Здравствуй, Гость!
Добро пожаловать на форум ювелиров России!
Зарегистрироваться
Зарегистрированный пользователь имеет больше прав и возможностей на форуме.

Страница 23 из 48 ПерваяПервая ... 1319202122232425262733 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 476
  1. #221
    Новичок
    Регистрация
    02.12.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    8
    Репутация: 20 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    1
    Получено благодарностей: 2

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Павел, то есть, если "накосячили" год назад, то не привлекут? – это я про срок давности привлечения )


  2. #222
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    719
    Репутация: 3798 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 383

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от Владимир мск Посмотреть сообщение
    Павел, то есть, если "накосячили" год назад, то не привлекут? – это я про срок давности привлечения )
    Владимир, не привлекут. Но справедливости ради отмечу, что такие попытки - привлечь за пределами срока давности - случаются. В этом случае Вам нужно будет обжаловать штраф в суде (по этому вопросу есть правоприменительная практика).

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  3. #223
    Новичок
    Регистрация
    02.12.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    8
    Репутация: 20 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    1
    Получено благодарностей: 2

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Павел, просто возвращаете к жизни!
    Поскольку "косячили" по незнанию в первый год! А сейчас-то уж стараемся! )
    А где эта спасительная цифра в 1 год указана?!


  4. #224
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    719
    Репутация: 3798 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 383

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от Владимир мск Посмотреть сообщение
    Павел, просто возвращаете к жизни!
    Поскольку "косячили" по незнанию в первый год! А сейчас-то уж стараемся! )
    А где эта спасительная цифра в 1 год указана?!
    Владимир, спасительная цифра предусмотрена кодексом об административных правонарушениях (ст. 4.5).
    Цитирую отрывками (статья большая).
    Постановление по делу об административном правонарушении не может быть вынесено по истечении... за нарушение законодательства Российской Федерации... о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма... по истечении одного года со дня совершения административного правонарушения...

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  5. #225
    Местный Член клуба
    Регистрация
    27.03.2012
    Адрес
    Хабаровск
    Сообщений
    202
    Репутация: 1150 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    120
    Получено благодарностей: 116

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Друзья розничники)
    Продублирую сюда сообщение Павла из ветки про финмониторинг по поводу того, что мы как покупатели юв. изделий отчеты по договорам поставки не подаем!!! СОВСЕМ! Ни на деньги ни на товар! УРА!) Только Комиссию и подряд, если сумма выше. Ну в общем кто не в курсе почитайте сами!

    "Рекомендую форумчанам сделать сверку того, как Вы сдаете отчеты в Росфинмониторинг с его официальными пояснениями для ювелиров

    [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

    Кто должен отчитываться по договору комиссии? Как отчитываться по договору поставки? Нужно ли сдавать отчеты по договору подряда?
    На эти и многие другие ответы Росфинмониторинг дал официальные и однозначные ответы."


  6. 4 пользователей сказали cпасибо Zolrus за это полезное сообщение:

    DEL (17.02.2016),Наталия20002 (17.02.2016),Сакураба (17.02.2016),Смыслов Павел (17.02.2016)

  7. #226
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    719
    Репутация: 3798 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 383

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от Zolrus Посмотреть сообщение
    Друзья розничники)
    Продублирую сюда сообщение Павла из ветки про финмониторинг по поводу того, что мы как покупатели юв. изделий отчеты по договорам поставки не подаем!!! СОВСЕМ! Ни на деньги ни на товар! УРА!) Только Комиссию и подряд, если сумма выше. Ну в общем кто не в курсе почитайте сами!

