На самом деле есть 2 разницы
1.Договор о поставке ювелирных изделий или полуфабрикатов ювелирных изделий. При заключении договора у контрагента если это ИП необходимо получить копии паспорта если ООО копии устава + по спец форме выяснить бенефициариев
2.Если это розница то копию паспорта необходимо получать при любой сделке хоть на 100 рублей хоть на 600 т.руб. Штраф при проверке от 30т.р.
А вообще чтобы не плодить флуд посетите спец семинары ГИПН и РосФинМониторинга. Очень познавательно.Поповоду программ- в костроме есть фирма ставит программу для работы с финмониторингом(не Я)Контакты могу скинуть в личку.Мой бухгалтер установила и вполне довольна.