Здравствуй, Гость!
Добро пожаловать на форум ювелиров России!
Зарегистрироваться
Зарегистрированный пользователь имеет больше прав и возможностей на форуме.

Страница 23 из 71 ПерваяПервая ... 1319202122232425262733 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 701
  1. #221
    Новичок
    Регистрация
    02.12.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    8
    Поблагодарил(а)
    1
    Получено благодарностей: 2
    Репутация: 20 [+/-]

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Павел, то есть, если "накосячили" год назад, то не привлекут? – это я про срок давности привлечения )

  2. #222
    Старожил форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,050
    Поблагодарил(а)
    46
    Получено благодарностей: 520
    Репутация: 5170 [+/-]

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от Владимир мск Посмотреть сообщение
    Павел, то есть, если "накосячили" год назад, то не привлекут? – это я про срок давности привлечения )
    Владимир, не привлекут. Но справедливости ради отмечу, что такие попытки - привлечь за пределами срока давности - случаются. В этом случае Вам нужно будет обжаловать штраф в суде (по этому вопросу есть правоприменительная практика).
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  3. #223
    Новичок
    Регистрация
    02.12.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    8
    Поблагодарил(а)
    1
    Получено благодарностей: 2
    Репутация: 20 [+/-]

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Павел, просто возвращаете к жизни!
    Поскольку "косячили" по незнанию в первый год! А сейчас-то уж стараемся! )
    А где эта спасительная цифра в 1 год указана?!

  4. #224
    Старожил форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,050
    Поблагодарил(а)
    46
    Получено благодарностей: 520
    Репутация: 5170 [+/-]

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от Владимир мск Посмотреть сообщение
    Павел, просто возвращаете к жизни!
    Поскольку "косячили" по незнанию в первый год! А сейчас-то уж стараемся! )
    А где эта спасительная цифра в 1 год указана?!
    Владимир, спасительная цифра предусмотрена кодексом об административных правонарушениях (ст. 4.5).
    Цитирую отрывками (статья большая).
    Постановление по делу об административном правонарушении не может быть вынесено по истечении... за нарушение законодательства Российской Федерации... о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма... по истечении одного года со дня совершения административного правонарушения...
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  5. #225
    Местный Член клуба
    Регистрация
    27.03.2012
    Адрес
    Хабаровск
    Сообщений
    217
    Поблагодарил(а)
    142
    Получено благодарностей: 124
    Репутация: 1230 [+/-]

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Друзья розничники)
    Продублирую сюда сообщение Павла из ветки про финмониторинг по поводу того, что мы как покупатели юв. изделий отчеты по договорам поставки не подаем!!! СОВСЕМ! Ни на деньги ни на товар! УРА!) Только Комиссию и подряд, если сумма выше. Ну в общем кто не в курсе почитайте сами!

    "Рекомендую форумчанам сделать сверку того, как Вы сдаете отчеты в Росфинмониторинг с его официальными пояснениями для ювелиров

    [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

    Кто должен отчитываться по договору комиссии? Как отчитываться по договору поставки? Нужно ли сдавать отчеты по договору подряда?
    На эти и многие другие ответы Росфинмониторинг дал официальные и однозначные ответы."

  6. 4 пользователей сказали cпасибо Zolrus за это полезное сообщение:

    DEL (17.02.2016),Наталия20002 (17.02.2016),Сакураба (17.02.2016),Смыслов Павел (17.02.2016)

  7. #226
    Старожил форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,050
    Поблагодарил(а)
    46
    Получено благодарностей: 520
    Репутация: 5170 [+/-]

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от Zolrus Посмотреть сообщение
    Друзья розничники)
    Продублирую сюда сообщение Павла из ветки про финмониторинг по поводу того, что мы как покупатели юв. изделий отчеты по договорам поставки не подаем!!! СОВСЕМ! Ни на деньги ни на товар! УРА!) Только Комиссию и подряд, если сумма выше. Ну в общем кто не в курсе почитайте сами!

