Здравствуй, Гость!
Добро пожаловать на форум ювелиров России!
Зарегистрироваться
Зарегистрированный пользователь имеет больше прав и возможностей на форуме.

Страница 4 из 54 ПерваяПервая 1234567814 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 535
  1. #31
    Пользователь Аватар для zadikyandiamond
    Регистрация
    14.03.2011
    Адрес
    КУБАНЬ
    Сообщений
    43
    Репутация: 50 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 5

    По умолчанию

    В Государственную Думу внесен Законопроект № 364865-6 «О внесении изменений в статьи 6 и 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

    Как следует из пояснительной записки Проект №360041-6 разработан в целях устранения избыточного контроля при идентификации физических лиц в розничной торговле ювелирными изделиями. Предлагается освободить организации, осуществляющие продажу ювелирных изделий от проведения обязательного контроля за сделками по оплате указанных ценностей и получению оплаты за них безналичным платежом, поскольку такой контроль уже ведут коммерческие банки. Необходимость в дублировании контроля отсутствует. При этом оставив организациям обязанность по осуществлению контроля за сделками без использования средств безналичного платежа. Вместе с тем, установить норму исключающую обязанность организаций осуществляющих продажу ювелирных изделий в розничной торговли проводить идентификацию покупателей при совершении сделок на сумму не превышающую 600 000 рублей либо эквивалента этой суммы в иностранной валюте.
    \\предложить принять законопроект к рассмотрению (срок представления отзывов, предложений и замечаний в комитет 18.12.2013)


  2. #32
    Пользователь Аватар для zadikyandiamond
    Регистрация
    14.03.2011
    Адрес
    КУБАНЬ
    Сообщений
    43
    Репутация: 50 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Наталия20002 Посмотреть сообщение
    На сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу раздел Организациям/Правила внутреннего контроля в самом конце есть Примерный образец правил
    ЕСЛИ РАЗ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ СВИДЕТЕЛЬСТВА БЫЛИ РАЗРАБОТАНЫ И УТВЕРЖДЕНЫ ПРАВИЛА,НУЖНО ЛИ ИХ СНОВА ОФОРМЛЯТЬ ПРИ ПРОДЛЕНИИ В ПРОБИРКЕ?


  3. #33
    Местный Член клуба
    Регистрация
    13.09.2013
    Адрес
    екатеринбург
    Сообщений
    183
    Репутация: 720 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    57
    Получено благодарностей: 72

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zadikyandiamond Посмотреть сообщение
    ЕСЛИ РАЗ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ СВИДЕТЕЛЬСТВА БЫЛИ РАЗРАБОТАНЫ И УТВЕРЖДЕНЫ ПРАВИЛА,НУЖНО ЛИ ИХ СНОВА ОФОРМЛЯТЬ ПРИ ПРОДЛЕНИИ В ПРОБИРКЕ?
    Насколько знаю, правила периодически нужно обновлять. Поскольку вносятся изменения в закон, и из за этого есть необходимость вносить изменения и в правила. Раньше, года 3 назад правила подлежали согласованию в пробирной инспекции, сейчас этого не нужно, но там должны быть прописаны пункты которые прописаны в нынешних изменениях в законе.


  4. 1 пользователь сказал cпасибо barsik за это полезное сообщение:

    DEL (18.11.2013)

  5. #34
    Новичок
    Регистрация
    28.11.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4
    Репутация: 10 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 1

    По умолчанию

    Да... прочитать бы это пораньше! Нас это в начале месяца коснулось, прокуратура вместе пробиркой пришли с проверкой. Сначала прокуратура мозги крутила: дайте одни документы, дайте другие... но сложилось впечатление, что они особо незнают об этом законе, так как несколько раз когда задавал им вопрос про фмнмониторинг, не получал однозначного ответа и только ссылались на пробирку, типа там, когда штрафовать будут все вам расскажут! Теперь вот в пробирку мотаюсь к контролерам, их начальник мне впринципе все вышеуказанное озвучил и теперь получается я на 200 тыс попаду!!!? Переварив, то что я должен по этому закону делать, то это как минимум надо еще одну отдельную штатную еденицу вводить с отдельной статьей расходов....!!! Есть кто-нибудь кто уже проходил эту процедуру штрафования в Московской ИПН, как это все выглядит? может на первый раз замечанием отделаться можно!?


