Здравствуй, Гость!
Добро пожаловать на форум ювелиров России!
Зарегистрироваться
Зарегистрированный пользователь имеет больше прав и возможностей на форуме.

Страница 36 из 51 ПерваяПервая ... 2632333435363738394046 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 351 по 360 из 507
  1. #351
    Пользователь Аватар для zadikyandiamond
    Регистрация
    14.03.2011
    Адрес
    КУБАНЬ
    Сообщений
    43
    Репутация: 50 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 5

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    для чего их, считать нужно?


  2. #352
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    764
    Репутация: 4077 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 411

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от zadikyandiamond Посмотреть сообщение
    для чего их, считать нужно?
    О, это риторический вопрос! РФМ сказал нужно считать всех, значит нужно всех.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  3. #353
    Пользователь Аватар для zadikyandiamond
    Регистрация
    14.03.2011
    Адрес
    КУБАНЬ
    Сообщений
    43
    Репутация: 50 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 5

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    с какой целью? считать покупателей?


  4. #354
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    764
    Репутация: 4077 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 411

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от zadikyandiamond Посмотреть сообщение
    с какой целью? считать покупателей?
    Ну Росфинмониторингу нужно знать, не было ли лиц из Перечня среди Ваших клиентов.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  5. #355
    Пользователь Аватар для zadikyandiamond
    Регистрация
    14.03.2011
    Адрес
    КУБАНЬ
    Сообщений
    43
    Репутация: 50 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 5

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    где это написано? такой рекомендации нет? по крайней мере уже.


  6. #356
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    764
    Репутация: 4077 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 411

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от zadikyandiamond Посмотреть сообщение
    где это написано? такой рекомендации нет? по крайней мере уже.
    52 письмо Росфинмониторинга посвящено этому вопросу.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  7. 1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    Zamekb (07.10.2016)

  8. #357
    Новичок
    Регистрация
    06.10.2016
    Адрес
    Саров
    Сообщений
    1
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    1
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Павел, разъясните, пожалуйста: как мы можем проверить покупателя (подсчитанного чисто по чекам, если их покупка не превышает пороговой суммы) по перечню, если не проводим по нему идентификации и фамилия нам неизвестна? Или мы все равно обязаны просить паспорт при любой покупке в ювелирном магазине?


  9. #358
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    764
    Репутация: 4077 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 411

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от Ус Сергей Посмотреть сообщение
    Павел, разъясните, пожалуйста: как мы можем проверить покупателя (подсчитанного чисто по чекам, если их покупка не превышает пороговой суммы) по перечню, если не проводим по нему идентификации и фамилия нам неизвестна? Или мы все равно обязаны просить паспорт при любой покупке в ювелирном магазине?
    Да никак Вы не можете проверить его, да и не нужно это делать до пороговых значений. Росфинмониторингу просто зачем то нужно количество клиентов. Полностью разделяю Ваше недоумение.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  10. 3 пользователей сказали cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    DEL (07.10.2016),Zamekb (07.10.2016),Ус Сергей (06.10.2016)

  11. #359
    Новичок
    Регистрация
    23.11.2015
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    15
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    14
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Павел, Здравствуйте. Если ИП не сдал ни одного отчета 3-ФМ за период своей деятельности (с 2014 года), сейчас озаботился этим. Как лучше поступить, чтобы было меньше наказание в случае проверок, сдать все сообщения о проверках сейчас , или сдать только о проверке за прошлый квартал? Если сдаем только о проверке за прошлый квартал, указывать ли дату предыдущей проверки (т.е. она была - но сообщение не подавали), или не указывать ее совсем? Спасибо.


  12. #360
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    764
    Репутация: 4077 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 411

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от Zamekb Посмотреть сообщение
    Павел, Здравствуйте. Если ИП не сдал ни одного отчета 3-ФМ за период своей деятельности (с 2014 года), сейчас озаботился этим. Как лучше поступить, чтобы было меньше наказание в случае проверок, сдать все сообщения о проверках сейчас , или сдать только о проверке за прошлый квартал? Если сдаем только о проверке за прошлый квартал, указывать ли дату предыдущей проверки (т.е. она была - но сообщение не подавали), или не указывать ее совсем? Спасибо.

    Здравствуйте! Сдайте все ФЭС 3-ФМ сейчас. В такой же ситуации как и Вы многие ИП, сдают с опозданием.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  13. 1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    Zamekb (07.10.2016)

Страница 36 из 51 ПерваяПервая ... 2632333435363738394046 ... ПоследняяПоследняя

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
Яндекс.Метрика www.megastock.ru