Здравствуй, Гость!
Добро пожаловать на форум ювелиров России!
Зарегистрироваться
Зарегистрированный пользователь имеет больше прав и возможностей на форуме.

Страница 35 из 48 ПерваяПервая ... 2531323334353637383945 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 341 по 350 из 476
  1. #341
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    722
    Репутация: 3828 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 386

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от Гульназ Посмотреть сообщение
    Добрый день!) Буду очень благодарна, если подскажите, какие изменения именно для ювелиров, которые были в июле, необходимо внести в ПВК
    Гульназ, никаких специфических изменений для ювелиров не было. Нужно смотреть Ваши ПВК. У некоторых они менялись, у некоторых нет.

    ---------- Сообщение добавлено в 01:27 ---------- Предыдущее сообщение было в 01:27 ----------


    Цитата Сообщение от Fozzzy Посмотреть сообщение
    Скажите пожалуйста, мы дополнительно занимаемся скупкой и обменом ювелирных изделий(старых на новые) Необходимо ли нам заполнять анкеты на физ лиц, сдающих лом золота ? Спасибо!
    Конечно заполняйте.

    ---------- Сообщение добавлено в 01:30 ---------- Предыдущее сообщение было в 01:27 ----------


    Про скупку. Скупочная квитанция ни каким образом анкету не заменит. Уже были прецеденты, когда наказывали за то, что идентификацию проводили на основании скупочной квитанции, не заполняя при этом анкету.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  2. 1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    Гульназ (22.08.2016)

  3. #342
    Пользователь
    Регистрация
    12.04.2016
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    62
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    44
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    [QUOTE=Смыслов Павел;39420]Гульназ, никаких специфических изменений для ювелиров не было. Нужно смотреть Ваши ПВК. У некоторых они менялись, у некоторых нет.[COLOR="Silver"]

    То есть если в ПВК нет непосредственно "текста с измененным законом", то ПВК можно не переделывать?


  4. #343
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    722
    Репутация: 3828 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 386

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    [QUOTE=Гульназ;39473]
    Цитата Сообщение от Смыслов Павел Посмотреть сообщение
    Гульназ, никаких специфических изменений для ювелиров не было. Нужно смотреть Ваши ПВК. У некоторых они менялись, у некоторых нет.[COLOR="Silver"]

    То есть если в ПВК нет непосредственно "текста с измененным законом", то ПВК можно не переделывать?
    Да, тогда можно не переделывать. Бывает, что закон что-то новое вносит, чего не было ранее, но что влияет на содержание ПВК - но в июле этого не было.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  5. 1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    Гульназ (22.08.2016)

  6. #344
    Новичок
    Регистрация
    26.08.2016
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    1
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Здравствуйте! Помогите пожалуйста, что значит внести изменения в ПВК?
    1. внести изменения и перепечатать заново ПВК? или
    2. создать приказ и распечатанные изменения прикрепить к имеющимся?
    Спасибо)


  7. #345
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    722
    Репутация: 3828 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 386

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от Татулька Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Помогите пожалуйста, что значит внести изменения в ПВК?
    1. внести изменения и перепечатать заново ПВК? или
    2. создать приказ и распечатанные изменения прикрепить к имеющимся?
    Спасибо)
    Здравствуйте! Возможен как первый, так и второй вариант. Но рекомендован именно первый.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  8. 2 пользователей сказали cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    Катя-888 (30.08.2016),Татулька (29.08.2016)

  9. #346
    Новичок
    Регистрация
    21.09.2016
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    1
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от Смыслов Павел Посмотреть сообщение
    Гульназ, никаких специфических изменений для ювелиров не было. Нужно смотреть Ваши ПВК. У некоторых они менялись, у некоторых нет.

    ---------- Сообщение добавлено в 01:27 ---------- Предыдущее сообщение было в 01:27 ----------




    Конечно заполняйте.

    ---------- Сообщение добавлено в 01:30 ---------- Предыдущее сообщение было в 01:27 ----------


    Про скупку. Скупочная квитанция ни каким образом анкету не заменит. Уже были прецеденты, когда наказывали за то, что идентификацию проводили на основании скупочной квитанции, не заполняя при этом анкету.
    Подскажите, пожалуйста. Анкета на физ лиц при скупке лома, заполняется на каждого клиента начиная с определенной суммы?


  10. #347
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    722
    Репутация: 3828 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 386

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от Марина В Посмотреть сообщение
    Подскажите, пожалуйста. Анкета на физ лиц при скупке лома, заполняется на каждого клиента начиная с определенной суммы?
    Марина, при скупке анкета заполняется на любого клиента вне зависимости от суммы скупки!

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  11. #348
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    722
    Репутация: 3828 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 386

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от Смыслов Павел Посмотреть сообщение
    Марина, при скупке анкета заполняется на любого клиента вне зависимости от суммы скупки!
    Коллеги, в соседней ветке не пропустите информацию о том, что 23.09.2016 г. на Ювелир.Инфо была опубликована новость: ювелиры снова СРОЧНО должны изменить ПВК по ПОД/ФТ в период с 30.09.2016 по 30.10.2016 г.

    [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

    Основные изменения кратко и по существу

    1. Отныне законодательно закреплено, что правила внутреннего контроля должны быть приведены организацией и индивидуальным предпринимателем в соответствие с требованиями нормативных правовых актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не позднее месяца после даты вступления в силу указанных нормативных правовых актов, если иное не установлено такими нормативными правовыми актами (ранее это требование закреплялось информационным письмом Росфинмониторинга).

    2. Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ формируются только в виде бумажного носителя.

    3. Существенно расширено содержание нескольких программ в правилах внутреннего контроля.

    Вот тут мы сделали обзор основных изменений: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

    Дополнительный инструктаж все ювелиры должны провести 30.09.2016 года, не позднее.

    Связанные с новеллами изменения мы будем обсуждать вот в этой теме [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  12. #349
    Новичок
    Регистрация
    23.11.2015
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    15
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    14
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Здравствуйте, клиентами ИП, осуществляющего розничную продажу юв.изделий будут все без исключения покупатели-физ.лица, независимо от того, на какую сумму они купили товар? как их посчитать для ФЭС 3-ФМ


  13. #350
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    722
    Репутация: 3828 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 386

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от Zamekb Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, клиентами ИП, осуществляющего розничную продажу юв.изделий будут все без исключения покупатели-физ.лица, независимо от того, на какую сумму они купили товар? как их посчитать для ФЭС 3-ФМ
    Да, нужно всех посчитать вне зависимости от суммы покупки.
    Как посчитать? Самый простой вариант - по чекам - хотя не исключена погрешность (например, когда один и тот же клиент купил несколько изделий за квартал).

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  14. 1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    Zamekb (07.10.2016)

Страница 35 из 48 ПерваяПервая ... 2531323334353637383945 ... ПоследняяПоследняя

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
Яндекс.Метрика www.megastock.ru