер должен отчитываться в Росфинмониторинг. Нам пришли 2 накладных на общую сумму около 5 млн.рублей. Расскажите, пожалуйста, как заполнять сообщение в Росфинмониторинг? в Инструкции Росфина нет конкретной информации, а вопросов по заполнению очень много.
    1) Две накладных от одной даты, нужно отправлять ФЭС по каждой накладной или в одном ФЭС указывать обе?
    2) В разделе "Сведения об операции" есть пункт "идентификатор записи" - как его заполнять?
    3) в том же разделе пункт "признак операции" - заполняется как (0) - операции не связанные с финансированием терроризма?
    4) в том же разделе пункты "Дополнительные коды" и "коды признака необычной операции" нужно как-то заполнять, если в принципе операция стандартная и сомнений не вызывает?
    5) в разделе "Основание совершения сделки" в пункте "Вид документа" нет договора комиссии, поэтому выбираем "Иное" и в пункте "Наименование иного документа" вводим договор комиссии?
    5) раздел "Сведения об участнике операции" заполняется на нашего контрагента, например, просто ООО: код роли участника "Плательщик", код вида участника "Комитент"?
    6) надо ли заполнять пункты "Признак причастности к терроризму" и "Код основания применения мер"?
    7) что надо указать в пункте "Код организации или ФЗ"?
    8) отгрузка товара Комитентом Комиссионеру это же операция с имуществом, а не с денежными средствами? И соответственно продажа в магазине физлицу это также операция с имуществом?
    Может быть есть какая-то ссылка на инструкцию по заполнению этой формы. Заранее огромное спасибо.
    Я Вам, также как и Гульназ, настоятельно порекомендую пройти нормальное обучение по этой теме. Есть 261 приказ Росфинмониторинга - он как раз посвящен этой теме. А по Вашим вопросам - нужно брать конкретный пример и разбирать его.
    1. Смотря что за суммы накладных, по каким они договорам, может по разным... надо смотреть.
    2. год_ИНН_КПП_порядковый № в течение года
    3. в большинстве случаев, надеюсь, да.
    4. не нужно.
    5. да
    6. в большинстве случаев, надеюсь, не будете.
    8. да, отгрузка - операция с имуществом.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    05 ОКТЯБРЯ 2017 г. пройдет ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ И ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ОНЛАЙН и ОФЛАЙН). Регистрация на сайте:[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  4. #554
    Новичок
    Регистрация
    19.10.2017
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    2
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Спасибо огромное за помощь, Павел!
    Две накладные по одному договору комиссии от одной даты, обе превышают пороговое значение. Одна на 3 млн, другая на 2 млн.
    И еще, обязательно ли нам нужно отправлять "квартальные" отчеты в Росфинмониторинг, если мы занимаемся только розничной купли-продажей ювелирных изделий физ.лицам в магазине, а изделия берем по договору комиссии?


  5. #555
    Пользователь
    Регистрация
    16.02.2016
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    35
    Репутация: 30 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    15
    Получено благодарностей: 3

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Павел, Добрый день! Столкнулась с договорами подряда и не могу разобраться толком что написано в 50 Письме 18 вопрос. Выступаем в роли Заказчика ООО.
    Правильно ли я понимаю:
    1. В начале письма сказано, что договор подряда не попадает под статью "скупка, купля-продажа драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, а следовательно отсчитываться не надо!!
    2. НО вместе с тем, если по договору подряда, Подрядчик использует СВОЕ сырье, то эта операция уже подлежит обязательному контролю, также как и если Заказчик оплачивает часть работ в натуральном выражении. Если по данным операциям превышен порог, то сообщения отправляются и сведения предоставляет подрядчик, а не заказчик.
    3. При этом я не могу понять, что значит последний пункт "Одновременно обращаем внимание, что как заказчику (за исключением заказчиков – физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями), так и подрядчику следует рассматривать такие операции с точки зрения принадлежности их к операциям, подлежащим контролю в соответствии с подпунктом 2 статьи 6 и пункта 3 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ."
    Т.е. Заказчику необходимо отправить сообщения если возникают подозрения, что это отмывание, а также если местонахождения подрядчика на территории, которая не выполняет рекомендации ФАТФ.
    4. и еще вопрос надо ли вести анкеты на Подрядчиков.
    Заранее спасибо!


  6. #556
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    839
    Репутация: 4457 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    39
    Получено благодарностей: 449

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от Есения Руденко Посмотреть сообщение
    Спасибо огромное за помощь, Павел!
    Две накладные по одному договору комиссии от одной даты, обе превышают пороговое значение. Одна на 3 млн, другая на 2 млн.
    И еще, обязательно ли нам нужно отправлять "квартальные" отчеты в Росфинмониторинг, если мы занимаемся только розничной купли-продажей ювелирных изделий физ.лицам в магазине, а изделия берем по договору комиссии?
    Есения, квартальный отчеты отправляют все.
    Если накладные от одной даты и обе превышают пороговое значение, то можно отправить одним сообщением (у Вас это 3+2 = 5 млн).

    ---------- Сообщение добавлено в 22:42 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:39 ----------


    Цитата Сообщение от Анастасия333 Посмотреть сообщение
    Павел, Добрый день! Столкнулась с договорами подряда и не могу разобраться толком что написано в 50 Письме 18 вопрос. Выступаем в роли Заказчика ООО.
    Правильно ли я понимаю:
    1. В начале письма сказано, что договор подряда не попадает под статью "скупка, купля-продажа драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, а следовательно отсчитываться не надо!!
    2. НО вместе с тем, если по договору подряда, Подрядчик использует СВОЕ сырье, то эта операция уже подлежит обязательному контролю, также как и если Заказчик оплачивает часть работ в натуральном выражении. Если по данным операциям превышен порог, то сообщения отправляются и сведения предоставляет подрядчик, а не заказчик.
    3. При этом я не могу понять, что значит последний пункт "Одновременно обращаем внимание, что как заказчику (за исключением заказчиков – физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями), так и подрядчику следует рассматривать такие операции с точки зрения принадлежности их к операциям, подлежащим контролю в соответствии с подпунктом 2 статьи 6 и пункта 3 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ."
    Т.е. Заказчику необходимо отправить сообщения если возникают подозрения, что это отмывание, а также если местонахождения подрядчика на территории, которая не выполняет рекомендации ФАТФ.
    4. и еще вопрос надо ли вести анкеты на Подрядчиков.
    Заранее спасибо!
    Анастасия, здравствуйте!
    По подряду отчитывается Ваш Подрядчик в указанных в письме случаях.
    Но, могут быть необычные операции, которые, в случае Вашего сомнения, мониторятся Вами как необычные.
    Для Вас подрядчик не является клиентом, а поэтому анкеты на него не заполняются.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    05 ОКТЯБРЯ 2017 г. пройдет ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ И ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ОНЛАЙН и ОФЛАЙН). Регистрация на сайте:[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  7. #557
    Новичок
    Регистрация
    11.10.2017
    Адрес
    Медногорский
    Сообщений
    4
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Здравствуйте, Павел. У нас ИП, розничная торговля ювелирными изделиями.
    1)Должны ли мы подавать данные на наших поставщиков? В законе 115-ФЗ написано (ст.6, п.4) "купля-продажа ювелирных изделий". Просто очень двоякие мнения на это счет. Как поступить правильно на законном основании? Может есть решения ВАС а этот счет?
    2) У нас очень маленький магазинчик: можем ли мы проводить упрощенную идентификацию клиентов?


Страница 56 из 56 ПерваяПервая ... 6465253545556

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
Яндекс.Метрика www.megastock.ru