Здравствуй, Гость!
Добро пожаловать на форум ювелиров России!
Зарегистрироваться
Зарегистрированный пользователь имеет больше прав и возможностей на форуме.

Страница 30 из 56 ПерваяПервая ... 2026272829303132333440 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 554
  1. #291
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    838
    Репутация: 4457 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    39
    Получено благодарностей: 449

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от ptiichka Посмотреть сообщение
    Спасибо, а подскажите ваши расценки на разработку ПВК а также какова сумма штрафа если завтра например подать заявку на регистрацию личного кабинета. И нужно ли идентифицировать всех клиентов или от какой-то суммы, если сделка обычная не вызывающая подозрений. Маленький магазинчик слишком все это сложно для нас.
    За личный кабинет Вы рискуете получить штраф от 50 до 100 тыс. рублей.
    С 10.01.2016 года при покупке физическим лицом ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней на сумму, не превышающую 40 000 рублей, либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 40 000 рублей, а также при использовании персонифицированного электронного средства платежа для совершения покупки физическим лицом ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней в розницу на сумму, не превышающую 100 000 рублей, либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 100 000 рублей, идентификация клиента - физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца не проводится (за исключением случая, если у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что данная операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма).
    Соответствующие изменения в антиотмывочное законодательство были внесены Федеральным законом от 30.12.2015 №423-ФЗ "О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
    Простыми словами, если покупатель приобретает ювелирное изделие стоимостью, не превышающей 40 000 рублей, требовать у клиента паспорт, проводить его идентификацию и заполнять анкету клиента не нужно. А если покупатель покупает ювелирное изделие стоимостью, не превышающей 100 000 рублей, и при этом им используется персонифицированное электронное средство платежа, то идентификация клиента также не проводится.
    По характеру Ваших вопросов об идентификации, могу предположить, что обучение Вы прошли как то очень формально, свидетельство у Вас хоть и есть, но основ финмониторинга Вы не запомнили (а быть может Вам их и не сказали, бывает и такое). Я бы порекомендовал Вам пройти обучение не для свидетельства, а для знаний.
    Стоимость правил внутреннего контроля я Вам напишу в личном сообщении.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    05 ОКТЯБРЯ 2017 г. пройдет ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ И ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ОНЛАЙН и ОФЛАЙН). Регистрация на сайте:[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  2. #292
    Новичок
    Регистрация
    30.05.2016
    Адрес
    Nalchik
    Сообщений
    4
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Спасибо, жду.

    ---------- Сообщение добавлено в 23:40 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:35 ----------


    Последний вопрос если можно - цифровая подпись обязательна для использования личного кабинета? у нас и печати то нет. Огромное вас спасибо за помощь, обязательно проголосуем за вас.


  3. #293
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    838
    Репутация: 4457 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    39
    Получено благодарностей: 449

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от ptiichka Посмотреть сообщение
    Спасибо, жду.

    ---------- Сообщение добавлено в 23:40 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:35 ----------


    Последний вопрос если можно - цифровая подпись обязательна для использования личного кабинета? у нас и печати то нет. Огромное вас спасибо за помощь, обязательно проголосуем за вас.
    Обязательна ЭЦП. Без нее никак, увы.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    05 ОКТЯБРЯ 2017 г. пройдет ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ И ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ОНЛАЙН и ОФЛАЙН). Регистрация на сайте:[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  4. #294
    Новичок
    Регистрация
    30.05.2016
    Адрес
    Nalchik
    Сообщений
    4
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Спасибо, отправили заявку на личный кабинет, надеемся не оштрафуют. Остальные вопросы про стоимость Правил и если еще что-то нужно он нас в силе.


  5. #295
    Новичок
    Регистрация
    17.06.2016
    Адрес
    Саратов
    Сообщений
    10
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    3
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Здравствуйте, нигде не могу найти хоть какую-нибудь инструкцию по заполнению 1-ФМ. Возможно, кто-нибудь сможет объяснить некоторые моменты.
    У нас ИП, основная деятельность Оптовая торговля юв. изделиями, работает по договорам по реализации товара. Вопросы по факту отгрузки изделий Комиссионеру на сумму свыше 600 тыс. рублей.
    1) В разделе "Сведения об операции" есть пункт "идентификатор записи" - как его заполнять?
    2) в том же разделе пункт "признак операции" - заполняется как (0) - операции не связанные с финансированием терроризма?
    3) в том же разделе пункты "Дополнительные коды" и "коды признака необычной операции" нужно как-то заполнять, если в принципе операция стандартная и сомнений не вызывает?
    4) в разделе "Основание совершения сделки" в пункте "Вид документа" нет договора комиссии, поэтому выбираем "Иное" и в пункте "Наименование иного документа" вводим договор комиссии?
    5) раздел "Сведения об участнике операции" заполняется на нашего контрагента, например, просто ООО: код роли участника "Получатель", код вида участника "Комиссионер"?
    6) надо ли заполнять пункты "Признак причастности к терроризму" и "Код основания применения мер"?
    7) что надо указать в пункте "Код организации или ФЗ"?
    Может быть есть какая-то ссылка на инструкцию по заполнению этой формы. Заранее большое спасибо.


