Здравствуй, Гость!
Добро пожаловать на форум ювелиров России!
Зарегистрироваться
Зарегистрированный пользователь имеет больше прав и возможностей на форуме.

Страница 22 из 48 ПерваяПервая ... 1218192021222324252632 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 476
  1. #211
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    722
    Репутация: 3828 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 386

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от ЕкатеринаП Посмотреть сообщение
    спасибо. а сроки какие то есть по регистрации в личном кабинете? Бывшая бухгалтер ничего не регистрировала нигде. что за это может быть?

    ---------- Сообщение добавлено в 21:20 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:32 ----------


    и еще вопрос возник, отправила обычный запрос на регистрацию. а есть еще Заявка на регистрацию с использованием ЭЦП. какую все таки надо проходить? вообще обязательно ли делать ЭЦП?
    Личный кабинет регистрируйте как можно скорей. ЭЦП обязательна! Саму заявку на регистрацию можете выбрать любую: с ЭЦП или без нее (в этом случае Вы отправляете ее почтой в адрес РФМ).

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  2. #212
    Новичок
    Регистрация
    11.02.2016
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    17
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    6
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    спасибо большое за разъяснения!!!
    и еще подскажите, какие то наказания есть, то что мы так долго не регистрировались в кабинете?


  3. #213
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    722
    Репутация: 3828 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 386

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от ЕкатеринаП Посмотреть сообщение
    спасибо большое за разъяснения!!!
    и еще подскажите, какие то наказания есть, то что мы так долго не регистрировались в кабинете?
    До 100 тысяч рублей штраф.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  4. #214
    Новичок
    Регистрация
    11.02.2016
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    5
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    1
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Павел здравствуйте, вопрос такой, фирма при открытии внесла деньги для осуществления деятельности как беспроцентный займ от учредителя, мы эту сумму отмониторили, а потом были еще операции по этому же договору - внесли, погасили, и сообщение не отправляли.. надо ли их отправлять вообще? и еще вопрос другая фирма открылась, получено свид. в ГИПН но деятельности вообще никакой, надо ли регистрироваться в кабинете и отправлять нулевые 3 фм?


  5. #215
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    722
    Репутация: 3828 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 386

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от АннаС Посмотреть сообщение
    Павел здравствуйте, вопрос такой, фирма при открытии внесла деньги для осуществления деятельности как беспроцентный займ от учредителя, мы эту сумму отмониторили, а потом были еще операции по этому же договору - внесли, погасили, и сообщение не отправляли.. надо ли их отправлять вообще? и еще вопрос другая фирма открылась, получено свид. в ГИПН но деятельности вообще никакой, надо ли регистрироваться в кабинете и отправлять нулевые 3 фм?
    Даже если у Вас нет никакой деятельности, Вам обязательно нужно регистрировать личный кабинет. И как минимум не реже 1 раза в 3 месяца сдавать ФЭС 3-ФМ.
    Что касается займа - сумма второго также была свыше 600 тыс. руб?

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  6. 1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:


  7. #216
    Новичок
    Регистрация
    11.02.2016
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    5
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    1
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от Смыслов Павел Посмотреть сообщение
    Даже если у Вас нет никакой деятельности, Вам обязательно нужно регистрировать личный кабинет. И как минимум не реже 1 раза в 3 месяца сдавать ФЭС 3-ФМ.
    Что касается займа - сумма второго также была свыше 600 тыс. руб?
    да...больше 600, но договор один, в нем мы указали "Заем является возобновляемым. Количество траншей по договору не ограничивается"


  8. #217
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    722
    Репутация: 3828 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 386

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от АннаС Посмотреть сообщение
    да...больше 600, но договор один, в нем мы указали "Заем является возобновляемым. Количество траншей по договору не ограничивается"
    Согласно 6 ст. 115 ФЗ "предоставление юридическими лицами, не являющимися кредитными организациями, беспроцентных займов физическим лицам и (или) другим юридическим лицам, а также получение такого займа" на сумму равную или больше 600 тыс. рублей является операцией, подлежащей обязательному контролю.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  9. #218
    Новичок
    Регистрация
    11.02.2016
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    5
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    1
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от Смыслов Павел Посмотреть сообщение
    Согласно 6 ст. 115 ФЗ "предоставление юридическими лицами, не являющимися кредитными организациями, беспроцентных займов физическим лицам и (или) другим юридическим лицам, а также получение такого займа" на сумму равную или больше 600 тыс. рублей является операцией, подлежащей обязательному контролю.
    мы отправили сообщение при первичном получении денег., потом их вносили, опять выдавали((


  10. #219
    Местный Член клуба
    Регистрация
    13.09.2013
    Адрес
    екатеринбург
    Сообщений
    179
    Репутация: 720 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    52
    Получено благодарностей: 72

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от Смыслов Павел Посмотреть сообщение
    Согласно 6 ст. 115 ФЗ "предоставление юридическими лицами, не являющимися кредитными организациями, беспроцентных займов физическим лицам и (или) другим юридическим лицам, а также получение такого займа" на сумму равную или больше 600 тыс. рублей является операцией, подлежащей обязательному контролю.
    А какое в данном случае наказание-до какой суммы и еще, какая глубина проверки по финмониторингу?[COLOR="Silver"]


  11. #220
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    722
    Репутация: 3828 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 386

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от barsik Посмотреть сообщение
    А какое в данном случае наказание-до какой суммы и еще, какая глубина проверки по финмониторингу?[COLOR="Silver"]
    Вменяется 2 часть ст. 15.27 КоАП - шраф от 200 до 400 тысяч рублей. Глубина проверки - любая, но срок давности привлечения составляет 1 год.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  12. 1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    DEL (14.02.2016)

Страница 22 из 48 ПерваяПервая ... 1218192021222324252632 ... ПоследняяПоследняя

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
Яндекс.Метрика www.megastock.ru