Здравствуй, Гость!
Добро пожаловать на форум ювелиров России!
Зарегистрироваться
Зарегистрированный пользователь имеет больше прав и возможностей на форуме.

Страница 2 из 52 ПерваяПервая 12345612 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 519
  1. #11
    Новичок
    Регистрация
    16.09.2013
    Адрес
    р.п Милославское Рязанская область
    Сообщений
    13
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    1
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию

    Проходить лично спец семинары ГИПН и РосФинМониторинга необязательно:[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ] адрес учебного центра. вам необходимо записаться на семинар "Предупреждение отмывания преступных доходов и финансирования терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом"
    для этого надо созвониться с менеджерами, они вышлют анкету, вы заполните заявку, оплатите счёт.
    Обучение должен пройти сам ИП и человек, который будет назначен должностным лицом, при этом у этого человека должно быть либо экономическое, либо юридическое образование.


  2. #12
    Новичок
    Регистрация
    24.11.2011
    Адрес
    Новороссийск
    Сообщений
    13
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    2
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию

    Так и не могу понять, а если покупатель отказывается предъявлять паспорт?


  3. #13
    Местный Член клуба
    Регистрация
    13.09.2013
    Адрес
    екатеринбург
    Сообщений
    180
    Репутация: 720 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    55
    Получено благодарностей: 72

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Zanuda Посмотреть сообщение
    Так и не могу понять, а если покупатель отказывается предъявлять паспорт?
    Значит отказать в продаже.


  4. #14
    Местный Член клуба
    Регистрация
    09.04.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    153
    Репутация: 260 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    3
    Получено благодарностей: 34

    По умолчанию

    Что-то меня еще ни в 1 магазине не просили заполнить паспортные данные и заполнить анкету!!! Реально подумать логически: кто будет вас контролировать (какой орган и есть ли у него ресурсы для этого контроля?), это я про розницу!!! Что касается опта - всегда можно раскинуть товар на несколько ООО или ИП, тем самым избежав бумажной волокиты!!! Были бы мозги, а остальное будет!


  5. #15
    Новичок
    Регистрация
    10.06.2013
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    11
    Репутация: 150 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    5
    Получено благодарностей: 15

    По умолчанию

    Подскажите, а где можно скачать правила внутреннего контроля, чтоб переделать под себя?


  6. #16
    Местный Член клуба
    Регистрация
    07.04.2011
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    131
    Репутация: 993 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    59
    Получено благодарностей: 98

    По умолчанию

    Все верно, "имеешь право" отказать в продаже, не объясняя причин. Хотела бы я посмотреть на такого продавца.
    Кстати, внесли на рассмотрение законопроект, где эта норма (про 15000) пересматривается для розничных ювелирных магазинов: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]
    Надежда умирает последней.


  7. #17
    Местный Член клуба
    Регистрация
    07.04.2011
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    131
    Репутация: 993 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    59
    Получено благодарностей: 98

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Anela ПЮ Посмотреть сообщение
    Подскажите, а где можно скачать правила внутреннего контроля, чтоб переделать под себя?
    На сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу раздел Организациям/Правила внутреннего контроля в самом конце есть Примерный образец правил


  8. 2 пользователей сказали cпасибо Наталия20002 за это полезное сообщение:

    Anela ПЮ (25.10.2013),DEL (25.10.2013)

  9. #18
    Новичок
    Регистрация
    10.06.2013
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    11
    Репутация: 150 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    5
    Получено благодарностей: 15

    По умолчанию

    Спасибо.Всем рекомендую!


  10. #19
    Местный Член клуба Аватар для Сакураба
    Регистрация
    17.03.2011
    Сообщений
    226
    Репутация: 890 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    169
    Получено благодарностей: 89

    По умолчанию

    Уважаемые, эта непростая отчетная система касается абсолютно всех? Т.е. розничные точки без скупки лома, тоже должны сотрудничать с росфинмониторингом, семинарить и составлять пвк?


  11. #20
    Местный Член клуба
    Регистрация
    07.04.2011
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    131
    Репутация: 993 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    59
    Получено благодарностей: 98

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сакураба Посмотреть сообщение
    Уважаемые, эта непростая отчетная система касается абсолютно всех? Т.е. розничные точки без скупки лома, тоже должны сотрудничать с росфинмониторингом, семинарить и составлять пвк?
    Касается абсолютно всех юридических лиц и ип, которые каким-либо образом связаны с изделиями из драгоценных металлов, т.е. оптовая торговля, розничная торговля, скупка, ломбард, производство и даже ремонт.


  12. 1 пользователь сказал cпасибо Наталия20002 за это полезное сообщение:

    Сакураба (30.10.2013)

Страница 2 из 52 ПерваяПервая 12345612 ... ПоследняяПоследняя

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
Яндекс.Метрика www.megastock.ru