Здравствуй, Гость!
Добро пожаловать на форум ювелиров России!
Зарегистрироваться
Зарегистрированный пользователь имеет больше прав и возможностей на форуме.

Страница 6 из 48 ПерваяПервая ... 234567891016 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 476
  1. #51
    Местный Член клуба
    Регистрация
    20.03.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    262
    Репутация: 570 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    97
    Получено благодарностей: 59

    По умолчанию

    Договоры тут не причем. Раньше было что уведомление нужно делать если сумма настигнет 600 тыс по одному договору, т.е. Договор №1 от 01.01.14г. Пропустил товар на 550 т.р. Потом заключаешь новый договор уже №2 от 01.03.14г. и тоже на 550 т.р. И ничего не уведомляешь. Но это было раньше, и это все прокатывало. Но они ведь тоже не тупые. А сейчас по одному контрагенту! Т.е. ИП Василенко А.А. с ИП Сергеев Б.Б. все, должен делать отчеты !


  2. #52
    Местный Член клуба Аватар для Сакураба
    Регистрация
    17.03.2011
    Сообщений
    218
    Репутация: 840 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    164
    Получено благодарностей: 84

    По умолчанию

    Проверено опытным путем? Это поправка какая-то была?
    Но они ведь тоже не тупые
    . Звучит немного грустно, вроде как кто-то кого-то пытается наколоть, но они, доблестные защитники чего не знаю чего, все видят, как рентген.


  3. #53
    Местный Член клуба
    Регистрация
    20.03.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    262
    Репутация: 570 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    97
    Получено благодарностей: 59

    По умолчанию

    Да 100 %. Интересуйтесь в пробирке.

    И еще важно иметь сертификат. Который дается когда пройдешь обучение по финмониторингу.

    Кто проходил и где можно их пройти кто знает ? кто проходил ?


  4. #54
    Новичок
    Регистрация
    17.01.2012
    Сообщений
    2
    Репутация: 10 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Максим 001 Посмотреть сообщение
    Да 100 %. Интересуйтесь в пробирке.

    И еще важно иметь сертификат. Который дается когда пройдешь обучение по финмониторингу.

    Кто проходил и где можно их пройти кто знает ? кто проходил ?
    Обучение проводят учебные центры, которые имеют лицензию (смотреть обязательно, т.к много мошенников). Лично я обучалась в Новосибирске в " Сибирском банковском учебном центре" , обошлось мне это около 6 тыс.рублей. По окончании выдают свидетельство. Директора проходят однократно, подчинённые 1 раз в 3 года. Следить за изменением и дополнением в законах и проводить инструктаж с работниками 1 раз в год, записывая это в "журнал для обучения". Как то так... ( Может немного не в тему...это касается ООО)


  5. 1 пользователь сказал cпасибо XanMarAl за это полезное сообщение:

    DEL (13.02.2014)

  6. #55
    Новичок Аватар для Irina62
    Регистрация
    15.10.2009
    Адрес
    Королев М.О.
    Сообщений
    3
    Репутация: 20 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    4
    Получено благодарностей: 2

    По умолчанию

    Читала я читала тут и возник вопрос Товарищи так написал кто из ИПшников эти правила себе? Больше интересуют производители...поделитесь плииз. на Росфинмониторинге так много написано голова кругом.
    От себя могу сказать что в декабре прошла целевой инструктаж Онлайн вот тут НОЧУ ИФМ «ИНТЕР-консалт», получила все документы все прошло на ура. Хотя ИПшников там было мало, можно сказать 3-5 человек. Объясняли вроде все подробно. Осталось за малым теперь все это сделать.
    Еще бы по пунктам расписать что и куда идти и делать и составлять.Подтверждая приказами и документами... Давайте поможем сами себе!!!!


