Здравствуй, Гость!
Добро пожаловать на форум ювелиров России!
Зарегистрироваться
Зарегистрированный пользователь имеет больше прав и возможностей на форуме.

Страница 24 из 52 ПерваяПервая ... 1420212223242526272834 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 519
  1. #231
    Пользователь
    Регистрация
    16.02.2016
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    32
    Репутация: 30 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    15
    Получено благодарностей: 3

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Наверное вот этот центр: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]


  2. #232
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    783
    Репутация: 4237 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 427

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от Анастасия333 Посмотреть сообщение
    Наверное вот этот центр: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]
    Да, Скрин хороший центр. Я тоже с ним сотрудничаю, меня можно увидеть на лекциях в нем как лектора (регулярно приглашают), а равно как и в моем родном МУКПЦФМ: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

    К выбору учебы подходите ответственно, ведь самое главное в обучении - не только "корочки", но и знания.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  3. #233
    Новичок
    Регистрация
    26.02.2016
    Адрес
    Кушва, Свердловская область, Россия
    Сообщений
    1
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Добрый день. Деятельность ООО " Ломбардъ" с марта 2015 года, Росфинмониторинг на момент регистрации ООО зарегистрированы, но отчеты ни какие не сдавали ( решили что это касается только сделок больше 600 тыс руб), в ЦБ РФ все отчеты сданы по срокам. Вопрос за какай период мы должны сдать нулевые отчеты? и какая сумма штрафа? можно ли избежать штрафных санкций?


  4. #234
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    783
    Репутация: 4237 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 427

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от Наталья55 Посмотреть сообщение
    Добрый день. Деятельность ООО " Ломбардъ" с марта 2015 года, Росфинмониторинг на момент регистрации ООО зарегистрированы, но отчеты ни какие не сдавали ( решили что это касается только сделок больше 600 тыс руб), в ЦБ РФ все отчеты сданы по срокам. Вопрос за какай период мы должны сдать нулевые отчеты? и какая сумма штрафа? можно ли избежать штрафных санкций?
    Наталья, ломбарды должны были начать сдавать "квартальные" отчеты в электронном виде с июня 2015 года. Вы можете как раз их и сдать с указанной даты по сегодняшний день, разбив периоды по 3 месяца. У Ювелиров требования по сдаче отчетов были иные - их нужно было сдать в электронном виде начиная с 2013 года.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  5. #235
    Новичок
    Регистрация
    23.03.2016
    Адрес
    Симферополь
    Сообщений
    8
    Репутация: 10 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    4
    Получено благодарностей: 1

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Павел, я прочитала, что 20 мая Вы будете в Крыму. Как попасть к Вам на обучение, и сколько стоит? Спасибо.


  6. #236
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    783
    Репутация: 4237 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 427

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от Елена Крым Посмотреть сообщение
    Павел, я прочитала, что 20 мая Вы будете в Крыму. Как попасть к Вам на обучение, и сколько стоит? Спасибо.
    Наталья, ответил Вам в личном сообщении.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  7. #237
    Новичок
    Регистрация
    08.10.2015
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    18
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    День добрый!
    Подскажите, пожалуйста, совсем запутались.... ИП розничный ювелирный магазин. Если ИП переводит личные денежные средства с своего расчетного счета на свой счет (вклад). Отчитываться нужно. Сумма большая...


  8. #238
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    783
    Репутация: 4237 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 427

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от Vesnushka Посмотреть сообщение
    День добрый!
    Подскажите, пожалуйста, совсем запутались.... ИП розничный ювелирный магазин. Если ИП переводит личные денежные средства с своего расчетного счета на свой счет (вклад). Отчитываться нужно. Сумма большая...
    Согласно ст. 7 закона 115 Вы обязаны "документально фиксировать и представлять в уполномоченный орган не позднее трех рабочих дней, следующих за днем совершения операции, следующие сведения по подлежащим обязательному контролю операциям с денежными средствами или иным имуществом, совершаемым их клиентами" Перевод себе своих же денег - это Ваша собственная операция, но не клиента.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  9. 1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    DEL (30.03.2016)

  10. #239
    Новичок
    Регистрация
    08.10.2015
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    18
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от Смыслов Павел Посмотреть сообщение
    Согласно ст. 7 закона 115 Вы обязаны "документально фиксировать и представлять в уполномоченный орган не позднее трех рабочих дней, следующих за днем совершения операции, следующие сведения по подлежащим обязательному контролю операциям с денежными средствами или иным имуществом, совершаемым их клиентами" Перевод себе своих же денег - это Ваша собственная операция, но не клиента.
    Спасибо большое!
    А подскажите, Вы в Ростов-на-Дону не собираетесь, случайно?
    И сколько стоит Ваши обучающие семинары? Разработка ПВК... и как часто ПВК нужно обновлять?


  11. #240
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    783
    Репутация: 4237 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 427

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от Vesnushka Посмотреть сообщение
    Спасибо большое!
    А подскажите, Вы в Ростов-на-Дону не собираетесь, случайно?
    И сколько стоит Ваши обучающие семинары? Разработка ПВК... и как часто ПВК нужно обновлять?
    Vesnushka, в Ростов пока я не собираюсь (но надеюсь при первой же возможности непременно побывать и в этом прекрасном и замечательном городе). Я Вас приглашаю в мае в Краснодар на очень грандиозное событие - ЮЖНО-РОССИЙСКИЙ ЮВЕЛИРНЫЙ ФОРУМ, который пройдет в рамках ювелирной выставки GOLDEX с 12 по 15 мая 2016 года в г. Краснодар (ВЦ «КубаньЭКСПОЦЕНТР», ул. Зиповская, 5). Тематика Росфинмониторинга также будет подниматься на этом замечательном событии. Уверен, что будет очень интересно и полезно.
    А ПВК обновлять нужно регулярно, при изменении законодательства в сфере финансового мониторинга. Правила - не статичный документ.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  12. 1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    DEL (31.03.2016)

Страница 24 из 52 ПерваяПервая ... 1420212223242526272834 ... ПоследняяПоследняя

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
Яндекс.Метрика www.megastock.ru