Здравствуй, Гость!
Добро пожаловать на форум ювелиров России!
Зарегистрироваться
Зарегистрированный пользователь имеет больше прав и возможностей на форуме.

Страница 32 из 47 ПерваяПервая ... 2228293031323334353642 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 467
  1. #311
    Новичок
    Регистрация
    23.11.2015
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    29
    Репутация: 40 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    1
    Получено благодарностей: 4

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Павел, доброе утро, вопрос на засыпку: что делать, если все уходят на 10 дней в отпуск, а отчитываться по оплатам нужно?


  2. #312
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    689
    Репутация: 3608 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 364

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от vladilena Посмотреть сообщение
    Павел, доброе утро, вопрос на засыпку: что делать, если все уходят на 10 дней в отпуск, а отчитываться по оплатам нужно?
    Нужно отчитаться в любом случае. Увы, отпуск не является каким то исключительным случаем.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте:

  3. #313
    Новичок
    Регистрация
    23.11.2015
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    29
    Репутация: 40 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    1
    Получено благодарностей: 4

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Спасибо большое за ответ, будем тогда отчитываться. P.S. И спасибо Вам за книгу, очень помогает!


  4. 1 пользователь сказал cпасибо vladilena за это полезное сообщение:

    DEL (15.07.2016)

  5. #314
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    689
    Репутация: 3608 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 364

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от vladilena Посмотреть сообщение
    Спасибо большое за ответ, будем тогда отчитываться. P.S. И спасибо Вам за книгу, очень помогает!
    С книгой я старался, чтобы это был полезный и нужный материал. Аналогов книги пока нет. Это первый подобный материал.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте:

  6. 1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    DEL (15.07.2016)

  7. #315
    Пользователь
    Регистрация
    12.04.2016
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    62
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    44
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Добрый день! Подскажите пожалуйста, если организация занимается оптовой торговлей ювелирными изделиями, то стоит ли идентифицировать с суммы 40 тыс и 100 тыс и кого? или только предоставлять отчет в Росфинмониторинг , если сумма сделки выше 600 руб.? Спасибо


  8. #316
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    689
    Репутация: 3608 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 364

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от Гульназ Посмотреть сообщение
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, если организация занимается оптовой торговлей ювелирными изделиями, то стоит ли идентифицировать с суммы 40 тыс и 100 тыс и кого? или только предоставлять отчет в Росфинмониторинг , если сумма сделки выше 600 руб.? Спасибо
    Норма про 40 и 100 тыс. распространяется только на клиентов физлиц.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте:

  9. 1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    Гульназ (15.07.2016)

  10. #317
    Пользователь
    Регистрация
    12.04.2016
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    62
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    44
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    ---------- Сообщение добавлено в 15:58 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:57 ----------


    [/COLOR]
    Цитата Сообщение от Смыслов Павел Посмотреть сообщение
    Норма про 40 и 100 тыс. распространяется только на клиентов физлиц.
    Спасибо за ответ! То есть пункт идентификации и соответствующие пункты, касающиеся по работе с физ.лицами, в ПВК такой организации будет отсутствовать?


  11. #318
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    689
    Репутация: 3608 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 364

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от Гульназ Посмотреть сообщение
    ---------- Сообщение добавлено в 15:58 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:57 ----------


    [/COLOR]

    Спасибо за ответ! То есть пункт идентификации и соответствующие пункты, касающиеся по работе с физ.лицами, в ПВК такой организации будет отсутствовать?
    Причем здесь ПВК? Даже если Вы не работаете с ФЛ Вам нужно в ПВК про их идентификацию прописать.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте:

  12. #319
    Пользователь
    Регистрация
    12.04.2016
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    62
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    44
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от Смыслов Павел Посмотреть сообщение
    Причем здесь ПВК? Даже если Вы не работаете с ФЛ Вам нужно в ПВК про их идентификацию прописать.
    То есть, если занимается организация только оптовой торговлей, и 40 и 100 тыс к нам не относится, но про это нужно все равно прописать в ПВК, то не получится ли это, что ПВК разработана не с учетом деятельности организации??


  13. #320
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    689
    Репутация: 3608 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 364

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от Гульназ Посмотреть сообщение
    То есть, если занимается организация только оптовой торговлей, и 40 и 100 тыс к нам не относится, но про это нужно все равно прописать в ПВК, то не получится ли это, что ПВК разработана не с учетом деятельности организации??
    ПВК должны разрабатываться и в отношении ФЛ, и ЮЛ и даже иностранных структур без образования юридического лица, хотя Вы с ними и не работаете. В противном случае ПВК будут не соответствовать требованиям закона.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте:

  14. 2 пользователей сказали cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    Гульназ (19.07.2016),Наиля (27.07.2016)

Страница 32 из 47 ПерваяПервая ... 2228293031323334353642 ... ПоследняяПоследняя

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
Яндекс.Метрика www.megastock.ru