Здравствуй, Гость!
Добро пожаловать на форум ювелиров России!
Зарегистрироваться
Зарегистрированный пользователь имеет больше прав и возможностей на форуме.

Страница 13 из 54 ПерваяПервая ... 39101112131415161723 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 535
  1. #121
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    823
    Репутация: 4437 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    38
    Получено благодарностей: 447

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от Oksana_2005 Посмотреть сообщение
    подскажите, пожалуйста, в личном кабинете есть раздел " 3484-У" и первый пункт там " Заполнить форму об операциях, подлежащих обязательному контролю". Это замена сообщения 4-СПД ? Мы только сегодня отправили сообщение 4-СПД. Когда начнет работать или уже начала работать новая форма отчетности ФЭС ?
    3484-У - это не для ювелиров, а для не кредитных финансовых организаций (страховые компании, микрофинансовые, ломбарды и другие).
    Нам регулярно поступают вопросы о том, когда же ювелиры смогут сдавать отчетность в Росфинмониторинг по новым формам ФЭС согласно Приказа Росфинмониторинга №110 от 22.04.2015 г.
    Указанный приказ вступил в силу, но форм к нему до сих пор еще не появилось, поэтому указанные организации временно предоставляют информацию в уполномоченный орган по старым формам 4-СПД.
    По сведениям одного нашего источника, близкого к структуре Росфинмониторинга, новые ФЭС появятся ориентировочно в конце октября 2015 года.

    ---------- Сообщение добавлено в 17:08 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:02 ----------


    Цитата Сообщение от Смыслов Павел Посмотреть сообщение
    10.09 этот семинар проводил как раз я + инспектор ГИПН (Шведов А.Н). Сдача этого отчета - прямое требование 115-ФЗ. Я как раз сказал выше о том, что ГИПН закрывала глаза на это (она этот документ вообще не спрашивает), но сейчас будет форма и ситуация в корне изменится.
    Что касается отчетов 1 раз в 3 месяца.
    расставим все точки над "i".
    Статьей 7 115 ФЗ предусмотрена обязанность организаций "не реже чем один раз в три месяца проверять наличие среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, и информировать о результатах такой проверки уполномоченный орган в порядке, установленном Правительством Российской Федерации..." (п. 1, пп. 7 указанной нормы).
    Росфинмониторинг разъяснил как временно предоставлять такую отчетность ( Информационное письмо № 45 от 10 июня 2015 г.): Информацию о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества до начала применения соответствующих форматов ФЭС 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ необходимо представлять в электронном виде на машинном носителе информации с сопроводительным письмом, подписанном руководителем организации, индивидуальным предпринимателем, и скрепленном печатью организации, индивидуального предпринимателя (при наличии), заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо нарочным непосредственно в Росфинмониторинг. При этом представляемая в свободной форме информация должна содержать следующие сведения: идентификационные данные субъекта, представляющего информацию, дата проведения проверки, период, за который проведена проверка; количество проверенных клиентов (физических и юридических лиц), количество лиц, в отношении которых такие меры применены (при наличии таких лиц – идентификационные данные таких лиц, а также сведения о размере и структуре замороженных (заблокированных) активов); количество лиц, в отношении которых меры по замораживанию блокированию должны были применяться, но не применялись (при наличии таких лиц – их идентификационные данные, а также сведения о причинах неприменения таких мер).

    Ломбарды, например, уже сдают такие отчеты в электронном виде через 3484-У Личного кабинета. Для ювелиров форму ждем в октябре.

    Последний раз редактировалось Смыслов Павел; 21.09.2015 в 16:14.
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    05 ОКТЯБРЯ 2017 г. пройдет ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ И ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ОНЛАЙН и ОФЛАЙН). Регистрация на сайте:[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  2. 2 пользователей сказали cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    DEL (21.09.2015),Zolrus (22.09.2015)

  3. #122
    Новичок
    Регистрация
    08.10.2015
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    18
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Добрый вечер!
    Подскажите, пожалуйста, а если деятельности еще нет, но нужно начинать оплачивать по р/счету ДС (как предоплата заводу-производителю). Нам выставили счета в разные дни по 500 000. В таком случае , мы Должны отчитываться? (ИП на ОСНО)


  4. #123
    Пользователь Член клуба
    Регистрация
    27.01.2012
    Сообщений
    95
    Репутация: 244 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    2
    Получено благодарностей: 27

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    нет не надо порогового значения в 600 тысяч не достигло. но идентификация клиента должна быть проведена


  5. #124
    Новичок
    Регистрация
    22.07.2015
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    27
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Если у вас по одному договору более 600 000, то нужно отчитываться.


