ИП и росфинмониторинг

**Марина В** · 21.09.2016, 14:02

Сообщение от Смыслов Павел

Гульназ, никаких специфических изменений для ювелиров не было. Нужно смотреть Ваши ПВК. У некоторых они менялись, у некоторых нет.

---------- Сообщение добавлено в 01:27 ---------- Предыдущее сообщение было в 01:27 ----------

Конечно заполняйте.

---------- Сообщение добавлено в 01:30 ---------- Предыдущее сообщение было в 01:27 ----------

Про скупку. Скупочная квитанция ни каким образом анкету не заменит. Уже были прецеденты, когда наказывали за то, что идентификацию проводили на основании скупочной квитанции, не заполняя при этом анкету.

Подскажите, пожалуйста. Анкета на физ лиц при скупке лома, заполняется на каждого клиента начиная с определенной суммы?

**Смыслов Павел** · 21.09.2016, 21:13

Сообщение от Марина В

Подскажите, пожалуйста. Анкета на физ лиц при скупке лома, заполняется на каждого клиента начиная с определенной суммы?

Марина, при скупке анкета заполняется на любого клиента вне зависимости от суммы скупки!

**Смыслов Павел** · 25.09.2016, 23:52

Сообщение от Смыслов Павел

Марина, при скупке анкета заполняется на любого клиента вне зависимости от суммы скупки!

Коллеги, в соседней ветке не пропустите информацию о том, что 23.09.2016 г. на Ювелир.Инфо была опубликована новость: ювелиры снова СРОЧНО должны изменить ПВК по ПОД/ФТ в период с 30.09.2016 по 30.10.2016 г.

[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

Основные изменения кратко и по существу

1. Отныне законодательно закреплено, что правила внутреннего контроля должны быть приведены организацией и индивидуальным предпринимателем в соответствие с требованиями нормативных правовых актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не позднее месяца после даты вступления в силу указанных нормативных правовых актов, если иное не установлено такими нормативными правовыми актами (ранее это требование закреплялось информационным письмом Росфинмониторинга).

2. Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ формируются только в виде бумажного носителя.

3. Существенно расширено содержание нескольких программ в правилах внутреннего контроля.

Вот тут мы сделали обзор основных изменений: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

Дополнительный инструктаж все ювелиры должны провести 30.09.2016 года, не позднее.

Связанные с новеллами изменения мы будем обсуждать вот в этой теме [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]