Цитата Сообщение от Kpoxa Посмотреть сообщение
кто у Вас ответственное лицо ? тот и пишет внутреннее сообщение что должно содержать сообщение указано в Приказ Росфинмониторинга от 11 августа 2010 года № 213 "Об утверждении Рекомендаций по сведениям, включаемым в сообщение сотрудника организации об операции (сделке), подлежащей обязательному контролю или необычной операции (сделке)"
в сообщение ответсвенное лицо указывает что два разных договора с одни и тем же контрагентом на сумму превышающую 600 тысяч рублей по критериям риска это сомнительная сделка и вы должны по ней отчитаться но для того что бы не заморачиваться руководитель во внутреннем сообщении делает запись "в Росфин не направлять сделка не является сомнительной, так как обусловлена характером работы с клиентом" только совсем часто это делать не надо могут и докопаться если у вас будет 50 контрагентов и со всеми такая схема будет будьте разнообразнее и изобретательнее
Приказ 213 (про внутреннее сообщение) отменили весной 2015 года... Параметры внутреннего сообщения надо брать из 667 Постановления Правительства.

---------- Сообщение добавлено в 01:42 ---------- Предыдущее сообщение было в 01:41 ----------


[/COLOR]
Цитата Сообщение от Vesnushka Посмотреть сообщение
Добрый вечер!
Подскажите, пожалуйста, а если деятельности еще нет, но нужно начинать оплачивать по р/счету ДС (как предоплата заводу-производителю). Нам выставили счета в разные дни по 500 000. В таком случае , мы Должны отчитываться? (ИП на ОСНО)
Допустим, 01.10.2015 г. оплачен первый счет на 500 000 рублей - пороговое значение (600 000) не достигнуто, отчет на сдаем. 02.10.2015 г. в рамках того же договора оплачивается опять 500 000 рублей (второй счет) - пороговое значение превышено, т.к. 500 000 + 500 000 = 1 000 000 рублей. В течение 3 рабочих дней, следующих за 02.10.2015 г. отправляется одно сообщение в РФМ на сумму в 1 000 000 рублей. В сообщение будут указаны реквизиты двух платежек.

---------- Сообщение добавлено в 01:45 ---------- Предыдущее сообщение было в 01:42 ----------


Цитата Сообщение от Kpoxa Посмотреть сообщение
а если пока доступа нет то лучше "разбить" сделку на несколько договоров но имейте в виду проверяющие могут к этом придраться мотивируя тем что вы намерено уклоняетесь от процедуры обязательного контроля, что бы избежать этого необходимо составить внутренне сообщение по данным случаям и руководителю организации наложить визу что это сделка не сомнительная и ее не надо отправлять в Росфин
Вот настоятельно не рекомендую разбивать оплаты на разные договоры, делая все меньше 600 000 рублей, уклоняясь от процедур обязательного контроля. И внутреннее сообщение тут не поможет.