  6. #125
    Новичок
    Регистрация
    08.10.2015
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    18
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от Kpoxa Посмотреть сообщение
    нет не надо порогового значения в 600 тысяч не достигло. но идентификация клиента должна быть проведена
    Спасибо.
    Так, а если в счетах указан один Договор, просто мы еще не платили, но счета выставлены в разные дни... Сказать чтобы переделали на разные Договора. Правильно я понимаю...? Просто отправлять отчеты мы еще пока не можем, только заявление отправили для доступа в личный кабинет. На спец. учете в Пробирке уже стоим....
    Всю информацию о производителе собрали... проверенный производитель. Никаких сомнений в терроризме ))))


  7. #126
    Пользователь Член клуба
    Регистрация
    27.01.2012
    Сообщений
    95
    Репутация: 244 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    2
    Получено благодарностей: 27

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    зачем переделывать договора ? как накопиться 600 тысяч так и отчитаетесь :-) а если пока доступа нет то лучше "разбить" сделку на несколько договоров но имейте в виду проверяющие могут к этом придраться мотивируя тем что вы намерено уклоняетесь от процедуры обязательного контроля, что бы избежать этого необходимо составить внутренне сообщение по данным случаям и руководителю организации наложить визу что это сделка не сомнительная и ее не надо отправлять в Росфин


  8. #127
    Новичок
    Регистрация
    08.10.2015
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    18
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от Kpoxa Посмотреть сообщение
    зачем переделывать договора ? как накопиться 600 тысяч так и отчитаетесь :-) а если пока доступа нет то лучше "разбить" сделку на несколько договоров но имейте в виду проверяющие могут к этом придраться мотивируя тем что вы намерено уклоняетесь от процедуры обязательного контроля, что бы избежать этого необходимо составить внутренне сообщение по данным случаям и руководителю организации наложить визу что это сделка не сомнительная и ее не надо отправлять в Росфин
    Так получается если 2 счета выставили разными датами по одному договору по 500 000, это уже миллион.
    Извините, а внутренне сообщение как должно выглядеть? Бухгалтер должна в свободной форме написать, что данные сделки не являются уклоном от процедуры обязательного контроля и что данный контрагент проверенный и сделки не являются сомнительными, а руководитель в свою очередь. должен подписать и подтвердить данное сообщение? Я правильно поняла?
    И в таком случае, это является гарантом, что все таки они к нам не придерутся ???


  9. #128
    Пользователь Член клуба
    Регистрация
    27.01.2012
    Сообщений
    95
    Репутация: 244 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    2
    Получено благодарностей: 27

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    кто у Вас ответственное лицо ? тот и пишет внутреннее сообщение что должно содержать сообщение указано в Приказ Росфинмониторинга от 11 августа 2010 года № 213 "Об утверждении Рекомендаций по сведениям, включаемым в сообщение сотрудника организации об операции (сделке), подлежащей обязательному контролю или необычной операции (сделке)"
    в сообщение ответсвенное лицо указывает что два разных договора с одни и тем же контрагентом на сумму превышающую 600 тысяч рублей по критериям риска это сомнительная сделка и вы должны по ней отчитаться но для того что бы не заморачиваться руководитель во внутреннем сообщении делает запись "в Росфин не направлять сделка не является сомнительной, так как обусловлена характером работы с клиентом" только совсем часто это делать не надо могут и докопаться если у вас будет 50 контрагентов и со всеми такая схема будет будьте разнообразнее и изобретательнее


  10. 1 пользователь сказал cпасибо Kpoxa за это полезное сообщение:

    DEL (11.10.2015)

  11. #129
    Новичок
    Регистрация
    08.10.2015
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    18
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от Kpoxa Посмотреть сообщение
    кто у Вас ответственное лицо ? тот и пишет внутреннее сообщение что должно содержать сообщение указано в Приказ Росфинмониторинга от 11 августа 2010 года № 213 "Об утверждении Рекомендаций по сведениям, включаемым в сообщение сотрудника организации об операции (сделке), подлежащей обязательному контролю или необычной операции (сделке)"
    в сообщение ответсвенное лицо указывает что два разных договора с одни и тем же контрагентом на сумму превышающую 600 тысяч рублей по критериям риска это сомнительная сделка и вы должны по ней отчитаться но для того что бы не заморачиваться руководитель во внутреннем сообщении делает запись "в Росфин не направлять сделка не является сомнительной, так как обусловлена характером работы с клиентом" только совсем часто это делать не надо могут и докопаться если у вас будет 50 контрагентов и со всеми такая схема будет будьте разнообразнее и изобретательнее
    Спасибо большое за ответ и помощь


  12. #130
    Пользователь Член клуба
    Регистрация
    27.01.2012
    Сообщений
    95
    Репутация: 244 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    2
    Получено благодарностей: 27

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от Vesnushka Посмотреть сообщение
    Спасибо большое за ответ и помощь
    да не за что посмотрите свою личку может что то Вас заинтересует


Страница 13 из 54 ПерваяПервая ... 39101112131415161723 ... ПоследняяПоследняя

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
Яндекс.Метрика www.megastock.ru