Здравствуй, Гость!
Добро пожаловать на форум ювелиров России!
Зарегистрироваться
Зарегистрированный пользователь имеет больше прав и возможностей на форуме.

Показано с 1 по 10 из 701

Комбинированный просмотр

  1. 15.07.2016, 14:48 #1
    Смыслов Павел
    Смыслов Павел вне форума
    Старожил форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,050
    Поблагодарил(а)
    46
    Получено благодарностей: 520
    Репутация: 5170 [+/-]

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от Гульназ Посмотреть сообщение
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, если организация занимается оптовой торговлей ювелирными изделиями, то стоит ли идентифицировать с суммы 40 тыс и 100 тыс и кого? или только предоставлять отчет в Росфинмониторинг , если сумма сделки выше 600 руб.? Спасибо
    Норма про 40 и 100 тыс. распространяется только на клиентов физлиц.
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
    Ответить с цитированием Ответить с цитированием   Вверх ▲

  2. 1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    Гульназ (15.07.2016)
« Предыдущая тема | Следующая тема »

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  

Правила форума

О проекте
Форум ювелиров Ювелир.NET - ведущий интернет-ресурс для специалистов ювелирной торговли и производства. Форум стал широко известен в ювелирной отрасли благодаря разделу "Черный список ювелирной отрасли" и разделу "Ювелирная торговля: благонадежность клиентов, рекомендации" в целом.
ЭКСПО-ЮВЕЛИР / / ЮвелирТех
Журнал-каталог для специалистов ювелирной торговли и производства expojeweller.ru
Яндекс.Метрика www.megastock.ru