  6. 1 пользователь сказал cпасибо Angor за это полезное сообщение:

    DEL (28.11.2013)

  7. #35
    Местный Член клуба Аватар для Сакураба
    Регистрация
    17.03.2011
    Сообщений
    227
    Репутация: 890 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    173
    Получено благодарностей: 89

    По умолчанию

    Я так понял, что здесь есть достойные специалисты, которые могут оказать н-ые услуги по подготовке док-ов (ПВК и все остальное). Напишите, пожалуйста, в личку свое видение данной "проблемы" и естественно прейскурант.


  8. #36
    Местный Член клуба
    Регистрация
    13.09.2013
    Адрес
    екатеринбург
    Сообщений
    183
    Репутация: 720 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    57
    Получено благодарностей: 72

    По умолчанию

    Уважаемые форумчане, поделитесь опытом по анкетированию покупателей ,совершивших покупку на сумму свыше 15000 руб. Как люди реагируют на просьбу показать паспорт, и списать с него какие-то данные.


  9. 1 пользователь сказал cпасибо barsik за это полезное сообщение:

    Ga-la (31.01.2014)

  10. #37
    Новичок
    Регистрация
    31.01.2014
    Адрес
    Уссурийск
    Сообщений
    2
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    2
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию

    Только вчера( 30.01.14) общалась с московским юристом . И получила ответ, что все-таки анкетирование клиента должны проводить с 1 рубля! Неверится конечно, какой террорист будет покупать колечко за 100 рублей, какой бред. Найдите сайт в интернете Смысловы.ru. База их клиентов впечатляет. Вроде очень компетентны в вопросах , относящихся к нашей теме. Консультация по телефону бесплатная. Если кто то еще пообщается с ними, давайте обсудим полученную информацию

    ---------- Сообщение добавлено в 02:58 ---------- Предыдущее сообщение было в 02:54 ----------


    Анкетирование даже и не знаю каким образом проводить. Пока очень интересно выглядят лица покупателей, которым мы мяяягенько так пытаемся донести эту информацию. Думаю не надо обьяснять, как тоже очень "ласково" покупатели на нее реагируют.


  11. #38
    Пользователь Аватар для zadikyandiamond
    Регистрация
    14.03.2011
    Адрес
    КУБАНЬ
    Сообщений
    43
    Репутация: 50 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 5

    По умолчанию

    С РУБЛЯ - НЕТ.НО ЭТО ТЕПЕРЬ НЕ СТОЛЬ ВАЖНО. В НОВОМ ПОСТАНОВЛЕНИИ НЕТ УПОМИНАНИЕ ЮВЕЛИРКИ.КТО ЧТО ЗНАЕТ ?
    . Подписано Постановление от 27.01.2014 № 58 «Об утверждении Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы». . Предлагаем ознакомиться с текстом Постановления Правительства от 27.01.2014 №58.

    Постановление от 27.01.2014 № 58 "Об утверждении Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы"











    В соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Правительство Российской Федерации постановляет:

    1. Утвердить прилагаемое Положение о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы.

    2. Установить, что для организаций и индивидуальных предпринимателей, состоящих на учете в территориальном органе Федеральной службы по финансовому мониторингу на дату вступления в силу настоящего постановления, повторная постановка на учет не требуется.

    3. Признать утратившим силу постановление Правительства Российской Федерации от 23 апреля 2013 г. № 364 «Об утверждении Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 18, ст. 2267).

    Председатель Правительства

    Российской Федерации Д.Медведев

    УТВЕРЖДЕНО

    постановлением Правительства

    Российской Федерации

    от 27 января 2014 г. № 58

    Положение о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому

    мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы

    1. Настоящее Положение определяет порядок и сроки постановки на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы (далее — организации и индивидуальные предприниматели).

    Постановку на учет организаций и индивидуальных предпринимателей осуществляют территориальные органы Федеральной службы по финансовому мониторингу в соответствии с местом государственной регистрации организации и местом жительства индивидуального предпринимателя (далее — территориальный орган).

    2. Постановке на учет в территориальном органе подлежат следующие организации и индивидуальные предприниматели:

    а) лизинговые компании;

    б) ломбарды;

    в) операторы по приему платежей;

    г) организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;

    д) индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;

    е) коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.

    3. Постановка на учет в территориальном органе организаций и индивидуальных предпринимателей осуществляется в течение 30 календарных дней с даты государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, либо с даты внесения соответствующих изменений в учредительные документы юридического лица в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, или внесения изменений в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц или Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, но не позднее рабочего дня, предшествующего дню заключения первого договора об оказании соответствующих услуг.

