Показано с 1 по 10 из 701
Тема: ИП и росфинмониторинг
Древовидный режим
-
13.10.2015, 00:45 #11
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Приказ 213 (про внутреннее сообщение) отменили весной 2015 года... Параметры внутреннего сообщения надо брать из 667 Постановления Правительства.
---------- Сообщение добавлено в 01:42 ---------- Предыдущее сообщение было в 01:41 ----------
[/COLOR]Допустим, 01.10.2015 г. оплачен первый счет на 500 000 рублей - пороговое значение (600 000) не достигнуто, отчет на сдаем. 02.10.2015 г. в рамках того же договора оплачивается опять 500 000 рублей (второй счет) - пороговое значение превышено, т.к. 500 000 + 500 000 = 1 000 000 рублей. В течение 3 рабочих дней, следующих за 02.10.2015 г. отправляется одно сообщение в РФМ на сумму в 1 000 000 рублей. В сообщение будут указаны реквизиты двух платежек.
---------- Сообщение добавлено в 01:45 ---------- Предыдущее сообщение было в 01:42 ----------
Вот настоятельно не рекомендую разбивать оплаты на разные договоры, делая все меньше 600 000 рублей, уклоняясь от процедур обязательного контроля. И внутреннее сообщение тут не поможет.Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
Социальные закладки