Здравствуй, Гость!
Добро пожаловать на форум ювелиров России!
Зарегистрироваться
Зарегистрированный пользователь имеет больше прав и возможностей на форуме.

Страница 54 из 54 ПерваяПервая ... 4445051525354
Показано с 531 по 538 из 538
  1. #531
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    827
    Репутация: 4457 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    39
    Получено благодарностей: 449

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от Гульназ Посмотреть сообщение
    добрый день! Скажите пожалуйста, специальное должностное лицо может ли оказывать услуги ИП по гражданско- правовому договору?
    Здравствуйте! Не может в силу ст. 3 ФЗ №115.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    05 ОКТЯБРЯ 2017 г. пройдет ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ И ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ОНЛАЙН и ОФЛАЙН). Регистрация на сайте:[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  2. #532
    Пользователь
    Регистрация
    12.04.2016
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    65
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    45
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    В ст.3 ФЗ №115 основные понятия, что-то про сдл и гпх ничего найти не удалось(


  3. #533
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    827
    Репутация: 4457 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    39
    Получено благодарностей: 449

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от Гульназ Посмотреть сообщение
    В ст.3 ФЗ №115 основные понятия, что-то про сдл и гпх ничего найти не удалось(
    Конечно в законе не будет написаны ответы на любые Ваши вопросы. Закон устанавливает положения, подлежащие юридическому толкованию, как это как раз и сделано в ст. 4 (ст. 3 - выше, опечатка): (меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма): запрет на информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, за исключением информирования клиентов о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, о приостановлении операции, об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операций, об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), о необходимости предоставления документов по основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным законом;

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    05 ОКТЯБРЯ 2017 г. пройдет ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ И ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ОНЛАЙН и ОФЛАЙН). Регистрация на сайте:[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  4. 1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    Гульназ (25.07.2017)

  5. #534
    Пользователь
    Регистрация
    12.04.2016
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    65
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    45
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от Смыслов Павел Посмотреть сообщение
    Конечно в законе не будет написаны ответы на любые Ваши вопросы. Закон устанавливает положения, подлежащие юридическому толкованию, как это как раз и сделано в ст. 4 (ст. 3 - выше, опечатка): (меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма): запрет на информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, за исключением информирования клиентов о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, о приостановлении операции, об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операций, об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), о необходимости предоставления документов по основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным законом;
    Добрый день! А если специальное должностное лицо сотрудник аутсорсинговой организации, может ли вести дела других организаций?


  6. #535
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    827
    Репутация: 4457 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    39
    Получено благодарностей: 449

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от Гульназ Посмотреть сообщение
    Добрый день! А если специальное должностное лицо сотрудник аутсорсинговой организации, может ли вести дела других организаций?
    Формально это запрещено.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    05 ОКТЯБРЯ 2017 г. пройдет ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ И ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ОНЛАЙН и ОФЛАЙН). Регистрация на сайте:[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  7. #536
    Новичок
    Регистрация
    22.09.2017
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    2
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Добрый день! Подскажите пожалуйста, только вчера зарегистрировали личный кабинет и будем подготавливать отчеты по форме 3-ФМ за все прошедшие периоды. Но за время работы до открытия личного кабинета у нас было несколько продаж ювелирных изделий свыше 600 тысяч рублей. Что нам теперь делать? Отчитываться по форме 1-ФМ по этим продажам задним числом? или уже начинать отчитываться начиная с момента открытия личного кабинета?


  8. #537
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    827
    Репутация: 4457 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    39
    Получено благодарностей: 449

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от buhgalter.kab Посмотреть сообщение
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, только вчера зарегистрировали личный кабинет и будем подготавливать отчеты по форме 3-ФМ за все прошедшие периоды. Но за время работы до открытия личного кабинета у нас было несколько продаж ювелирных изделий свыше 600 тысяч рублей. Что нам теперь делать? Отчитываться по форме 1-ФМ по этим продажам задним числом? или уже начинать отчитываться начиная с момента открытия личного кабинета?
    Это провокационный вопрос, на который я отвечаю постоянно. Ну что тут можно сказать? Сдадите отчет про 600 тыс. сейчас – попадете в план проверок. Не сдадите – может быть еще хуже, если будет внезапная проверка: штраф выше за несдачу, чем за просрочку.
    Срок давности штрафа – 1 год с даты правонарушения.
    Тут каждый решает сам. Я давать вредных советов не стану, в данном случае это неблагодарное занятие.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    05 ОКТЯБРЯ 2017 г. пройдет ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ И ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ОНЛАЙН и ОФЛАЙН). Регистрация на сайте:[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  9. #538
    Новичок
    Регистрация
    22.09.2017
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    2
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от Смыслов Павел Посмотреть сообщение
    Это провокационный вопрос, на который я отвечаю постоянно. Ну что тут можно сказать? Сдадите отчет про 600 тыс. сейчас – попадете в план проверок. Не сдадите – может быть еще хуже, если будет внезапная проверка: штраф выше за несдачу, чем за просрочку.
    Срок давности штрафа – 1 год с даты правонарушения.
    Тут каждый решает сам. Я давать вредных советов не стану, в данном случае это неблагодарное занятие.
    Большое спасибо, будем думать)
    Подскажите еще пожалуйста, что такое форма 1-ФМ 02 Сообщение об операциях внутреннего контроля. Является ли она обязательной и что в ней нужно заполнять?


Страница 54 из 54 ПерваяПервая ... 4445051525354

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
Яндекс.Метрика www.megastock.ru