    4. Для постановки на учет организация или индивидуальный предприниматель представляет в территориальный орган карту постановки на учет по форме, утвержденной Федеральной службой по финансовому мониторингу (далее — карта).

    5. Карта представляется непосредственно в территориальный орган представителем организации или индивидуальным предпринимателем (его представителем). На копии карты территориальным органом ставится соответствующая отметка о ее принятии с указанием даты принятия.

    Карта может быть направлена в территориальный орган заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в электронном виде в порядке, установленном Федеральной службой по финансовому мониторингу.

    6. Если карта представлена непосредственно в территориальный орган, то днем подачи считается день ее регистрации в этом территориальном органе. Если карта направлена посредством почтовой связи, то днем ее подачи считается день отправки почтового отправления. При направлении карты в электронном виде днем подачи считается день ее регистрации в системе электронного документооборота в территориальном органе.

    7. Территориальный орган принимает решение о постановке организации или индивидуального предпринимателя на учет и присвоении им соответствующего учетного номера в срок, не превышающий 15 календарных дней со дня получения карты.

    Уведомление о принятии решения о постановке на учет вручается представителю организации или индивидуальному предпринимателю (его представителю) под расписку или направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в виде электронного документа при подаче карты в электронном виде.

    8. Территориальный орган отказывает в постановке на учет организации или индивидуальному предпринимателю в случае:

    а) представления карты, оформленной ненадлежащим образом (не по соответствующей форме, утвержденной Федеральной службой по финансовому мониторингу);

    б) представления карты в территориальный орган не по месту государственной регистрации организации или месту жительства индивидуального предпринимателя;

    в) представления карты организацией или индивидуальным предпринимателем, в сфере деятельности которых имеются соответствующие надзорные органы.

    9. Уведомление об отказе в постановке на учет вручается представителю организации или индивидуальному предпринимателю (его представителю) под расписку или направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в виде электронного документа при подаче карты в электронном виде.

    10. Организация или индивидуальный предприниматель устраняет причины, указанные в подпунктах «а» и «б» пункта 8 настоящего Положения, и в течение 5 рабочих дней после получения уведомления об отказе вновь представляет карту в территориальный орган.

    11. При изменении сведений, содержащихся в карте, организация или индивидуальный предприниматель в течение 5 рабочих дней представляет (направляет) в территориальный орган карту, содержащую новые сведения.

    Карта, содержащая новые сведения, может быть представлена непосредственно в территориальный орган представителем организации или индивидуальным предпринимателем (его представителем). На копии карты, содержащей новые сведения, территориальным органом ставится соответствующая отметка о ее принятии с указанием даты принятия.

    Карта, содержащая новые сведения, может быть направлена в территориальный орган почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в электронном виде в порядке, установленном Федеральной службой по финансовому мониторингу.

    12. При смене вида деятельности организация или индивидуальный предприниматель направляет в территориальный орган почтовым отправлением с уведомлением о вручении заявление о снятии с учета (в произвольной форме) с обязательным указанием причины снятия с учета, подписанное руководителем организации или индивидуальным предпринимателем.

    Заявление о снятии с учета направляется организацией или индивидуальным предпринимателем в течение 5 рабочих дней с даты внесения соответствующих изменений в учредительные документы организации или принятия индивидуальным предпринимателем решения о смене вида его деятельности.

    13. Территориальный орган принимает решение о снятии организации или индивидуального предпринимателя с учета в течение 15 календарных дней со дня получения заявления, указанного в пункте 12 настоящего Положения, основываясь на информации Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.

    14. Уведомление о принятом решении вручается представителю организации или индивидуальному предпринимателю (его представителю) под расписку или направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в виде электронного документа при поступлении заявления о снятии с учета в электронном виде.

    15. Территориальный орган принимает решение о снятии организации или индивидуального предпринимателя с учета в случае наличия у него сведений о ликвидации организации или прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, основываясь на информации Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, или появления в сфере деятельности организации или индивидуального предпринимателя соответствующего надзорного органа.

    16. Организации и индивидуальные предприниматели несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за неисполнение требований настоящего Положения.

    17. Работники Федеральной службы по финансовому мониторингу и ее территориальных органов обеспечивают сохранность составляющих служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну сведений, ставших им известными при постановке (снятии) организации и индивидуального предпринимателя на учет (с учета), и несут установленную законодательством Российской Федерации ответственность за разглашение этих сведений.

