Здравствуй, Гость!
Добро пожаловать на форум ювелиров России!
Зарегистрироваться
Зарегистрированный пользователь имеет больше прав и возможностей на форуме.

Страница 32 из 71 ПерваяПервая ... 2228293031323334353642 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 701
  1. #311
    Новичок
    Регистрация
    23.11.2015
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    29
    Поблагодарил(а)
    1
    Получено благодарностей: 4
    Репутация: 40 [+/-]

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Павел, доброе утро, вопрос на засыпку: что делать, если все уходят на 10 дней в отпуск, а отчитываться по оплатам нужно?

  2. #312
    Старожил форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,050
    Поблагодарил(а)
    46
    Получено благодарностей: 520
    Репутация: 5170 [+/-]

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от vladilena Посмотреть сообщение
    Павел, доброе утро, вопрос на засыпку: что делать, если все уходят на 10 дней в отпуск, а отчитываться по оплатам нужно?
    Нужно отчитаться в любом случае. Увы, отпуск не является каким то исключительным случаем.
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  3. #313
    Новичок
    Регистрация
    23.11.2015
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    29
    Поблагодарил(а)
    1
    Получено благодарностей: 4
    Репутация: 40 [+/-]

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Спасибо большое за ответ, будем тогда отчитываться. P.S. И спасибо Вам за книгу, очень помогает!

  4. 1 пользователь сказал cпасибо vladilena за это полезное сообщение:

    DEL (15.07.2016)

  5. #314
    Старожил форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,050
    Поблагодарил(а)
    46
    Получено благодарностей: 520
    Репутация: 5170 [+/-]

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от vladilena Посмотреть сообщение
    Спасибо большое за ответ, будем тогда отчитываться. P.S. И спасибо Вам за книгу, очень помогает!
    С книгой я старался, чтобы это был полезный и нужный материал. Аналогов книги пока нет. Это первый подобный материал.
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  6. 1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    DEL (15.07.2016)

  7. #315
    Пользователь
    Регистрация
    12.04.2016
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    86
    Поблагодарил(а)
    50
    Получено благодарностей: 1
    Репутация: 10 [+/-]

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Добрый день! Подскажите пожалуйста, если организация занимается оптовой торговлей ювелирными изделиями, то стоит ли идентифицировать с суммы 40 тыс и 100 тыс и кого? или только предоставлять отчет в Росфинмониторинг , если сумма сделки выше 600 руб.? Спасибо

  8. #316
    Старожил форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,050
    Поблагодарил(а)
    46
    Получено благодарностей: 520
    Репутация: 5170 [+/-]

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от Гульназ Посмотреть сообщение
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, если организация занимается оптовой торговлей ювелирными изделиями, то стоит ли идентифицировать с суммы 40 тыс и 100 тыс и кого? или только предоставлять отчет в Росфинмониторинг , если сумма сделки выше 600 руб.? Спасибо
    Норма про 40 и 100 тыс. распространяется только на клиентов физлиц.
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  9. 1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    Гульназ (15.07.2016)

  10. #317
    Пользователь
    Регистрация
    12.04.2016
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    86
    Поблагодарил(а)
    50
    Получено благодарностей: 1
    Репутация: 10 [+/-]

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    ---------- Сообщение добавлено в 15:58 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:57 ----------


    [/COLOR]
    Цитата Сообщение от Смыслов Павел Посмотреть сообщение
    Норма про 40 и 100 тыс. распространяется только на клиентов физлиц.
    Спасибо за ответ! То есть пункт идентификации и соответствующие пункты, касающиеся по работе с физ.лицами, в ПВК такой организации будет отсутствовать?

  11. #318
    Старожил форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,050
    Поблагодарил(а)
    46
    Получено благодарностей: 520
    Репутация: 5170 [+/-]

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от Гульназ Посмотреть сообщение
    ---------- Сообщение добавлено в 15:58 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:57 ----------


    [/COLOR]

    Спасибо за ответ! То есть пункт идентификации и соответствующие пункты, касающиеся по работе с физ.лицами, в ПВК такой организации будет отсутствовать?
    Причем здесь ПВК? Даже если Вы не работаете с ФЛ Вам нужно в ПВК про их идентификацию прописать.
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  12. #319
    Пользователь
    Регистрация
    12.04.2016
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    86
    Поблагодарил(а)
    50
    Получено благодарностей: 1
    Репутация: 10 [+/-]

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от Смыслов Павел Посмотреть сообщение
    Причем здесь ПВК? Даже если Вы не работаете с ФЛ Вам нужно в ПВК про их идентификацию прописать.
    То есть, если занимается организация только оптовой торговлей, и 40 и 100 тыс к нам не относится, но про это нужно все равно прописать в ПВК, то не получится ли это, что ПВК разработана не с учетом деятельности организации??

  13. #320
    Старожил форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,050
    Поблагодарил(а)
    46
    Получено благодарностей: 520
    Репутация: 5170 [+/-]

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от Гульназ Посмотреть сообщение
    То есть, если занимается организация только оптовой торговлей, и 40 и 100 тыс к нам не относится, но про это нужно все равно прописать в ПВК, то не получится ли это, что ПВК разработана не с учетом деятельности организации??
    ПВК должны разрабатываться и в отношении ФЛ, и ЮЛ и даже иностранных структур без образования юридического лица, хотя Вы с ними и не работаете. В противном случае ПВК будут не соответствовать требованиям закона.
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  14. 2 пользователей сказали cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    Гульназ (19.07.2016),Наиля (27.07.2016)

Страница 32 из 71 ПерваяПервая ... 2228293031323334353642 ... ПоследняяПоследняя

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
О проекте
Форум ювелиров Ювелир.NET - ведущий интернет-ресурс для специалистов ювелирной торговли и производства. Форум стал широко известен в ювелирной отрасли благодаря разделу "Черный список ювелирной отрасли" и разделу "Ювелирная торговля: благонадежность клиентов, рекомендации" в целом.
ЭКСПО-ЮВЕЛИР / / ЮвелирТех
Журнал-каталог для специалистов ювелирной торговли и производства expojeweller.ru
Яндекс.Метрика www.megastock.ru