Здравствуй, Гость!
Добро пожаловать на форум ювелиров России!
Зарегистрироваться
Зарегистрированный пользователь имеет больше прав и возможностей на форуме.

Страница 28 из 56 ПерваяПервая ... 1824252627282930313238 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 554
  1. #271
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    838
    Репутация: 4457 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    39
    Получено благодарностей: 449

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от Гульназ Посмотреть сообщение
    Скажите пожалуйста, пороговое значение в 600 тыс действует только год? То есть, например, в январе 100 тыс, апрель 200 тыс, октябрь 100 тыс, декабрь 100 тыс и еще 100 тыс в январе уже следующего года, итого 600 тыс. Нужно ли в этом случае направлять сообщение в Росфинмониторинг? Или сумма аннулируется с началом нового года?
    Такого правила, что пороговое значение действует только год - нет. Поэтому с началом нового года сумму аннулировать не нужно.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    05 ОКТЯБРЯ 2017 г. пройдет ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ И ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ОНЛАЙН и ОФЛАЙН). Регистрация на сайте:[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  2. 1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    Гульназ (05.05.2016)

  3. #272
    Пользователь
    Регистрация
    12.04.2016
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    66
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    45
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Добрый день! Кто может скинуть образец заполнения формы 3ФМ в программе АРМ Организация-М? Буду очень благодарна!


  4. #273
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    838
    Репутация: 4457 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    39
    Получено благодарностей: 449

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от Гульназ Посмотреть сообщение
    Добрый день! Кто может скинуть образец заполнения формы 3ФМ в программе АРМ Организация-М? Буду очень благодарна!
    Гульназ. Образец Вы найдете здесь: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ] Как раз то, что Вам нужно.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    05 ОКТЯБРЯ 2017 г. пройдет ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ И ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ОНЛАЙН и ОФЛАЙН). Регистрация на сайте:[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  5. #274
    Пользователь
    Регистрация
    12.04.2016
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    66
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    45
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Ой спасибо большое!

    ---------- Сообщение добавлено в 16:18 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:52 ----------


    Я заметила, что отправила отчеты 3фм неправильно. Можно ли отредактровать ранее отправленное сообщение?


  6. #275
    Пользователь Член клуба Аватар для Щеголихин Дмитрий
    Регистрация
    14.12.2015
    Адрес
    Пенза
    Сообщений
    84
    Репутация: 288 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    9
    Получено благодарностей: 31

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от Гульназ Посмотреть сообщение
    Я заметила, что отправила отчеты 3фм неправильно. Можно ли отредактровать ранее отправленное сообщение?
    Приказ Росфинмониторинга от 22.04.2015 N 110
    "Об утверждении Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

    3.15. Для инициативного внесения изменений и дополнений в ранее представленное и принятое Росфинмониторингом сообщение организация, индивидуальный предприниматель, лицо представляют заменяющее ФЭС целиком, имеющее значение элемента "Вид сообщения" - "3 - запрос замены записи", с указанием в элементе "Дополнительная информация" вносимых изменений в сообщение с заполнением элемента "Идентификатор сообщения". При этом в элементах "Номер сообщения" и "Дата сообщения" заменяющего сообщения указываются дата и номер первично представленного ФЭС, а в элементе "Дата исправления/замены записи" указывается дата представления исправленного/заменяющего сообщения.
    3.16. Заменяющее сообщение направляется организацией, индивидуальным предпринимателем, лицом в Росфинмониторинг не позднее трех рабочих дней, следующих за днем выявления фактов (обстоятельств), повлекших (потребовавших) внесение организацией, индивидуальным предпринимателем, лицом изменений в ранее представленную и принятую Росфинмониторингом информацию.

    Вышеизложенный порядок применяется для организаций и предпринимателей не являющихся НФО.


  7. #276
    Новичок
    Регистрация
    08.10.2015
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    18
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Добрый день!
    Магазин розничной торговли юв. изделиями, хотим начать заниматься скупкой лома у населения. Мы так понимаем, скупку должен проводить специально обученный человек (оценщик). Какие штрафы предусмотрены законодательством если у оценщика нет свидетельства?


  8. #277
    Пользователь Член клуба Аватар для Щеголихин Дмитрий
    Регистрация
    14.12.2015
    Адрес
    Пенза
    Сообщений
    84
    Репутация: 288 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    9
    Получено благодарностей: 31

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от Vesnushka Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Магазин розничной торговли юв. изделиями, хотим начать заниматься скупкой лома у населения. Мы так понимаем, скупку должен проводить специально обученный человек (оценщик). Какие штрафы предусмотрены законодательством если у оценщика нет свидетельства?
    Это очень распространенное заблуждение. Никакие особые требования к оценщику законом не предъявляются.


  9. #278
    Новичок
    Регистрация
    08.10.2015
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    18
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от Щеголихин Дмитрий Посмотреть сообщение
    Это очень распространенное заблуждение. Никакие особые требования к оценщику законом не предъявляются.
    Спасибо, но очень странно, задались этим вопросом, т.к. информацию о обязанности наличия образования оценщика у лица, который проводит скупку, слышали из уст, представителей Пробирной инспекции......


  10. #279
    Пользователь Член клуба Аватар для Щеголихин Дмитрий
    Регистрация
    14.12.2015
    Адрес
    Пенза
    Сообщений
    84
    Репутация: 288 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    9
    Получено благодарностей: 31

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от Vesnushka Посмотреть сообщение
    Спасибо, но очень странно, задались этим вопросом, т.к. информацию о обязанности наличия образования оценщика у лица, который проводит скупку, слышали из уст, представителей Пробирной инспекции......
    Все ошибаются. И я в том числе. Если найдете правовое обоснование требования о наличии спец.образования, пожалуйста, дайте знать.


  11. #280
    Администратор Аватар для DEL
    Регистрация
    10.02.2007
    Сообщений
    1,151
    Репутация: 6438 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    6,105
    Получено благодарностей: 659

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Важное сообщение от администрации.

    Уважаемые пользователи!
    На сайте [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ] идет голосование в номинации Лучший эксперт по финансовому мониторингу и противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма.
    Поддержите экспертов форума! [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

    журнал-каталог для специалистов ювелирной торговли и производства [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ] и [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  12. 1 пользователь сказал cпасибо DEL за это полезное сообщение:


Страница 28 из 56 ПерваяПервая ... 1824252627282930313238 ... ПоследняяПоследняя

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
Яндекс.Метрика www.megastock.ru