    ---------- Сообщение добавлено в 20:39 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:33 ----------


    ВЫ ООО ИЛИ ИП.?ШТРАФ ДЛЯ ВСЕХ ОДИН?
    Цитата Сообщение от Angor Посмотреть сообщение
    Да... прочитать бы это пораньше! Нас это в начале месяца коснулось, прокуратура вместе пробиркой пришли с проверкой. Сначала прокуратура мозги крутила: дайте одни документы, дайте другие... но сложилось впечатление, что они особо незнают об этом законе, так как несколько раз когда задавал им вопрос про фмнмониторинг, не получал однозначного ответа и только ссылались на пробирку, типа там, когда штрафовать будут все вам расскажут! Теперь вот в пробирку мотаюсь к контролерам, их начальник мне впринципе все вышеуказанное озвучил и теперь получается я на 200 тыс попаду!!!? Переварив, то что я должен по этому закону делать, то это как минимум надо еще одну отдельную штатную еденицу вводить с отдельной статьей расходов....!!! Есть кто-нибудь кто уже проходил эту процедуру штрафования в Московской ИПН, как это все выглядит? может на первый раз замечанием отделаться можно!?


  12. #39
    Новичок
    Регистрация
    31.01.2014
    Адрес
    Уссурийск
    Сообщений
    2
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    2
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию

    [так вот в том то и дело, что это НОВОЕ Постановление!!! Это не изменения , не дополнения к ФЗ-115.
    Похоже , что такие же " тесные" отношения с финмониторингом должны сложиться у всех ИП без исключения!!! Как у нас , имеющих свои надзорные органы, так и у обычных людей, становящихся индивидуальными предпринимателями, для того, например, чтобы продавать овощи, фрукты, шины, запчасти и т. Д. Террористы же тоже- и питаются, и на машинах колеса меняют!!!











    В соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Правительство Российской Федерации постановляет:

    1. Утвердить прилагаемое Положение о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы.

    2. Установить, что для организаций и индивидуальных предпринимателей, состоящих на учете в территориальном органе Федеральной службы по финансовому мониторингу на дату вступления в силу настоящего постановления, повторная постановка на учет не требуется.

    3. Признать утратившим силу постановление Правительства Российской Федерации от 23 апреля 2013 г. № 364 «Об утверждении Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 18, ст. 2267).

    Председатель Правительства

    Российской Федерации Д.Медведев

    УТВЕРЖДЕНО

    постановлением Правительства

    Российской Федерации

    от 27 января 2014 г. № 58

    Положение о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому

    мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы

    1. Настоящее Положение определяет порядок и сроки постановки на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы (далее — организации и индивидуальные предприниматели).

    Постановку на учет организаций и индивидуальных предпринимателей осуществляют территориальные органы Федеральной службы по финансовому мониторингу в соответствии с местом государственной регистрации организации и местом жительства индивидуального предпринимателя (далее — территориальный орган).

    2. Постановке на учет в территориальном органе подлежат следующие организации и индивидуальные предприниматели:

    а) лизинговые компании;

    б) ломбарды;

    в) операторы по приему платежей;

    г) организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;

    д) индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;

    е) коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.

    3. Постановка на учет в территориальном органе организаций и индивидуальных предпринимателей осуществляется в течение 30 календарных дней с даты государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, либо с даты внесения соответствующих изменений в учредительные документы юридического лица в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, или внесения изменений в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц или Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, но не позднее рабочего дня, предшествующего дню заключения первого договора об оказании соответствующих услуг.

    4. Для постановки на учет организация или индивидуальный предприниматель представляет в территориальный орган карту постановки на учет по форме, утвержденной Федеральной службой по финансовому мониторингу (далее — карта).

    5. Карта представляется непосредственно в территориальный орган представителем организации или индивидуальным предпринимателем (его представителем). На копии карты территориальным органом ставится соответствующая отметка о ее принятии с указанием даты принятия.

    Карта может быть направлена в территориальный орган заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в электронном виде в порядке, установленном Федеральной службой по финансовому мониторингу.

    6. Если карта представлена непосредственно в территориальный орган, то днем подачи считается день ее регистрации в этом территориальном органе. Если карта направлена посредством почтовой связи, то днем ее подачи считается день отправки почтового отправления. При направлении карты в электронном виде днем подачи считается день ее регистрации в системе электронного документооборота в территориальном органе.

