Здравствуй, Гость!
Добро пожаловать на форум ювелиров России!
Зарегистрироваться
Зарегистрированный пользователь имеет больше прав и возможностей на форуме.

Страница 15 из 48 ПерваяПервая ... 511121314151617181925 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 476
  1. #141
    Новичок
    Регистрация
    20.05.2015
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    3
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Добрый день!

    Дошел слух, что 16,09,2015 вышел приказ. И с 17,10,2015 года нужно отчитываться по новой форме ФЭС, вместо 4СПД?
    Нашел статью:

    "В соответствии с пунктом 2 Приказа Росфинмониторинга № 261 форматы формализованных электронных сообщений (далее – ФЭС) применяются по истечении 30 дней, следующих за днем их размещения на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
    Учитывая изложенное, а также то, что Приказ Росфинмониторинга № 261 размещен на официальном сайте Росфинмониторинга в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 16 сентября 2015 года, с 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации, предусмотренной Федеральным законом № 115-ФЗ, должно осуществляться в электронном виде только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ, предусмотренным Инструкцией."

    ссылка [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

    Кто то знает об этом?


  2. #142
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    722
    Репутация: 3828 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 386

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от Евгений-Кострома Посмотреть сообщение
    Добрый день!

    Дошел слух, что 16,09,2015 вышел приказ. И с 17,10,2015 года нужно отчитываться по новой форме ФЭС, вместо 4СПД?
    Нашел статью:

    "В соответствии с пунктом 2 Приказа Росфинмониторинга № 261 форматы формализованных электронных сообщений (далее – ФЭС) применяются по истечении 30 дней, следующих за днем их размещения на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
    Учитывая изложенное, а также то, что Приказ Росфинмониторинга № 261 размещен на официальном сайте Росфинмониторинга в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 16 сентября 2015 года, с 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации, предусмотренной Федеральным законом № 115-ФЗ, должно осуществляться в электронном виде только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ, предусмотренным Инструкцией."

    ссылка [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

    Кто то знает об этом?
    Мы на форуме обсуждаем эту тему в разделе Финмониторинг. Присоединяйтесь.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  3. #143
    Новичок
    Регистрация
    08.10.2015
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    18
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Вечер добрый.
    А не подскажите, если Ип вносит личные дс на расчетный счет больше 600 000, ему надо отправлять отчет?
    В правилах, вроде, прописано только про юридические лица....
    И если приходит товар, оплаченный ранее (за который отправили отчет), за него тоже необходимо отчитываться (по приходной накладной)?
    И если также товар приходит по договору купли продажи с отсрочкой платежа, за него тоже нужно отчитаться по накладным?


  4. #144
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    722
    Репутация: 3828 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 386

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от Vesnushka Посмотреть сообщение
    Вечер добрый.
    А не подскажите, если Ип вносит личные дс на расчетный счет больше 600 000, ему надо отправлять отчет?
    В правилах, вроде, прописано только про юридические лица....
    И если приходит товар, оплаченный ранее (за который отправили отчет), за него тоже необходимо отчитываться (по приходной накладной)?
    И если также товар приходит по договору купли продажи с отсрочкой платежа, за него тоже нужно отчитаться по накладным?
    В рамках договора обязательному контролю будут подлежать как оплаты (платежки), так и отгрузки (накладные)

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  5. 1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    DEL (10.11.2015)

  6. #145
    Новичок
    Регистрация
    08.10.2015
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    18
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от Смыслов Павел Посмотреть сообщение
    В рамках договора обязательному контролю будут подлежать как оплаты (платежки), так и отгрузки (накладные)
    Спасибо.
    А про внесение личных ДС на расчетный счет не подскажите?


  7. #146
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    722
    Репутация: 3828 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 386

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от Vesnushka Посмотреть сообщение
    Спасибо.
    А про внесение личных ДС на расчетный счет не подскажите?
    Вы же сами себе, как ИП вносите денежные средства на р/с? Кода по такой операции в РФМ я не знаю.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  8. #147
    Пользователь Член клуба
    Регистрация
    27.01.2012
    Сообщений
    95
    Репутация: 244 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    2
    Получено благодарностей: 27

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от Vesnushka Посмотреть сообщение
    Вечер добрый.
    А не подскажите, если Ип вносит личные дс на расчетный счет больше 600 000, ему надо отправлять отчет?
    В правилах, вроде, прописано только про юридические лица....
    на основании чего вносит?
    договор займа между ИП и физ лицом ? взнос наличными ? или еще что то ?


  9. #148
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    722
    Репутация: 3828 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 386

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от Kpoxa Посмотреть сообщение
    на основании чего вносит?
    договор займа между ИП и физ лицом ? взнос наличными ? или еще что то ?
    Вряд ли ИП сам себе вносит средства по договору займа.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  10. 1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    DiamondClub (12.11.2015)

  11. #149
    Новичок Аватар для DiamondClub
    Регистрация
    30.03.2015
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    12
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    6
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    По ГК внесение средств ИП на свой счет - не является сделкой и договора тут быть не может, т.к. присутствует только одна сторона.


  12. #150
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    722
    Репутация: 3828 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 386

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от DiamondClub Посмотреть сообщение
    По ГК внесение средств ИП на свой счет - не является сделкой и договора тут быть не может, т.к. присутствует только одна сторона.
    дело в том, что в 115 законе в статье 6 речь в ряде случаях идет не о сделках, как таковых, а об операциях с денежными средствами или иным имуществом.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

Страница 15 из 48 ПерваяПервая ... 511121314151617181925 ... ПоследняяПоследняя

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
Яндекс.Метрика www.megastock.ru