Здравствуй, Гость!
Добро пожаловать на форум ювелиров России!
Зарегистрироваться
Зарегистрированный пользователь имеет больше прав и возможностей на форуме.

Страница 52 из 52 ПерваяПервая ... 2424849505152
Показано с 511 по 519 из 519
  1. #511
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    783
    Репутация: 4237 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 427

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от Татьяна Бонда Посмотреть сообщение
    Добрый вечер. Спасибо за быстрый ответ.

    Подскажите, пожалуйста, как надо использовать личный кабинет в повседневной работе при том, что деятельность не ведется? Мы только подали документы в ГИПН, карты еще не получили, поэтому договора заключать пока не можем. Нужно все равно сдавать отчет?
    И подскажите в какой момент надо сообщать о сделке свыше 600т.р. в момент заключения договора или в момент получения денег и передачи товара?
    Как только Вам дадут карту, Вы зарегистрируете кабинет и начнете им пользоваться. Подается отчет по факту передачи товара, получения денег.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  2. #512
    Новичок
    Регистрация
    01.06.2017
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    8
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    добрый день
    вопрос-какую дату или срок ставить на вопрос - Дата начала проверки *
    Дата окончания проверки * при составлении отчёта ФЭС 110 3-ФМ 04 ?

    Последний раз редактировалось pjz; 14.06.2017 в 15:30.

  3. #513
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    783
    Репутация: 4237 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 427

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от pjz Посмотреть сообщение
    добрый день
    вопрос-какую дату или срок ставить на вопрос - Дата начала проверки *
    Дата окончания проверки * при составлении отчёта ФЭС 110 3-ФМ 04 ?
    Например, 31.03.2017 - начало, 31.03.2017 - окончание. Для проверки достаточно одного дня.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  4. #514
    Новичок
    Регистрация
    04.04.2017
    Адрес
    Белгород
    Сообщений
    8
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    6
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Здравствуйте. Скажите пожалуйста, можно ли сдать квартальный отчет (о результатах проверки клиентов по перечню) раньше, например 23 июня, т. к. с 1 по 5 июля буду в отпуске?


  5. #515
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    783
    Репутация: 4237 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 427

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от ЛаЛюдмила Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Скажите пожалуйста, можно ли сдать квартальный отчет (о результатах проверки клиентов по перечню) раньше, например 23 июня, т. к. с 1 по 5 июля буду в отпуске?
    Здравствуйте. Можно. Только потом сдвинется график сдачи этого отчета.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  6. 1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    ЛаЛюдмила (19.06.2017)

  7. #516
    Новичок
    Регистрация
    04.04.2017
    Адрес
    Белгород
    Сообщений
    8
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    6
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Получается, что в следующий раз надо будет тоже сдавать раньше?


  8. #517
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    783
    Репутация: 4237 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 427

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от ЛаЛюдмила Посмотреть сообщение
    Получается, что в следующий раз надо будет тоже сдавать раньше?
    В конце июля, например, еще раз сдайте, а следующий уже в конце сентября - так и войдете в квартальный режим

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  9. 2 пользователей сказали cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    DEL (Сегодня),ЛаЛюдмила (19.06.2017)

  10. #518
    Новичок
    Регистрация
    04.04.2017
    Адрес
    Белгород
    Сообщений
    8
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    6
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    А в конце июля сдавать еще раз за квартал или за июль?


  11. #519
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    783
    Репутация: 4237 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 427

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от ЛаЛюдмила Посмотреть сообщение
    А в конце июля сдавать еще раз за квартал или за июль?
    Только за период с даты подачи последнего отчета.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  12. 1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    DEL (Сегодня)

Страница 52 из 52 ПерваяПервая ... 2424849505152

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
Яндекс.Метрика www.megastock.ru