    7. Территориальный орган принимает решение о постановке организации или индивидуального предпринимателя на учет и присвоении им соответствующего учетного номера в срок, не превышающий 15 календарных дней со дня получения карты.

    Уведомление о принятии решения о постановке на учет вручается представителю организации или индивидуальному предпринимателю (его представителю) под расписку или направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в виде электронного документа при подаче карты в электронном виде.

    8. Территориальный орган отказывает в постановке на учет организации или индивидуальному предпринимателю в случае:

    а) представления карты, оформленной ненадлежащим образом (не по соответствующей форме, утвержденной Федеральной службой по финансовому мониторингу);

    б) представления карты в территориальный орган не по месту государственной регистрации организации или месту жительства индивидуального предпринимателя;

    в) представления карты организацией или индивидуальным предпринимателем, в сфере деятельности которых имеются соответствующие надзорные органы.

    9. Уведомление об отказе в постановке на учет вручается представителю организации или индивидуальному предпринимателю (его представителю) под расписку или направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в виде электронного документа при подаче карты в электронном виде.

    10. Организация или индивидуальный предприниматель устраняет причины, указанные в подпунктах «а» и «б» пункта 8 настоящего Положения, и в течение 5 рабочих дней после получения уведомления об отказе вновь представляет карту в территориальный орган.

    11. При изменении сведений, содержащихся в карте, организация или индивидуальный предприниматель в течение 5 рабочих дней представляет (направляет) в территориальный орган карту, содержащую новые сведения.

    Карта, содержащая новые сведения, может быть представлена непосредственно в территориальный орган представителем организации или индивидуальным предпринимателем (его представителем). На копии карты, содержащей новые сведения, территориальным органом ставится соответствующая отметка о ее принятии с указанием даты принятия.

    Карта, содержащая новые сведения, может быть направлена в территориальный орган почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в электронном виде в порядке, установленном Федеральной службой по финансовому мониторингу.

    12. При смене вида деятельности организация или индивидуальный предприниматель направляет в территориальный орган почтовым отправлением с уведомлением о вручении заявление о снятии с учета (в произвольной форме) с обязательным указанием причины снятия с учета, подписанное руководителем организации или индивидуальным предпринимателем.

    Заявление о снятии с учета направляется организацией или индивидуальным предпринимателем в течение 5 рабочих дней с даты внесения соответствующих изменений в учредительные документы организации или принятия индивидуальным предпринимателем решения о смене вида его деятельности.

    13. Территориальный орган принимает решение о снятии организации или индивидуального предпринимателя с учета в течение 15 календарных дней со дня получения заявления, указанного в пункте 12 настоящего Положения, основываясь на информации Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.

    14. Уведомление о принятом решении вручается представителю организации или индивидуальному предпринимателю (его представителю) под расписку или направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в виде электронного документа при поступлении заявления о снятии с учета в электронном виде.

    15. Территориальный орган принимает решение о снятии организации или индивидуального предпринимателя с учета в случае наличия у него сведений о ликвидации организации или прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, основываясь на информации Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, или появления в сфере деятельности организации или индивидуального предпринимателя соответствующего надзорного органа.

    16. Организации и индивидуальные предприниматели несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за неисполнение требований настоящего Положения.

    17. Работники Федеральной службы по финансовому мониторингу и ее территориальных органов обеспечивают сохранность составляющих служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну сведений, ставших им известными при постановке (снятии) организации и индивидуального предпринимателя на учет (с учета), и несут установленную законодательством Российской Федерации ответственность за разглашение этих сведений.[/QUOTE]

    ---------- Сообщение добавлено в 03:54 ---------- Предыдущее сообщение было в 03:43 ----------


    И правда, непонятно, в этом постановлении идет речь именно о ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ в Финмониторинг. И ИП - ювелирщики , как и по ФЗ-115 на учет не должны вставать, потому, что наш Главный орган- Пробирка. Ничего это постановление по моему не меняет


  13. #40
    Пользователь Аватар для zadikyandiamond
    Регистрация
    14.03.2011
    Адрес
    КУБАНЬ
    Сообщений
    43
    Репутация: 50 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 5

    По умолчанию

    ЭТО НЕ ОТВЕТ.


Страница 4 из 54 ПерваяПервая 1234567814 ... ПоследняяПоследняя

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
Яндекс.Метрика www.megastock.ru