  7. 2 пользователей сказали cпасибо Irina62 за это полезное сообщение:

    DEL (15.02.2014),Сакураба (17.02.2014)

  8. #56
    Местный Член клуба
    Регистрация
    07.04.2011
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    127
    Репутация: 973 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    59
    Получено благодарностей: 96

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Максим 001 Посмотреть сообщение
    Договоры тут не причем. Раньше было что уведомление нужно делать если сумма настигнет 600 тыс по одному договору, т.е. Договор №1 от 01.01.14г. Пропустил товар на 550 т.р. Потом заключаешь новый договор уже №2 от 01.03.14г. и тоже на 550 т.р. И ничего не уведомляешь. Но это было раньше, и это все прокатывало. Но они ведь тоже не тупые. А сейчас по одному контрагенту! Т.е. ИП Василенко А.А. с ИП Сергеев Б.Б. все, должен делать отчеты !
    Почему по контрагенту? Где-то были изменения? Главное, чтобы договоры были именно на разные поставки, т.е. должны отличаться даты и желательно не на 1 день.


  9. 1 пользователь сказал cпасибо Наталия20002 за это полезное сообщение:

    Сакураба (25.03.2014)

  10. #57
    Местный Член клуба
    Регистрация
    20.03.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    262
    Репутация: 570 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    97
    Получено благодарностей: 59

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Наталия20002 Посмотреть сообщение
    Почему по контрагенту? Где-то были изменения? Главное, чтобы договоры были именно на разные поставки, т.е. должны отличаться даты и желательно не на 1 день.
    И что, если делать новый договор на каждую поставку, если оно не доходит до 600 тыс. вы думаете можно не уведомлять?


  11. #58
    Местный Член клуба
    Регистрация
    07.04.2011
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    127
    Репутация: 973 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    59
    Получено благодарностей: 96

    По умолчанию

    Я думаю, подавать нужно если можно заподозрить, что происходит дробление поставки и заключение нескольких договоров с целью уклонения от мониторинга. Если этого не просматривается (разные даты, разные условия поставки и пр.), то не нужно подавать.
    Мы так делаем.


  12. #59
    Местный Член клуба
    Регистрация
    20.03.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    262
    Репутация: 570 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    97
    Получено благодарностей: 59

    По умолчанию

    А вообще в законе написано что по одному договору ? или контрагенту? нужно уведомлять?

    А вы например отгружая товар клиенту, на 2й раз, разве на других условиях отгружаете? Про даты понятно, что они разные будут. Нам в пробирной объясняли, заключение множества договоров с одним контрагентом это вводит подозрение со стороны Росфинмониторинга, и они могут брать вас на крючок, и нам советовали оставлять один договор и работать, и уведомлять. Хотя думаю уведомлять не так уж и трудно, когда на очередной раз просто меняешь даты и суммы.

    И в пробирной еще поясняли что с одним клиентом по идее должен быть только один договор...


  13. #60
    Местный Член клуба
    Регистрация
    07.04.2011
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    127
    Репутация: 973 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    59
    Получено благодарностей: 96

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Максим 001 Посмотреть сообщение
    А вообще в законе написано что по одному договору ? или контрагенту? нужно уведомлять?

    А вы например отгружая товар клиенту, на 2й раз, разве на других условиях отгружаете? Про даты понятно, что они разные будут. Нам в пробирной объясняли, заключение множества договоров с одним контрагентом это вводит подозрение со стороны Росфинмониторинга, и они могут брать вас на крючок, и нам советовали оставлять один договор и работать, и уведомлять. Хотя думаю уведомлять не так уж и трудно, когда на очередной раз просто меняешь даты и суммы.

    И в пробирной еще поясняли что с одним клиентом по идее должен быть только один договор...
    А нам в пробирной сказали, что спокойно можно делать одна поставка-один договор, только желательно в договоре сумму прописать. А вообще, мы, в основном, работаем по одному договору и сведения подаем - чтобы точно голова не болела


  14. 3 пользователей сказали cпасибо Наталия20002 за это полезное сообщение:

    DEL (28.03.2014),кастрюлич (26.03.2014),Сакураба (25.03.2014)

Страница 6 из 48 ПерваяПервая ... 234567891016 ... ПоследняяПоследняя

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
Яндекс.Метрика www.megastock.ru