    "Рекомендую форумчанам сделать сверку того, как Вы сдаете отчеты в Росфинмониторинг с его официальными пояснениями для ювелиров

    [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

    Кто должен отчитываться по договору комиссии? Как отчитываться по договору поставки? Нужно ли сдавать отчеты по договору подряда?
    На эти и многие другие ответы Росфинмониторинг дал официальные и однозначные ответы."
    Спасибо Росфинмониторингу за его письмо! Внимательно все почитайте, чтобы не сложилось впечатление, что вообще ничего сдавать не нужно. Да, и про ФЭС 3-ФМ не забудьте - сдаете не реже 1 раза в 3 месяца.
    Если розница, в свою очередь, перепродала товар (покупателю в магазине, другому юр.лицу и т.д.) на сумму равную или выше 600 000 рублей, то эту операцию мониторить рознице уже нужно.
    Про подряд - повнимательнее прочтите вопрос-ответ №18 письма РФМ.
    Ссылка на письмо РФМ какая то кривая, не открывается. Вот нормальная: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]
    Последний раз редактировалось Смыслов Павел; 17.02.2016 в 03:31.
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  8. 2 пользователей сказали cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    DEL (17.02.2016),Zolrus (17.02.2016)

  9. #227
    Местный Член клуба
    Регистрация
    07.04.2011
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    138
    Поблагодарил(а)
    71
    Получено благодарностей: 106
    Репутация: 1073 [+/-]

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от Zolrus Посмотреть сообщение
    Друзья розничники)
    Продублирую сюда сообщение Павла из ветки про финмониторинг по поводу того, что мы как покупатели юв. изделий отчеты по договорам поставки не подаем!!! СОВСЕМ! Ни на деньги ни на товар! УРА!) Только Комиссию и подряд, если сумма выше. Ну в общем кто не в курсе почитайте сами!

    "Рекомендую форумчанам сделать сверку того, как Вы сдаете отчеты в Росфинмониторинг с его официальными пояснениями для ювелиров

    [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

    Кто должен отчитываться по договору комиссии? Как отчитываться по договору поставки? Нужно ли сдавать отчеты по договору подряда?
    На эти и многие другие ответы Росфинмониторинг дал официальные и однозначные ответы."

  10. #228
    Новичок
    Регистрация
    23.02.2016
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    2
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 0
    Репутация: 0 [+/-]

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от DEL Посмотреть сообщение
    Максим, если пользователь задает вопрос на форуме то и ответ он должен получить там же. Не совсем понятен смысл телефонной консультации с Вами. Вы оказываете платные услуги по постановке на учет в финмониторинге и сдаче отчетности? Тогда прямо пишите об этом здесь!

    абсолютно согласен с Вами!
    Мне бы хотелось увидеть ответ на данный вопрос на форуме

  11. #229
    Старожил форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,050
    Поблагодарил(а)
    46
    Получено благодарностей: 520
    Репутация: 5170 [+/-]

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от onlyblackcolour Посмотреть сообщение
    абсолютно согласен с Вами!
    Мне бы хотелось увидеть ответ на данный вопрос на форуме
    Уж более 2х лет прошло с того вопроса ))) С тех пор страницы нашего форума исписаны десятками сообщений о том, как сдается информация в Росфинмониторинг, а в журнале Экспо Ювелир написаны статьи по этому вопросу (например, эта: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ] ). А Росфинмониторинг буквально в этом месяце распространил сообщение для ювелиров, о том, как сдавать отчеты: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ] Почитайте для начала его, а как только у Вас по нему появятся конкретные вопросы, напишите их здесь, поможем.
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  12. #230
    Новичок
    Регистрация
    19.01.2016
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    28
    Поблагодарил(а)
    5
    Получено благодарностей: 5
    Репутация: 50 [+/-]

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Ссылка на сайт не работает)

    ---------- Сообщение добавлено в 21:20 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:15 ----------


    Цитата Сообщение от СветланаБойцова Посмотреть сообщение
    Проходить лично спец семинары ГИПН и РосФинМониторинга необязательно:[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ] адрес учебного центра. вам необходимо записаться на семинар "Предупреждение отмывания преступных доходов и финансирования терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом"
    для этого надо созвониться с менеджерами, они вышлют анкету, вы заполните заявку, оплатите счёт.
    Обучение должен пройти сам ИП и человек, который будет назначен должностным лицом, при этом у этого человека должно быть либо экономическое, либо юридическое образование.
    Ссылка на сайт не работает.

Страница 23 из 71 ПерваяПервая ... 1319202122232425262733 ... ПоследняяПоследняя

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
О проекте
Форум ювелиров Ювелир.NET - ведущий интернет-ресурс для специалистов ювелирной торговли и производства. Форум стал широко известен в ювелирной отрасли благодаря разделу "Черный список ювелирной отрасли" и разделу "Ювелирная торговля: благонадежность клиентов, рекомендации" в целом.
ЭКСПО-ЮВЕЛИР / / ЮвелирТех
Журнал-каталог для специалистов ювелирной торговли и производства expojeweller.ru
Яндекс.Метрика www.megastock.ru