Здравствуй, Гость!
Добро пожаловать на форум ювелиров России!
Зарегистрироваться
Зарегистрированный пользователь имеет больше прав и возможностей на форуме.

Страница 60 из 60 ПерваяПервая ... 10505657585960
Показано с 591 по 595 из 595
  1. #591
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    874
    Репутация: 4640 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    40
    Получено благодарностей: 467

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от ЕкатеринаП Посмотреть сообщение
    Павел, добрый день. Подскажите пожалуйста.

    1. в анкете клиента "сведения о бенефициарном владельце" есть паспортные данные, это обязательно нужно запрашивать копию паспорта при заключении договора?
    2. Я правильно понимаю, что в типичных ООО, где учредитель=директор, либо директор это нанятый за зарплату сотрудник, бенефинциаром является учредитель?
    3. Анкеты заполняются только на клиентов, которые покупают ювелирные изделия из драг металлов и драг камней? на услуги и всякую бижутерию не надо?
    Здравствуйте!
    1. Конечно это надо делать, чтобы убедиться в корректности заполняемых сведений.
    2. Тот кто более 25% владеет, то и бенефициар.
    3. Разбирали эту тему и не раз. Надо. Хотя ГИПН прикрывает пока глаза на тех, кто не заполняет.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  2. 1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    ЕкатеринаП (14.01.2018)

  3. #592
    Новичок
    Регистрация
    17.01.2018
    Адрес
    п.Коробец Ельнинского района
    Сообщений
    1
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Закон о противодействии отмыванию и легализации денежных средств полученных преступным путем
    Ненадлежащее лицо воспользовалось смертью вкладчика, отыскало в его доме сберкнижки вкладчика, которые затем предоставило в банке и потребовало все его накопления, накопления престарелого вкладчика в особо крупном размере, путем обналичивания, разрушением его вклада по доходности в 11,5%, немедленно отдать. Операционист банка обратился с расходным данным ордером и документами, говорит была доверенность, но банк вообще нигде ее не предоставляет с сомнительным полномочием совершать любые операции по его договорам вклада/ счетам. Контролирующий операционист переговорил с ненадлежащим лицом, в результате этого сговора дал разрешение на списание денег, вернул операционному работнику, тот деньги выдал. Сегодня на суде этот работник уточнил, что ненадлежащее лицо вернулось от кассира через 10 минут с полученными деньгами и потребовало положить их на свой счет. Когда через полгода я вступила в наследство, то обнаружила пустые счета наследодателя. Я обратилась к другому операционисту с требованием сообщить в полицию. Вчера я узнаю, что в дознании ОМВД данный работник заявил, что якобы я тогда в разговоре нас троих сказала, что деньги предположительно на счетах ненадлежащего лица, а так как счета не были заблокированы, то он выдал украденные деньги. Исходя из этого я предположила, что такое заявление ему мог выдать второй работник банка, так как если бы я знала, что на счетах банка лежат украденные деньги, то из банка бы не вышла, так эти деньги похищены со счета моего наследства. Из этого следует что банк выплатил, отмыл на счетах ненадлежащего, выплатил украденные деньги заведомо зная или имея ориентировку, что возможно это украденные деньги, как применить к данным фактам закон ФЗ-115 « О противодействии отмыванию/легализации денежных средств, полученных преступным путем и финансирования терроризма», к кому именно из указанных лиц или он не применим к обязанности сообщить о готовящемся или совершенном правонарушении, а также обязанности противодействовать указанному правонарушению ненадлежащего лица, имевшему и осуществившему намерение присвоить денежные средства умершего при невыясненных обстоятельствах вкладчика и его сожителя ?


  4. #593
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    874
    Репутация: 4640 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    40
    Получено благодарностей: 467

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от gaiolaolga Посмотреть сообщение
    Закон о противодействии отмыванию и легализации денежных средств полученных преступным путем
    Ненадлежащее лицо воспользовалось смертью вкладчика, отыскало в его доме сберкнижки вкладчика, которые затем предоставило в банке и потребовало все его накопления, накопления престарелого вкладчика в особо крупном размере, путем обналичивания, разрушением его вклада по доходности в 11,5%, немедленно отдать. Операционист банка обратился с расходным данным ордером и документами, говорит была доверенность, но банк вообще нигде ее не предоставляет с сомнительным полномочием совершать любые операции по его договорам вклада/ счетам. Контролирующий операционист переговорил с ненадлежащим лицом, в результате этого сговора дал разрешение на списание денег, вернул операционному работнику, тот деньги выдал. Сегодня на суде этот работник уточнил, что ненадлежащее лицо вернулось от кассира через 10 минут с полученными деньгами и потребовало положить их на свой счет. Когда через полгода я вступила в наследство, то обнаружила пустые счета наследодателя. Я обратилась к другому операционисту с требованием сообщить в полицию. Вчера я узнаю, что в дознании ОМВД данный работник заявил, что якобы я тогда в разговоре нас троих сказала, что деньги предположительно на счетах ненадлежащего лица, а так как счета не были заблокированы, то он выдал украденные деньги. Исходя из этого я предположила, что такое заявление ему мог выдать второй работник банка, так как если бы я знала, что на счетах банка лежат украденные деньги, то из банка бы не вышла, так эти деньги похищены со счета моего наследства. Из этого следует что банк выплатил, отмыл на счетах ненадлежащего, выплатил украденные деньги заведомо зная или имея ориентировку, что возможно это украденные деньги, как применить к данным фактам закон ФЗ-115 « О противодействии отмыванию/легализации денежных средств, полученных преступным путем и финансирования терроризма», к кому именно из указанных лиц или он не применим к обязанности сообщить о готовящемся или совершенном правонарушении, а также обязанности противодействовать указанному правонарушению ненадлежащего лица, имевшему и осуществившему намерение присвоить денежные средства умершего при невыясненных обстоятельствах вкладчика и его сожителя ?
    Вам в полицию нужно заявление писать. А форум Вам вряд ли чем то поможет.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  5. #594
    Пользователь
    Регистрация
    12.04.2016
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    70
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    47
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Добрый день! Посоветуйте пожалуйста программу для выгрузки данных с 1с для представления сведений в Росфинмониторинг


  6. #595
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    874
    Репутация: 4640 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    40
    Получено благодарностей: 467

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от Гульназ Посмотреть сообщение
    Добрый день! Посоветуйте пожалуйста программу для выгрузки данных с 1с для представления сведений в Росфинмониторинг
    АРМ "Организация М" дружит с 1С

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

Страница 60 из 60 ПерваяПервая ... 10505657585960

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
Яндекс.Метрика www.megastock.ru
СВЕЖИЙ КАТАЛОГ ТОВАРОВ И УСЛУГ ДЛЯ ЮВЕЛИРНОЙ ТОРГОВЛИ И ПРОИЗВОДСТВА «ЭКСПО-ЮВЕЛИР»