  6. #296
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    838
    Репутация: 4457 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    39
    Получено благодарностей: 449

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от Елена Fondness Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, нигде не могу найти хоть какую-нибудь инструкцию по заполнению 1-ФМ. Возможно, кто-нибудь сможет объяснить некоторые моменты.
    У нас ИП, основная деятельность Оптовая торговля юв. изделиями, работает по договорам по реализации товара. Вопросы по факту отгрузки изделий Комиссионеру на сумму свыше 600 тыс. рублей.
    1) В разделе "Сведения об операции" есть пункт "идентификатор записи" - как его заполнять?
    2) в том же разделе пункт "признак операции" - заполняется как (0) - операции не связанные с финансированием терроризма?
    3) в том же разделе пункты "Дополнительные коды" и "коды признака необычной операции" нужно как-то заполнять, если в принципе операция стандартная и сомнений не вызывает?
    4) в разделе "Основание совершения сделки" в пункте "Вид документа" нет договора комиссии, поэтому выбираем "Иное" и в пункте "Наименование иного документа" вводим договор комиссии?
    5) раздел "Сведения об участнике операции" заполняется на нашего контрагента, например, просто ООО: код роли участника "Получатель", код вида участника "Комиссионер"?
    6) надо ли заполнять пункты "Признак причастности к терроризму" и "Код основания применения мер"?
    7) что надо указать в пункте "Код организации или ФЗ"?
    Может быть есть какая-то ссылка на инструкцию по заполнению этой формы. Заранее большое спасибо.
    Здравствуйте. Образцов, конечно же нет.
    Комитент не отчитывается за отгрузки Комиссионеру, об этом неоднократно писали и на форуме, и в 50 письме Росфинмониторинга об этом идет речь, поэтому и вопросы Ваши по заполнению теряют свою актуальность (если на них писать ответы, это только введет в заблуждение других читателей).
    Идентификатор записи Вы увидите в Вашем личном кабинете на сайте РФМ.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    05 ОКТЯБРЯ 2017 г. пройдет ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ И ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ОНЛАЙН и ОФЛАЙН). Регистрация на сайте:[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  7. #297
    Новичок
    Регистрация
    17.06.2016
    Адрес
    Саратов
    Сообщений
    10
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    3
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Большое спасибо за ответ, Павел. Голова кругом от этого Финмониторинга.
    Хочу уточнить еще несколько моментов:
    1) опираясь на Письмо №50 от 10.02.2016г. мы, как Комитенты, не отчитываемся ни за отгрузку, ни за возвраты, ни за поступления нам на счет денежных средств, за реализованный товар.
    2) Таким образом мы сдаем в Финмониторинг только отчет 3-ФМ. Исходя из определения "клиента" по №115-ФЗ, отчет у нас будет нулевой - ИП работает по давальческой схеме (и металл и драг. камни наши), драг. металл приобретается по агентскому договору, а поставщики и комиссионеры нашими клиентами не являются.
    3) Отчет 1-ФМ мы должны будем сдать в случае, если приобретем драг. металл/ драг. камни по одному договору купли-продажи на сумму свыше 600 тыс. рублей или продадим по договору купли-продажи ювелирные изделия свыше 600 тыс., верно?
    Спасибо.


  8. #298
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    838
    Репутация: 4457 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    39
    Получено благодарностей: 449

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от Елена Fondness Посмотреть сообщение
    Большое спасибо за ответ, Павел. Голова кругом от этого Финмониторинга.
    Хочу уточнить еще несколько моментов:
    1) опираясь на Письмо №50 от 10.02.2016г. мы, как Комитенты, не отчитываемся ни за отгрузку, ни за возвраты, ни за поступления нам на счет денежных средств, за реализованный товар.
    2) Таким образом мы сдаем в Финмониторинг только отчет 3-ФМ. Исходя из определения "клиента" по №115-ФЗ, отчет у нас будет нулевой - ИП работает по давальческой схеме (и металл и драг. камни наши), драг. металл приобретается по агентскому договору, а поставщики и комиссионеры нашими клиентами не являются.
    3) Отчет 1-ФМ мы должны будем сдать в случае, если приобретем драг. металл/ драг. камни по одному договору купли-продажи на сумму свыше 600 тыс. рублей или продадим по договору купли-продажи ювелирные изделия свыше 600 тыс., верно?
    Спасибо.
    1. верно.
    2. верно.
    3. отчет сдадите только в случае продажи свыше 600 тыс., при приобретении Вы не отчитываетесь.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    05 ОКТЯБРЯ 2017 г. пройдет ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ И ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ОНЛАЙН и ОФЛАЙН). Регистрация на сайте:[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  9. #299
    Новичок
    Регистрация
    20.05.2015
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    3
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Добрый день!
    Кто нибудь сталкивался с автоматизацией подготовки отчета в РФМ?
    В интернете есть как отдельные программы от 1с, так и встраиваемые.
    Кто нибудь сталкивался с этим?


  10. #300
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    838
    Репутация: 4457 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    39
    Получено благодарностей: 449

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от Евгений-Кострома Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Кто нибудь сталкивался с автоматизацией подготовки отчета в РФМ?
    В интернете есть как отдельные программы от 1с, так и встраиваемые.
    Кто нибудь сталкивался с этим?
    Единственная программа, которую я могу порекомендовать - это официальная АРМ "Организация-М", размещенная на сайте Росфинмониторинга. У "иного программного обеспечения" встречаются недостатки. Помню, какая то программа была настроена так, что на сумму возвратов товара она уменьшала поставки, что приводило к представлению недостоверных сведений (а это штраф 200-400 тыс. руб.)

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    05 ОКТЯБРЯ 2017 г. пройдет ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ И ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ОНЛАЙН и ОФЛАЙН). Регистрация на сайте:[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

Страница 30 из 56 ПерваяПервая ... 2026272829303132333440 ... ПоследняяПоследняя

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
Яндекс.Метрика www.megastock.ru