ИП и росфинмониторинг

[Смыслов Павел]

Добрый день!) Буду очень благодарна, если подскажите, какие изменения именно для ювелиров, которые были в июле, необходимо внести в ПВК

Гульназ, никаких специфических изменений для ювелиров не было. Нужно смотреть Ваши ПВК. У некоторых они менялись, у некоторых нет.

---------- Сообщение добавлено в 01:27 ---------- Предыдущее сообщение было в 01:27 ----------

Скажите пожалуйста, мы дополнительно занимаемся скупкой и обменом ювелирных изделий(старых на новые) Необходимо ли нам заполнять анкеты на физ лиц, сдающих лом золота ? Спасибо!

Конечно заполняйте.

---------- Сообщение добавлено в 01:30 ---------- Предыдущее сообщение было в 01:27 ----------


Про скупку. Скупочная квитанция ни каким образом анкету не заменит. Уже были прецеденты, когда наказывали за то, что идентификацию проводили на основании скупочной квитанции, не заполняя при этом анкету.