Здравствуй, Гость!
Добро пожаловать на форум ювелиров России!
Зарегистрироваться
Зарегистрированный пользователь имеет больше прав и возможностей на форуме.

Страница 16 из 51 ПерваяПервая ... 612131415161718192026 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 507
  1. #151
    Новичок Аватар для DiamondClub
    Регистрация
    30.03.2015
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    12
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    6
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    операции с денежными средствами или иным имуществом - действия физических и юридических лиц с денежными средствами или иным имуществом независимо от формы и способа их осуществления, направленные на установление, изменение или прекращение связанных с ними гражданских прав и обязанностей;

    Согласен, тут написано расплывчато и при желании привлечь можно даже при перекладывании денег из одного кармана в другой.

    Хотя, на мой взгляд, внесение ИП своих средств на свой счет никак не попадает под определение операции с денежными средствами, т.к. отсутствует направленность на установление, изменение или прекращение связанных с ними гражданских прав и обязанностей.


  2. #152
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    764
    Репутация: 4087 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 412

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от DiamondClub Посмотреть сообщение
    операции с денежными средствами или иным имуществом - действия физических и юридических лиц с денежными средствами или иным имуществом независимо от формы и способа их осуществления, направленные на установление, изменение или прекращение связанных с ними гражданских прав и обязанностей;

    Согласен, тут написано расплывчато и при желании привлечь можно даже при перекладывании денег из одного кармана в другой.

    Хотя, на мой взгляд, внесение ИП своих средств на свой счет никак не попадает под определение операции с денежными средствами, т.к. отсутствует направленность на установление, изменение или прекращение связанных с ними гражданских прав и обязанностей.
    Да, так написано, что не сразу и поймешь о чем идет речь. Юристы иной раз разобрать не могут, чего уж говорить о рядовых коллегах - ювелирах.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  3. 1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    DEL (13.11.2015)

  4. #153
    Новичок
    Регистрация
    22.01.2013
    Сообщений
    5
    Репутация: 10 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    2
    Получено благодарностей: 1

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Добрый день,

    У меня небольшой ювелирный магазинчик, торгуем только серебром. Отчеты не отправляли (хотя в личном кабинете зарегистрированы и тренинги проходили), т.к. магазин маленький - все проверки "пустые" (думали пустые слать не надо).

    В информационном письме от 26 октября говорится: ... обязаны представить в Росфинмониторинг вышеуказанную информацию обо всех проверках за период с 30 июня 2013 года до 10 июня 2015 года, а индивидуальные предприниматели – с 31 июля 2013 года до 10 июня 2015 года ... Как мне им предоставить эту информацию?? Отправить заказным письмом распечатки (2 за 2013, 4 за 2014 и 3 за 2015 = 9 листов)? И куда отправлять, что то адреса найти не могу.

    И получается, теперь с 22 ноября я должен заполнять "пустышки" уже на сайте.


  5. #154
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    764
    Репутация: 4087 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 412

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от to4kin Посмотреть сообщение
    Добрый день,

    У меня небольшой ювелирный магазинчик, торгуем только серебром. Отчеты не отправляли (хотя в личном кабинете зарегистрированы и тренинги проходили), т.к. магазин маленький - все проверки "пустые" (думали пустые слать не надо).

    В информационном письме от 26 октября говорится: ... обязаны представить в Росфинмониторинг вышеуказанную информацию обо всех проверках за период с 30 июня 2013 года до 10 июня 2015 года, а индивидуальные предприниматели – с 31 июля 2013 года до 10 июня 2015 года ... Как мне им предоставить эту информацию?? Отправить заказным письмом распечатки (2 за 2013, 4 за 2014 и 3 за 2015 = 9 листов)? И куда отправлять, что то адреса найти не могу.

    И получается, теперь с 22 ноября я должен заполнять "пустышки" уже на сайте.
    Этот вопрос мы активно обсуждаем в теме "Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ" - в разделе "Финмониторинг".
    Вы должны будете начиная с 21 ноября 2015 г. отправить эти сообщения в виде ФЭС через Ваш личный кабинет или АРМ "Организация-М"

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  6. 2 пользователей сказали cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    DEL (19.11.2015),to4kin (19.11.2015)

  7. #155
    Новичок
    Регистрация
    26.11.2015
    Адрес
    Махачкала
    Сообщений
    5
    Репутация: -4 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    5
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    кто подскажет бесплатный номер техподдержки росфинмониторинга. Подготовил сообщение, проверку прошёл , но документ не отправляется


  8. #156
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    764
    Репутация: 4087 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 412

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от Хаджимурад Посмотреть сообщение
    кто подскажет бесплатный номер техподдержки росфинмониторинга. Подготовил сообщение, проверку прошёл , но документ не отправляется
    [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  9. 1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    Хаджимурад (27.11.2015)

  10. #157
    Новичок
    Регистрация
    26.11.2015
    Адрес
    Махачкала
    Сообщений
    5
    Репутация: -4 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    5
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Наконец то сдал 9 сообщений. осталось 10 тое, подскажите 10 тое сообщение ежеквартальное "по сверке" с 01.10.2015- по какое указать по 21.11.2015 или 22.11.2015. Хочу поблагодарить фирму "астрал" и лично Саида, помогли удалённо установить эл. ключ на компьютор, хотя оплачивал другой фирме, которая не смогла сославшись на плохую операционную систему.


  11. #158
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    764
    Репутация: 4087 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 412

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от Хаджимурад Посмотреть сообщение
    Наконец то сдал 9 сообщений. осталось 10 тое, подскажите 10 тое сообщение ежеквартальное "по сверке" с 01.10.2015- по какое указать по 21.11.2015 или 22.11.2015. Хочу поблагодарить фирму "астрал" и лично Саида, помогли удалённо установить эл. ключ на компьютор, хотя оплачивал другой фирме, которая не смогла сославшись на плохую операционную систему.
    можно по 21.11 указать

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  12. 1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    DEL (27.11.2015)

  13. #159
    Новичок
    Регистрация
    26.11.2015
    Адрес
    Махачкала
    Сообщений
    5
    Репутация: -4 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    5
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Скачал с сайта росфинмониторинга примерную версию правил внутренего контроля, для организаций. скачалось в зашифрованном виде. есть вариант самому расшифровать? какие программы для этого нужны?


  14. #160
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    764
    Репутация: 4087 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 412

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от Хаджимурад Посмотреть сообщение
    Скачал с сайта росфинмониторинга примерную версию правил внутренего контроля, для организаций. скачалось в зашифрованном виде. есть вариант самому расшифровать? какие программы для этого нужны?
    Будьте внимательнее с этими правилами. Они там достаточно давно размещены и к настоящему времени устарели, плюс ко всему они носят весьма общий характер.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  15. 1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    Хаджимурад (28.11.2015)

Страница 16 из 51 ПерваяПервая ... 612131415161718192026 ... ПоследняяПоследняя

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
Яндекс.Метрика www.megastock.ru