Добрый день! Мы ювелирный магазин,занимающийся розничной торговлей, Зарегистрированы в личном кабинете.
Подскажите какие отчеты мы обязательно должны сдавать в Финмониторинг?
Я так понимаю, отчет ФЭС 3-ФМ 1 раз в 3 месяца?
И еще вопрос. Если у нас были в течении года покупки в магазине клиентами на сумму свыше 40 тыс наличными и свыше 100 тыс через банковскую карту, мы должны как то были их идентифицировать? С какого периода это нужно было делать? Надо ли сохранять на покупателей таких анкеты или отсылать отчет по ним?