Здравствуй, Гость!
Добро пожаловать на форум ювелиров России!
Зарегистрироваться
Зарегистрированный пользователь имеет больше прав и возможностей на форуме.

Страница 14 из 51 ПерваяПервая ... 410111213141516171824 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 507
  1. #131
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    764
    Репутация: 4087 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 412

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от Kpoxa Посмотреть сообщение
    кто у Вас ответственное лицо ? тот и пишет внутреннее сообщение что должно содержать сообщение указано в Приказ Росфинмониторинга от 11 августа 2010 года № 213 "Об утверждении Рекомендаций по сведениям, включаемым в сообщение сотрудника организации об операции (сделке), подлежащей обязательному контролю или необычной операции (сделке)"
    в сообщение ответсвенное лицо указывает что два разных договора с одни и тем же контрагентом на сумму превышающую 600 тысяч рублей по критериям риска это сомнительная сделка и вы должны по ней отчитаться но для того что бы не заморачиваться руководитель во внутреннем сообщении делает запись "в Росфин не направлять сделка не является сомнительной, так как обусловлена характером работы с клиентом" только совсем часто это делать не надо могут и докопаться если у вас будет 50 контрагентов и со всеми такая схема будет будьте разнообразнее и изобретательнее
    Приказ 213 (про внутреннее сообщение) отменили весной 2015 года... Параметры внутреннего сообщения надо брать из 667 Постановления Правительства.

    ---------- Сообщение добавлено в 01:42 ---------- Предыдущее сообщение было в 01:41 ----------


    [/COLOR]
    Цитата Сообщение от Vesnushka Посмотреть сообщение
    Добрый вечер!
    Подскажите, пожалуйста, а если деятельности еще нет, но нужно начинать оплачивать по р/счету ДС (как предоплата заводу-производителю). Нам выставили счета в разные дни по 500 000. В таком случае , мы Должны отчитываться? (ИП на ОСНО)
    Допустим, 01.10.2015 г. оплачен первый счет на 500 000 рублей - пороговое значение (600 000) не достигнуто, отчет на сдаем. 02.10.2015 г. в рамках того же договора оплачивается опять 500 000 рублей (второй счет) - пороговое значение превышено, т.к. 500 000 + 500 000 = 1 000 000 рублей. В течение 3 рабочих дней, следующих за 02.10.2015 г. отправляется одно сообщение в РФМ на сумму в 1 000 000 рублей. В сообщение будут указаны реквизиты двух платежек.

    ---------- Сообщение добавлено в 01:45 ---------- Предыдущее сообщение было в 01:42 ----------


    Цитата Сообщение от Kpoxa Посмотреть сообщение
    а если пока доступа нет то лучше "разбить" сделку на несколько договоров но имейте в виду проверяющие могут к этом придраться мотивируя тем что вы намерено уклоняетесь от процедуры обязательного контроля, что бы избежать этого необходимо составить внутренне сообщение по данным случаям и руководителю организации наложить визу что это сделка не сомнительная и ее не надо отправлять в Росфин
    Вот настоятельно не рекомендую разбивать оплаты на разные договоры, делая все меньше 600 000 рублей, уклоняясь от процедур обязательного контроля. И внутреннее сообщение тут не поможет.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  2. #132
    Новичок
    Регистрация
    08.10.2015
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    18
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от Смыслов Павел Посмотреть сообщение
    Приказ 213 (про внутреннее сообщение) отменили весной 2015 года... Параметры внутреннего сообщения надо брать из 667 Постановления Правительства.

    ---------- Сообщение добавлено в 01:42 ---------- Предыдущее сообщение было в 01:41 ----------


    [/COLOR]

    Допустим, 01.10.2015 г. оплачен первый счет на 500 000 рублей - пороговое значение (600 000) не достигнуто, отчет на сдаем. 02.10.2015 г. в рамках того же договора оплачивается опять 500 000 рублей (второй счет) - пороговое значение превышено, т.к. 500 000 + 500 000 = 1 000 000 рублей. В течение 3 рабочих дней, следующих за 02.10.2015 г. отправляется одно сообщение в РФМ на сумму в 1 000 000 рублей. В сообщение будут указаны реквизиты двух платежек.

    ---------- Сообщение добавлено в 01:45 ---------- Предыдущее сообщение было в 01:42 ----------




    Вот настоятельно не рекомендую разбивать оплаты на разные договоры, делая все меньше 600 000 рублей, уклоняясь от процедур обязательного контроля. И внутреннее сообщение тут не поможет.
    Спасибо за ответ.
    А подскажите пожалуйста, что будет если мы отчитаемся не сразу после перевода , а когда нас зарегистрируют в личном кабинете... Просто, срочно, нужно деньги отправить на закупку золота и изготовление изделий....


  3. #133
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    764
    Репутация: 4087 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 412

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от Vesnushka Посмотреть сообщение
    Спасибо за ответ.
    А подскажите пожалуйста, что будет если мы отчитаемся не сразу после перевода , а когда нас зарегистрируют в личном кабинете... Просто, срочно, нужно деньги отправить на закупку золота и изготовление изделий....
    С большой долей вероятности РФМ сообщит о нарушении срока в Вашу ГИПН, а те могут устроить проверку. Штраф за это от 50 до 100 тыс. руб. Отчитаться можно с помощью АРМ Организация-М - она пока еще действует, личный кабинет для подачи отчета через нее не нужен. Организовать сдачу через АРМ можно вообще за 1-2 дня (если у Вас есть ЭЦП).