    "Рекомендую форумчанам сделать сверку того, как Вы сдаете отчеты в Росфинмониторинг с его официальными пояснениями для ювелиров

    [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

    Кто должен отчитываться по договору комиссии? Как отчитываться по договору поставки? Нужно ли сдавать отчеты по договору подряда?
    На эти и многие другие ответы Росфинмониторинг дал официальные и однозначные ответы."
    Спасибо Росфинмониторингу за его письмо! Внимательно все почитайте, чтобы не сложилось впечатление, что вообще ничего сдавать не нужно. Да, и про ФЭС 3-ФМ не забудьте - сдаете не реже 1 раза в 3 месяца.
    Если розница, в свою очередь, перепродала товар (покупателю в магазине, другому юр.лицу и т.д.) на сумму равную или выше 600 000 рублей, то эту операцию мониторить рознице уже нужно.
    Про подряд - повнимательнее прочтите вопрос-ответ №18 письма РФМ.
    Ссылка на письмо РФМ какая то кривая, не открывается. Вот нормальная: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

    Последний раз редактировалось Смыслов Павел; 17.02.2016 в 03:31.
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  8. 2 пользователей сказали cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    DEL (17.02.2016),Zolrus (17.02.2016)

  9. #227
    Местный Член клуба
    Регистрация
    07.04.2011
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    127
    Репутация: 973 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    59
    Получено благодарностей: 96

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от Zolrus Посмотреть сообщение
    Друзья розничники)
    Продублирую сюда сообщение Павла из ветки про финмониторинг по поводу того, что мы как покупатели юв. изделий отчеты по договорам поставки не подаем!!! СОВСЕМ! Ни на деньги ни на товар! УРА!) Только Комиссию и подряд, если сумма выше. Ну в общем кто не в курсе почитайте сами!

    "Рекомендую форумчанам сделать сверку того, как Вы сдаете отчеты в Росфинмониторинг с его официальными пояснениями для ювелиров

    [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

    Кто должен отчитываться по договору комиссии? Как отчитываться по договору поставки? Нужно ли сдавать отчеты по договору подряда?
    На эти и многие другие ответы Росфинмониторинг дал официальные и однозначные ответы."


  10. #228
    Новичок
    Регистрация
    23.02.2016
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    2
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от DEL Посмотреть сообщение
    Максим, если пользователь задает вопрос на форуме то и ответ он должен получить там же. Не совсем понятен смысл телефонной консультации с Вами. Вы оказываете платные услуги по постановке на учет в финмониторинге и сдаче отчетности? Тогда прямо пишите об этом здесь!

    абсолютно согласен с Вами!
    Мне бы хотелось увидеть ответ на данный вопрос на форуме


  11. #229
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    719
    Репутация: 3798 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 383

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от onlyblackcolour Посмотреть сообщение
    абсолютно согласен с Вами!
    Мне бы хотелось увидеть ответ на данный вопрос на форуме
    Уж более 2х лет прошло с того вопроса ))) С тех пор страницы нашего форума исписаны десятками сообщений о том, как сдается информация в Росфинмониторинг, а в журнале Экспо Ювелир написаны статьи по этому вопросу (например, эта: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ] ). А Росфинмониторинг буквально в этом месяце распространил сообщение для ювелиров, о том, как сдавать отчеты: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ] Почитайте для начала его, а как только у Вас по нему появятся конкретные вопросы, напишите их здесь, поможем.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  12. #230
    Новичок
    Регистрация
    19.01.2016
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    29
    Репутация: 30 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    5
    Получено благодарностей: 3

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Ссылка на сайт не работает)

    ---------- Сообщение добавлено в 21:20 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:15 ----------


    Цитата Сообщение от СветланаБойцова Посмотреть сообщение
    Проходить лично спец семинары ГИПН и РосФинМониторинга необязательно:[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ] адрес учебного центра. вам необходимо записаться на семинар "Предупреждение отмывания преступных доходов и финансирования терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом"
    для этого надо созвониться с менеджерами, они вышлют анкету, вы заполните заявку, оплатите счёт.
    Обучение должен пройти сам ИП и человек, который будет назначен должностным лицом, при этом у этого человека должно быть либо экономическое, либо юридическое образование.
    Ссылка на сайт не работает.


Страница 23 из 48 ПерваяПервая ... 1319202122232425262733 ... ПоследняяПоследняя

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
Яндекс.Метрика www.megastock.ru