Здравствуй, Гость!
Добро пожаловать на форум ювелиров России!
Зарегистрироваться
Зарегистрированный пользователь имеет больше прав и возможностей на форуме.

Страница 12 из 48 ПерваяПервая ... 2891011121314151622 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 476
  1. #111
    Пользователь
    Регистрация
    10.04.2015
    Адрес
    Зеленоград
    Сообщений
    44
    Репутация: 40 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    6
    Получено благодарностей: 4

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    недавно у нас была ситуация. Отправили сообщение, его не приняли (долго рассказывать причину). В итоге мы написали письмо (письменно с уведомлением и заказное) с просьбой удалить это сообщение и указали почему оно ошибочное. И копию письма отправили через сайт финмониторинга (есть такая возможность). И через три дня это сообщение было помечено как удалено согласно нашего запроса.


  2. 1 пользователь сказал cпасибо Oksana_2005 за это полезное сообщение:

    DEL (16.08.2015)

  3. #112
    Новичок
    Регистрация
    22.07.2015
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    27
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Попробуем тоже так сделать


  4. #113
    Пользователь
    Регистрация
    10.04.2015
    Адрес
    Зеленоград
    Сообщений
    44
    Репутация: 40 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    6
    Получено благодарностей: 4

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Добрый день!
    подскажите, пожалуйста, какой документ вы делаете по результатам проведения проверки внутреннего контроля? о чем этот документ? и что вообще в себя включает эта проверка?


  5. #114
    Новичок
    Регистрация
    08.09.2011
    Сообщений
    5
    Репутация: 20 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 2

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Всем привет. Кто знает про ежеквартальную отчетность в Росфинмониторинг напишите пожалуйста. Спасибо


  6. #115
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    721
    Репутация: 3808 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 384

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от Джамал Посмотреть сообщение
    Всем привет. Кто знает про ежеквартальную отчетность в Росфинмониторинг напишите пожалуйста. Спасибо
    Все без исключения организации обязаны не реже 1 раза в 3 месяца (удобно это делать поквартально) сдавать отчет в РФМ о результатах проверки наличия среди своих клиентов лиц, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.
    Даже если ничего не заморозили, не заблокировали, сдаете "нулевой отчет".

    ---------- Сообщение добавлено в 15:19 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:18 ----------


    Цитата Сообщение от Oksana_2005 Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    подскажите, пожалуйста, какой документ вы делаете по результатам проведения проверки внутреннего контроля? о чем этот документ? и что вообще в себя включает эта проверка?
    Образец:

    Отчет по результатам проведения проверок внутреннего контроля
    в ООО «__________»

    В соответствии с приказом от ___ ноября 2014 г. мною, специальным должностным лицом, была проведена проверка осуществления внутреннего контроля.

    1. Сведения обо всех выявленных нарушениях законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, Правил внутреннего контроля и иных организационно-распорядительных документов Общества, принятых в целях организации внутреннего контроля.
    Указанные нарушения не выявлены.

    2. Сведения о мерах, необходимых для устранения нарушений.
    Ввиду отсутствия нарушений указанные меры не применялись.

    3. Иные сведения.
    Отсутствуют.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  7. 1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    Oksana_2005 (13.10.2015)

  8. #116
    Местный Член клуба
    Регистрация
    13.09.2013
    Адрес
    екатеринбург
    Сообщений
    179
    Репутация: 720 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    52
    Получено благодарностей: 72

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    [I][QUOTE=Смыслов Павел;33840]Все без исключения организации обязаны не реже 1 раза в 3 месяца (удобно это делать поквартально) сдавать отчет в РФМ о результатах проверки наличия среди своих клиентов лиц, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.
    Даже если ничего не заморозили, не заблокировали, сдаете "нулевой отчет".[COLOR="Silver"]

    Подскажите пожалуйста, а какую форму в личном кабинете нужно будет заполнить, и с какой даты ввели это требование.


  9. #117
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    721
    Репутация: 3808 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 384

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    [QUOTE=barsik;33842][I]
    Цитата Сообщение от Смыслов Павел Посмотреть сообщение
    Все без исключения организации обязаны не реже 1 раза в 3 месяца (удобно это делать поквартально) сдавать отчет в РФМ о результатах проверки наличия среди своих клиентов лиц, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.
    Даже если ничего не заморозили, не заблокировали, сдаете "нулевой отчет".[COLOR="Silver"]

    Подскажите пожалуйста, а какую форму в личном кабинете нужно будет заполнить, и с какой даты ввели это требование.
    Требование ввели еще в июне 2013 года. До настоящего времени эти отчеты предоставлялись в свободной форме. ГИПН и прокуратура на проверках часто "закрывала глаза" на не сдачу этого отчета. Между тем, в октябре, наконец, появится форма этого отчета в личном кабинете на сайте РФМ.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  10. #118
    Пользователь
    Регистрация
    10.04.2015
    Адрес
    Зеленоград
    Сообщений
    44
    Репутация: 40 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    6
    Получено благодарностей: 4

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    На недавнем (10.09.15) вебинаре, проводимом одним учебным центром ФКД Консалт представитель ГИПН сказал,что если эти отчеты нулевые,то подавать их нет смысла. Вот кто прав? все противоречат друг другу.


  11. #119
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    721
    Репутация: 3808 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 384

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от Oksana_2005 Посмотреть сообщение
    На недавнем (10.09.15) вебинаре, проводимом одним учебным центром ФКД Консалт представитель ГИПН сказал,что если эти отчеты нулевые,то подавать их нет смысла. Вот кто прав? все противоречат друг другу.
    10.09 этот семинар проводил как раз я + инспектор ГИПН (Шведов А.Н). Сдача этого отчета - прямое требование 115-ФЗ. Я как раз сказал выше о том, что ГИПН закрывала глаза на это (она этот документ вообще не спрашивает), но сейчас будет форма и ситуация в корне изменится.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  12. 2 пользователей сказали cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    DEL (21.09.2015),Oksana_2005 (21.09.2015)

  13. #120
    Пользователь
    Регистрация
    10.04.2015
    Адрес
    Зеленоград
    Сообщений
    44
    Репутация: 40 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    6
    Получено благодарностей: 4

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    подскажите, пожалуйста, в личном кабинете есть раздел " 3484-У" и первый пункт там " Заполнить форму об операциях, подлежащих обязательному контролю". Это замена сообщения 4-СПД ? Мы только сегодня отправили сообщение 4-СПД. Когда начнет работать или уже начала работать новая форма отчетности ФЭС ?


Страница 12 из 48 ПерваяПервая ... 2891011121314151622 ... ПоследняяПоследняя

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
Яндекс.Метрика www.megastock.ru