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  4. #134
    Пользователь Член клуба
    Регистрация
    27.01.2012
    Сообщений
    95
    Репутация: 244 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    2
    Получено благодарностей: 27

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от Смыслов Павел Посмотреть сообщение
    Приказ 213 (про внутреннее сообщение) отменили весной 2015 года... Параметры внутреннего сообщения надо брать из 667 Постановления Правительства.


    Вот настоятельно не рекомендую разбивать оплаты на разные договоры, делая все меньше 600 000 рублей, уклоняясь от процедур обязательного контроля. И внутреннее сообщение тут не поможет.
    с постановлением Ваша правда соглашусь Параметры внутреннего сообщения надо брать из 667 Постановления Правительства. немножко потерял нить
    а вот с разбивкой не соглашусь, а если у моего клиента 10 магазинов и в каждый он хочет по 400 тысяч рублей и везде цены будут разные, почему он не имеет права заключить со мной 10 договоров (как раз раздробив сделку), и нихрена ГИПН тут не сделает так как будет внутреннее сообщение в котором напишу красивую фразу и пусть сколько угодно ГИПН "выеживается" в суде ее раскатают в блин
    так что уважаемая Vesnushka дробите Вашу сделку за которую не можете отчитаться так как нет личного кабинета и не переживайте просто постоянно этого делать не надо вот и все


  5. #135
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    764
    Репутация: 4087 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 412

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от Kpoxa Посмотреть сообщение
    с постановлением Ваша правда соглашусь Параметры внутреннего сообщения надо брать из 667 Постановления Правительства. немножко потерял нить
    а вот с разбивкой не соглашусь, а если у моего клиента 10 магазинов и в каждый он хочет по 400 тысяч рублей и везде цены будут разные, почему он не имеет права заключить со мной 10 договоров (как раз раздробив сделку), и нихрена ГИПН тут не сделает так как будет внутреннее сообщение в котором напишу красивую фразу и пусть сколько угодно ГИПН "выеживается" в суде ее раскатают в блин
    так что уважаемая Vesnushka дробите Вашу сделку за которую не можете отчитаться так как нет личного кабинета и не переживайте просто постоянно этого делать не надо вот и все
    Вот в том то все и дело, что есть риски идти потом в суд и доказывать, что ГИПН "погорячилась" со штрафом в 200-400 тыс. рублей, а в сделке у вас не было ничего подозрительного и вы не уклонялись от обязательного контроля.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  6. #136
    Местный Член клуба
    Регистрация
    27.03.2012
    Адрес
    Хабаровск
    Сообщений
    202
    Репутация: 1150 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    122
    Получено благодарностей: 116

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    ну хоть какая-то судебная практика будет, а то все готовы платить не известно за что)


  7. #137
    Пользователь Член клуба
    Регистрация
    27.01.2012
    Сообщений
    95
    Репутация: 244 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    2
    Получено благодарностей: 27

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от Смыслов Павел Посмотреть сообщение
    Вот в том то все и дело, что есть риски идти потом в суд и доказывать, что ГИПН "погорячилась" со штрафом в 200-400 тыс. рублей, а в сделке у вас не было ничего подозрительного и вы не уклонялись от обязательного контроля.
    а в любом случае в суд идти так как если проверка придет рассматривать дело будут в суде ибо по статье 15.27 рассмотрение идет в суде , так что по мимо этой сделки накопают еще что нить ... (да и не будут ГИПН связываться тяжко это. найдут более железный факт нарушения),
    а сделка не подозрительная ни разу, ее выявили со всех сторон обкрутили, под "лупой" рассмотрели всех контрагентов.. и приняли решение основываясь в рамках правового поля что она нормальная

    тогда давайте привлекать всех за сомнительность за то, что люди покупают(продают) полосу 999,9 золота хотя бы на 100 тысяч рублей - ведь критерий такой есть(реализация ДМ изготовленного из мерных слитков...) а по сути это сложившаяся устоявшаяся практика оборота золота, тогда почему я должен сливать об этом в Росфин?
    вот если при проверке организации будет выявлено что со всеми контрагентами идет взаимодействие до 599 тысяч а потом сразу резко новый договор при чем не меняется ни условия договора, ни цена товара, ни объемы ассортимент и т.д. - то есть существенные условия договора, тогда да это будет считаться уклонением и суде будет доказываться на раз-два так как будет приложена вся хозяйственная деятельность (карточки счетов, оборотно-сальдовые ведомости учетная политика и т.д) поэтому подытожив: разбивать договоры можно, но делать надо все грамотно и этим не злоупотреблять


  8. #138
    Новичок
    Регистрация
    08.10.2015
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    18
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    А еще вопросик?
    Как штрафуют за каждый договор или порог в 600 т.р ? И по 50-100 т. р. (ну или 200-400 т.р.)?
    Вот допустим если оплачивают 3 000 000 (с разбивкой по 500 000) . То какая сумма штрафа будет общая? Что то не могу понять....


  9. #139
    Местный Член клуба
    Регистрация
    20.03.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    266
    Репутация: 590 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    100
    Получено благодарностей: 61

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Главное факт нарушения, от суммы не зависит


  10. #140
    Новичок
    Регистрация
    08.10.2015
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    18
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от Максим 001 Посмотреть сообщение
    Главное факт нарушения, от суммы не зависит
    Даже если пришла проверка, а у нас будут нарушения, допустим по 10 контрагентам... Нам влепят один общий штраф? как факт нарушения при проверке... Или по каждому контрагенту....?


Страница 14 из 51 ПерваяПервая ... 410111213141516171824 ... ПоследняяПоследняя

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
Яндекс.Метрика www.megastock.ru