Здравствуй, Гость!
Добро пожаловать на форум ювелиров России!
Зарегистрироваться
Зарегистрированный пользователь имеет больше прав и возможностей на форуме.

Страница 38 из 48 ПерваяПервая ... 28343536373839404142 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 371 по 380 из 476
  1. #371
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    721
    Репутация: 3808 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 384

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от Гульназ Посмотреть сообщение
    Добрый день! в Личном кабинете есть 4-СПД. Скажите пожалуйста что это такое, и в каком случае необходимо им пользоваться?
    С 17.10.2015 с ее помощью можно отправить только исправленное или заменяющее сообщение, ранее представленное в Росфинмониторинг по форме 4-СПД

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  2. #372
    Пользователь
    Регистрация
    28.11.2015
    Адрес
    Барнаул
    Сообщений
    52
    Репутация: 30 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 3

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от Смыслов Павел Посмотреть сообщение
    Гульназ, никаких специфических изменений для ювелиров не было. Нужно смотреть Ваши ПВК. У некоторых они менялись, у некоторых нет.

    ---------- Сообщение добавлено в 01:27 ---------- Предыдущее сообщение было в 01:27 ----------




    Конечно заполняйте.

    ---------- Сообщение добавлено в 01:30 ---------- Предыдущее сообщение было в 01:27 ----------


    Про скупку. Скупочная квитанция ни каким образом анкету не заменит. Уже были прецеденты, когда наказывали за то, что идентификацию проводили на основании скупочной квитанции, не заполняя при этом анкету.
    для чего заполнять Анкеты на физ.лиц, обратившихся к ИП продать ювелирные изделия? идентифицируем клиентов, а в соответствии с письмом 50 РФМ п.6. данные физ.лица клиентами не являются
    Кто должен представлять в Росфинмониторинг сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю в соответствии с абзацем 6 подпункта 4 пункта 1 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ: продавец или покупатель?

    В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ организация (индивидуальный предприниматель) обязаны документально фиксировать и представлять в уполномоченный орган не позднее трех рабочих дней, следующих за днем совершения операции, сведения по подлежащим обязательному контролю операциям с денежными средствами или иным имуществом, совершаемым их клиентами.

    Вместе с тем полагаем, что приобретение организацией (индивидуальным предпринимателем) драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, не влечет для них обязанности в соответствии с пп. 4 п. 1 ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ по представлению сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, поскольку, выступая в качестве покупателя в рамках купли – продажи ювелирных изделий они являются клиентом по отношению к продавцу.

    Учитывая изложенное, сведения об операциях как с имуществом, переданным покупателю, так и с денежными средствами, полученными от покупателя, в рамках купли – продажи драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, в Росфинмониторинг представляет продавец (поставщик)драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий.


  3. #373
    Пользователь
    Регистрация
    12.04.2016
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    62
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    44
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Скажите пожалуйста, обязателен ли пункт в ПВК ломбарда "Программа, определяющая порядок взаимодействия ООО «Организация» с лицами, которым поручено проведение идентификации" ?


  4. #374
    Местный Член клуба
    Регистрация
    27.03.2012
    Адрес
    Хабаровск
    Сообщений
    202
    Репутация: 1150 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    120
    Получено благодарностей: 116

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Если есть человек, который подает сообщения, лучше подавать на все и всех, так как штрафы самые большие за это) Так как это письмо не является каким-либо законодательным актом, это просто письмо, то потом его под шумок уберут и найдут за что вас привлечь, хотя и сейчас есть практика что привлекают.
    У нас рьяно взялись исполнять. Если делать все как предлагает пробирка, то можно только этим и заниматься, поэтому проще штраф тыс 20 за незначительные косяки платить)


  5. #375
    Пользователь
    Регистрация
    28.11.2015
    Адрес
    Барнаул
    Сообщений
    52
    Репутация: 30 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 3

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от Гульназ Посмотреть сообщение
    Скажите пожалуйста, обязателен ли пункт в ПВК ломбарда "Программа, определяющая порядок взаимодействия ООО «Организация» с лицами, которым поручено проведение идентификации" ?
    для ломбарда не актуальна.

    ---------- Сообщение добавлено в 13:31 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:27 ----------


    Цитата Сообщение от Zolrus Посмотреть сообщение
    Если есть человек, который подает сообщения, лучше подавать на все и всех, так как штрафы самые большие за это) Так как это письмо не является каким-либо законодательным актом, это просто письмо, то потом его под шумок уберут и найдут за что вас привлечь, хотя и сейчас есть практика что привлекают.
    У нас рьяно взялись исполнять. Если делать все как предлагает пробирка, то можно только этим и заниматься, поэтому проще штраф тыс 20 за незначительные косяки платить)
    В письмах разъяснена официальная точка зрения РФМ (Росфинмониторинг), под шумок такие документы не убираются.


  6. #376
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    721
    Репутация: 3808 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 384

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от Стрекоза Посмотреть сообщение
    для чего заполнять Анкеты на физ.лиц, обратившихся к ИП продать ювелирные изделия? идентифицируем клиентов, а в соответствии с письмом 50 РФМ п.6. данные физ.лица клиентами не являются
    Кто должен представлять в Росфинмониторинг сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю в соответствии с абзацем 6 подпункта 4 пункта 1 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ: продавец или покупатель?

    В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ организация (индивидуальный предприниматель) обязаны документально фиксировать и представлять в уполномоченный орган не позднее трех рабочих дней, следующих за днем совершения операции, сведения по подлежащим обязательному контролю операциям с денежными средствами или иным имуществом, совершаемым их клиентами.

