Здравствуй, Гость!
Добро пожаловать на форум ювелиров России!
Зарегистрироваться
Зарегистрированный пользователь имеет больше прав и возможностей на форуме.

Страница 8 из 56 ПерваяПервая ... 45678910111218 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 554
  1. #71
    Пользователь Член клуба
    Регистрация
    27.01.2012
    Сообщений
    95
    Репутация: 244 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    2
    Получено благодарностей: 27

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ольга крым Посмотреть сообщение
    Может кто знает как правильно поступить, мы прошли курсы по финмониторингу. Сделки вели , имея на руках украинские документы, теперь оформили ИП. Мы должны делать отчёт по финмониторингу за период до оформления ИП?
    И ещё , у покупателей берём паспортные данные, в какой форме правильно это делать?
    если ИП "новое" тоесть получен ИНН ОГРН свидетельсво о постановке на специальный учет российские то мониторяться сделки только с момента регистрации ИП, так же Вам необходимо разработать Правила внутреннего контроля, назначить ответсвенных лиц, зарегистрироваться в личном кабинете на сайте росфинмониторинга провести анкетирование всех своих контрагентов и и т.д и тп.


  2. 2 пользователей сказали cпасибо Kpoxa за это полезное сообщение:

    DEL (24.12.2014),ольга крым (24.12.2014)

  3. #72
    Пользователь Член клуба
    Регистрация
    19.03.2014
    Адрес
    Крым
    Сообщений
    43
    Репутация: 503 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    54
    Получено благодарностей: 51

    По умолчанию

    А в какой срок необходимо зарегистрироваться в личном кабинете и не очень поняла по поводу анкетирования контрагентов. Есть какая то специальная форма?


  4. #73
    Пользователь Член клуба
    Регистрация
    27.01.2012
    Сообщений
    95
    Репутация: 244 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    2
    Получено благодарностей: 27

    По умолчанию

    как же вы обучались уважаемая Ольга
    анкетирование осуществляется на основании приказа финмониторинга №59 от 17.02.2011 года формы анкеты как таковой не существует но есть обязательные требования что должно содержаться в анкете на контрагента.. так же это должно быть прописано в правилах внутреннего контроля
    по поводу регистрации в личном кабинете .. чем раньше тем лучше так как может возникнуть момент что вам придется отправить информацию о сделке подлежащей обязательному контролю или о сомнительной сделке а ключ росфинмониторинг дает где то в течении 10 дней
    если нужны правила или еще какие то документы касаемы финмониторинга или учета ДМ пишите в личку


  5. 1 пользователь сказал cпасибо Kpoxa за это полезное сообщение:

    Боря Крым (19.03.2015)

  6. #74
    Местный Член клуба
    Регистрация
    20.03.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    268
    Репутация: 620 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    100
    Получено благодарностей: 64

    По умолчанию

    На самом деле, все кто обучение проходит проходят его просто чтоб был документ.
    А вообще то там и нужно все спрашивать, это же обучение ! ))


  7. #75
    Пользователь Член клуба
    Регистрация
    19.03.2014
    Адрес
    Крым
    Сообщений
    43
    Репутация: 503 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    54
    Получено благодарностей: 51

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kpoxa Посмотреть сообщение
    как же вы обучались уважаемая Ольга
    анкетирование осуществляется на основании приказа финмониторинга №59 от 17.02.2011 года формы анкеты как таковой не существует но есть обязательные требования что должно содержаться в анкете на контрагента.. так же это должно быть прописано в правилах внутреннего контроля
    по поводу регистрации в личном кабинете .. чем раньше тем лучше так как может возникнуть момент что вам придется отправить информацию о сделке подлежащей обязательному контролю или о сомнительной сделке а ключ росфинмониторинг дает где то в течении 10 дней
    если нужны правила или еще какие то документы касаемы финмониторинга или учета ДМ пишите в личку
    Прошли курсы почти бегом, света не было. Да и сейчас не часто бывает. У нас ещё проблемы с инетом, а как быть в этом случае с регистрацией даже спросить не у кого. Остальное я у Вас в личке поспрашиваю.


  8. #76
    Пользователь Член клуба
    Регистрация
    27.01.2012
    Сообщений
    95
    Репутация: 244 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    2
    Получено благодарностей: 27

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ольга крым Посмотреть сообщение
    Прошли курсы почти бегом, света не было. Да и сейчас не часто бывает. У нас ещё проблемы с инетом, а как быть в этом случае с регистрацией даже спросить не у кого. Остальное я у Вас в личке поспрашиваю.
    все в личке у Вас


  9. 1 пользователь сказал cпасибо Kpoxa за это полезное сообщение:

    Боря Крым (19.03.2015)

  10. #77
    Пользователь Член клуба
    Регистрация
    27.01.2012
    Сообщений
    95
    Репутация: 244 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    2
    Получено благодарностей: 27

    По умолчанию

    что то не уходят личные сообщения напишете свою электронку я вам туда напишу


  11. #78
    Новичок
    Регистрация
    07.05.2013
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    4
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Интересно,может у кого была такая ситуация.У нас производство и свои розничые магазины(разные организации,один учредитель).Продукцию отгружаем по договору комиссии в свои же магазины.Мы должны делать разные договора,не более 600 тыс?Или подавать сведения в РосФин,но работать по одному договору?Как быть?Может кто знает?Помогите


  12. #79
    Местный Член клуба
    Регистрация
    07.04.2011
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    131
    Репутация: 1003 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    61
    Получено благодарностей: 99

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от Жаннетка Посмотреть сообщение
    Интересно,может у кого была такая ситуация.У нас производство и свои розничые магазины(разные организации,один учредитель).Продукцию отгружаем по договору комиссии в свои же магазины.Мы должны делать разные договора,не более 600 тыс?Или подавать сведения в РосФин,но работать по одному договору?Как быть?Может кто знает?Помогите
    Я бы работала по одному договору и подала сведения. Сейчас их подать не проблема, а будет спокойнее, т.к. тенденция сейчас к выискиванию зависимых лиц и "дробленых" договоров. Сами так и делаем.


  13. #80
    Местный Член клуба
    Регистрация
    20.03.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    268
    Репутация: 620 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    100
    Получено благодарностей: 64

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от Жаннетка Посмотреть сообщение
    Интересно,может у кого была такая ситуация.У нас производство и свои розничые магазины(разные организации,один учредитель).Продукцию отгружаем по договору комиссии в свои же магазины.Мы должны делать разные договора,не более 600 тыс?Или подавать сведения в РосФин,но работать по одному договору?Как быть?Может кто знает?Помогите
    Делать разные договоры нельзя, сто процентная инфа. Это уже как сомнительные сделки идут.
    Работайте по одному договору, и когда переваливает 600 тыс. уведомляйте РосФин.


  14. 1 пользователь сказал cпасибо Максим 001 за это полезное сообщение:


Страница 8 из 56 ПерваяПервая ... 45678910111218 ... ПоследняяПоследняя

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
Яндекс.Метрика www.megastock.ru