Здравствуй, Гость!
Добро пожаловать на форум ювелиров России!
Зарегистрироваться
Зарегистрированный пользователь имеет больше прав и возможностей на форуме.

Страница 33 из 52 ПерваяПервая ... 2329303132333435363743 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 519
  1. #321
    Пользователь Член клуба Аватар для Щеголихин Дмитрий
    Регистрация
    14.12.2015
    Адрес
    Пенза
    Сообщений
    84
    Репутация: 288 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    9
    Получено благодарностей: 31

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от Гульназ Посмотреть сообщение
    То есть, если занимается организация только оптовой торговлей, и 40 и 100 тыс к нам не относится, но про это нужно все равно прописать в ПВК, то не получится ли это, что ПВК разработана не с учетом деятельности организации??
    Право не проводить идентификацию физ.лиц при продаже ювелирки это именно Ваше право.
    Если Вы не включите в свои ПВК соответствующие положения, это не будет нарушением. Хотя проверяющие могут дать свои "рекомендации", если больше замечаний к ПВК не найдется.

    Консультант по вопросам финансового мониторинга и ПОД/ФТ, разработчик авторской программы обучения в сфере ПОД/ФТ
    www.dogma58.com

  2. #322
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    783
    Репутация: 4237 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 427

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от Гульназ Посмотреть сообщение
    То есть, если занимается организация только оптовой торговлей, и 40 и 100 тыс к нам не относится, но про это нужно все равно прописать в ПВК, то не получится ли это, что ПВК разработана не с учетом деятельности организации??
    Прописывайте указанные Вами положения в ПВК.

    ---------- Сообщение добавлено в 01:34 ---------- Предыдущее сообщение было в 01:06 ----------


    Цитата Сообщение от Гульназ Посмотреть сообщение
    То есть, если занимается организация только оптовой торговлей, и 40 и 100 тыс к нам не относится, но про это нужно все равно прописать в ПВК, то не получится ли это, что ПВК разработана не с учетом деятельности организации??
    В целом я рекомендую Вам во избежание всякого рода ошибок и неточностей при разработке ПВК обратиться за помощью к профессионалам. Вот уже много лет многие ювелирные организации предпочитают делать правила внутреннего контроля с моей помощью. Обращайтесь и Вы, обязательно Вам помогу.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  3. #323
    Новичок
    Регистрация
    30.06.2016
    Адрес
    Тула
    Сообщений
    9
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    4
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Павел, здравствуйте, ищу информацию, никак не найду.У нас ювелирный магазин розничной торговли. Мы составили анкету физ. лица по образцу. В этом образце указаны такие пункты ,как:
    1. Проверка клиента, его представителей, выгодоприбретателей, бенефициарных владельцев, учредителей по Перечню организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
    2. Проверка наличия в отношении клиента, его представителей, выгодоприбретателей, бенефициарных владельцев, учредителей решений межведомственного координационного органа о применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.
    3.Сведения о наличии регистрации, места жительства или места нахождении клиента, его представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, учредителей а также наличие счета в банке в государстве (на территории), которое (которая) не выполняет рекомендации ФАТФ. (тут ответить надо да или нет?)
    4.Проведена оценка и происвоение уровня риска (высокая или низкая)

    Я правильно понимаю, что нам необходимо заполнять только первый пункт?? Мы ведь только проверяем физ.лица на наличие их в списке террористов ?


  4. #324
    Новичок
    Регистрация
    30.06.2016
    Адрес
    Тула
    Сообщений
    9
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    4
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    И еще такой вопрос. Кто должен подписывать анкеты на клиентов ювелирного магазина, если мы ИП ? Продавец? ИП ? или лицо, обучившееся ПВК?
    Спасибо


  5. #325
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    783
    Репутация: 4237 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 427

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от Fozzzy Посмотреть сообщение
    Павел, здравствуйте, ищу информацию, никак не найду.У нас ювелирный магазин розничной торговли. Мы составили анкету физ. лица по образцу. В этом образце указаны такие пункты ,как:
    1. Проверка клиента, его представителей, выгодоприбретателей, бенефициарных владельцев, учредителей по Перечню организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
    2. Проверка наличия в отношении клиента, его представителей, выгодоприбретателей, бенефициарных владельцев, учредителей решений межведомственного координационного органа о применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.
    3.Сведения о наличии регистрации, места жительства или места нахождении клиента, его представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, учредителей а также наличие счета в банке в государстве (на территории), которое (которая) не выполняет рекомендации ФАТФ. (тут ответить надо да или нет?)
    4.Проведена оценка и происвоение уровня риска (высокая или низкая)

    Я правильно понимаю, что нам необходимо заполнять только первый пункт?? Мы ведь только проверяем физ.лица на наличие их в списке террористов ?
    Ответил Вам в соседней теме, где Вы задали тот же вопрос.

    ---------- Сообщение добавлено в 22:30 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:29 ----------


    Цитата Сообщение от Fozzzy Посмотреть сообщение
    И еще такой вопрос. Кто должен подписывать анкеты на клиентов ювелирного магазина, если мы ИП ? Продавец? ИП ? или лицо, обучившееся ПВК?
    Спасибо
    Анкету подписывает тот, кто ее заполнил. Это может быть запросто продавец, т.к. именно он ее и заполняет.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  6. #326
    Новичок
    Регистрация
    27.07.2016
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    4
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Добрый день! Нужна помощь! Вопрос по поводу обязательного отчета на сумму 600000 руб. и выше. За какой все таки период необходимо суммировать отдельные операции, у нас 600000 руб. накапливается за три года, есть ли необходимость сдавать такой отчет, или есть смысл контролировать только в рамках одного года?


  7. #327
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    783
    Репутация: 4237 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 427

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от Наиля Посмотреть сообщение
    Добрый день! Нужна помощь! Вопрос по поводу обязательного отчета на сумму 600000 руб. и выше. За какой все таки период необходимо суммировать отдельные операции, у нас 600000 руб. накапливается за три года, есть ли необходимость сдавать такой отчет, или есть смысл контролировать только в рамках одного года?
    Правильнее будет начать вести отсчет с самого начала взаимоотношений с контрагентом, при этом срок, за который эти 600 000 рублей накопятся тут не важен.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  8. 1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    Наиля (27.07.2016)

  9. #328
    Новичок
    Регистрация
    27.07.2016
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    4
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    И еще вопросик, как часто проходит обучение (повышение квалификации по части ПОД/ФТ) ИП без сотрудников и ИП, у которого в штате имеется СДЛ? Оба ИП занимаются ювелиркой.


  10. #329
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    783
    Репутация: 4237 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 427

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от Наиля Посмотреть сообщение
    И еще вопросик, как часто проходит обучение (повышение квалификации по части ПОД/ФТ) ИП без сотрудников и ИП, у которого в штате имеется СДЛ? Оба ИП занимаются ювелиркой.
    Повышение уровня знаний они проходят не реже 1 раза в 3 года.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  11. 1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    Наиля (27.07.2016)

  12. #330
    Пользователь
    Регистрация
    12.04.2016
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    62
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    44
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Скажите пожалуйста, почему у нас в Личном кабинете нет "Проверь свой риск" ?


Страница 33 из 52 ПерваяПервая ... 2329303132333435363743 ... ПоследняяПоследняя

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
Яндекс.Метрика www.megastock.ru