    Вместе с тем полагаем, что приобретение организацией (индивидуальным предпринимателем) драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, не влечет для них обязанности в соответствии с пп. 4 п. 1 ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ по представлению сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, поскольку, выступая в качестве покупателя в рамках купли – продажи ювелирных изделий они являются клиентом по отношению к продавцу.

    Учитывая изложенное, сведения об операциях как с имуществом, переданным покупателю, так и с денежными средствами, полученными от покупателя, в рамках купли – продажи драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, в Росфинмониторинг представляет продавец (поставщик)драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий.
    Со скупкой ювелирных изделий у физ лиц все же несколько иначе получается. Тут физлица выступают в роли клиентов и они находятся на обслуживании у скупщика. Практика проверок скупщиков это хорошо показывает. тем более скупка - по сути хороший способ легализации, и было бы странно не проверять тех, кто тащит в скупку изделия

    ---------- Сообщение добавлено в 11:50 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:48 ----------


    Цитата Сообщение от Zolrus Посмотреть сообщение
    хотя и сейчас есть практика что привлекают.
    Совсем недавно на эту тему как раз постановление целого областного суда я разместил на сайте


  7. #377
    Пользователь
    Регистрация
    28.11.2015
    Адрес
    Барнаул
    Сообщений
    52
    Репутация: 30 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 3

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от Смыслов Павел Посмотреть сообщение
    Со скупкой ювелирных изделий у физ лиц все же несколько иначе получается. Тут физлица выступают в роли клиентов и они находятся на обслуживании у скупщика. Практика проверок скупщиков это хорошо показывает. тем более скупка - по сути хороший способ легализации, и было бы странно не проверять тех, кто тащит в скупку изделия

    ---------- Сообщение добавлено в 11:50 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:48 ----------




    Совсем недавно на эту тему как раз постановление целого областного суда я разместил на сайте
    если исходить из логики я абсолютно согласна, что мониторить скупку нужно обязательно просто клондайк для отмывания преступных доходов, но в письме не делят на ФЛ,ИП или ЮЛ просто 2 стороны продавец и покупатель, если у вас есть свежая практика проверок РФМ, есть ли вынесенные наказания ИП, организациям за не идентификацию физ. лиц при продаже ювелирных изделий? поделитесь пож-та. В связи с выходом 50 письма мы перестали проводить идентификацию продавцов-физиков


  8. #378
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    721
    Репутация: 3808 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 384

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от Стрекоза Посмотреть сообщение
    если исходить из логики я абсолютно согласна, что мониторить скупку нужно обязательно просто клондайк для отмывания преступных доходов, но в письме не делят на ФЛ,ИП или ЮЛ просто 2 стороны продавец и покупатель, если у вас есть свежая практика проверок РФМ, есть ли вынесенные наказания ИП, организациям за не идентификацию физ. лиц при продаже ювелирных изделий? поделитесь пож-та. В связи с выходом 50 письма мы перестали проводить идентификацию продавцов-физиков

    Постановлением Правительства РФ от 07.06.2001 N 444 Утверждены целые Правила скупки у граждан ювелирных и других бытовых изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней и лома таких изделий. Скупочную деятельность - можно рассматривать как деятельность по оказанию услуг, что собственно надзор и делает.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  9. #379
    Новичок
    Регистрация
    06.04.2016
    Адрес
    Южно-Сахалинск
    Сообщений
    6
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    3
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Добрый день.
    Физическое лицо приобрело в розничном магазине ювелирное изделие стоимостью 690 тыс.руб., расчет был банковской картой. Идентификацию провели, теперь надо подать ФЭС.
    Вопросы:
    1) Что пишем в назначении платежа?
    2) Код признака операции?
    3) Характеристика операции?
    4) Вид и наименование документа?
    5) Краткое содержание документа?
    6) При оптовой продаже заполняли 2 вида ФЭС - на поставку изделий и на оплату, а здесь как быть??
    Спасибо за помощь.


  10. #380
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    721
    Репутация: 3808 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 384

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от Ирина ЮС Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Физическое лицо приобрело в розничном магазине ювелирное изделие стоимостью 690 тыс.руб., расчет был банковской картой. Идентификацию провели, теперь надо подать ФЭС.
    Вопросы:
    1) Что пишем в назначении платежа?
    2) Код признака операции?
    3) Характеристика операции?
    4) Вид и наименование документа?
    5) Краткое содержание документа?
    6) При оптовой продаже заполняли 2 вида ФЭС - на поставку изделий и на оплату, а здесь как быть??
    Спасибо за помощь.

    Здравствуйте, Ирина!
    1.Указываются данные обо всех документах, являющихся основанием совершения операции. Если письменный договор не заключался, можно, например, написать товарный чек от "__" ______ 2016, кассовый чек от ____"
    2. тут зависит от того, о чем подаете. О получении денег - 0, о передаче товара - 1
    3. купля-продажа ювелирного изделия
    4. Товарный чек, кассовый чек и т.д.
    5. В зависимости от того, что укажите по п. 4.
    6. то же самое. отчитываетесь о факте передачи о факте оплаты.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  11. 1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    Ирина ЮС (16.11.2016)

Страница 38 из 48 ПерваяПервая ... 28343536373839404142 ... ПоследняяПоследняя

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
Яндекс.Метрика www.megastock.ru