Показано с 1 по 10 из 701

Тема: ИП и росфинмониторинг

Опции темы
- Версия для печати
Поиск по теме
- Расширенный поиск
Отображение
- Линейный вид
- Комбинированный вид
- Древовидный вид

Древовидный режим

05.05.2016, 16:55 #11
Смыслов Павел

Просмотр профиля

Сообщения форума

Личное сообщение

Домашняя страница
Старожил форума Член клуба

Регистрация

21.09.2015

Адрес

Москва

Сообщений

1,050

Поблагодарил(а)

46

Получено благодарностей: 520
Репутация: 5170 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг

Сообщение от Гульназ

Скажите пожалуйста, пороговое значение в 600 тыс действует только год? То есть, например, в январе 100 тыс, апрель 200 тыс, октябрь 100 тыс, декабрь 100 тыс и еще 100 тыс в январе уже следующего года, итого 600 тыс. Нужно ли в этом случае направлять сообщение в Росфинмониторинг? Или сумма аннулируется с началом нового года?

Такого правила, что пороговое значение действует только год - нет. Поэтому с началом нового года сумму аннулировать не нужно.

Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
Ответить с цитированием Вверх ▲