Здравствуй, Гость!
Добро пожаловать на форум ювелиров России!
Зарегистрироваться
Зарегистрированный пользователь имеет больше прав и возможностей на форуме.

Страница 45 из 64 ПерваяПервая ... 3541424344454647484955 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 441 по 450 из 633
  1. #441
    Новичок
    Регистрация
    13.02.2017
    Адрес
    Шуя
    Сообщений
    3
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 0
    Репутация: 0 [+/-]

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    [QUOTE=Смыслов Павел;41991]
    Цитата Сообщение от Надежда85 Посмотреть сообщение

    Да нет ничего общего с замораживанием и приостановлением.
    Вы почитайте, основания для приостановления и все станет ясно. Я не знаю ни один магазин, чтобы в нем происходило приостановление.
    .
    Спасибо, Павел.

    Вопрос возник в связи с положением 667, в котором указано, что должна присутствовать программа по приостановлению сделок.
    Я правильно поняла, что для ювелирного магазина нет надобности включать данную программу в правила внутреннего контроля?

  2. #442
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    914
    Поблагодарил(а)
    44
    Получено благодарностей: 480
    Репутация: 4770 [+/-]

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    [QUOTE=Надежда85;41998]
    Цитата Сообщение от Смыслов Павел Посмотреть сообщение

    Спасибо, Павел.

    Вопрос возник в связи с положением 667, в котором указано, что должна присутствовать программа по приостановлению сделок.
    Я правильно поняла, что для ювелирного магазина нет надобности включать данную программу в правила внутреннего контроля?
    Нет, не правильно! Такая программа должна быть обязательно - в любом случае.
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  3. 1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    Гульназ (14.02.2017)

  4. #443
    Новичок
    Регистрация
    14.02.2017
    Адрес
    Омск
    Сообщений
    1
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 0
    Репутация: 0 [+/-]

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Здравствуйте , Павел! Мы ИП розничная торговля на ЕНВД. В личный кабинет РФМ пришла оценка уровня проверки РФМ -высокая. Потребовали объяснить причину не сдачи отчета проверки на перечень 1 раз в квартал. Личный кабинет открыли только в декабре 2016 г. Нам сейчас срочно сдавать все отчеты за 2015,2016 г. ?

  5. #444
    Пользователь
    Регистрация
    12.04.2016
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    72
    Поблагодарил(а)
    47
    Получено благодарностей: 0
    Репутация: 0 [+/-]

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Скажите пожалуйста, можно ли в Личном кабинете , в разделе Организация внутреннего контроля ПВК загружать в вордовском формате без печати и подписи ген. директора? или обязательно надо отсканировать , с печатью и подписью отправлять?

  6. #445
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    914
    Поблагодарил(а)
    44
    Получено благодарностей: 480
    Репутация: 4770 [+/-]

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от Золотой лева Посмотреть сообщение
    Здравствуйте , Павел! Мы ИП розничная торговля на ЕНВД. В личный кабинет РФМ пришла оценка уровня проверки РФМ -высокая. Потребовали объяснить причину не сдачи отчета проверки на перечень 1 раз в квартал. Личный кабинет открыли только в декабре 2016 г. Нам сейчас срочно сдавать все отчеты за 2015,2016 г. ?
    Да, нужно сдать отчеты!

    ---------- Сообщение добавлено в 23:48 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:48 ----------


    Цитата Сообщение от Гульназ Посмотреть сообщение
    Скажите пожалуйста, можно ли в Личном кабинете , в разделе Организация внутреннего контроля ПВК загружать в вордовском формате без печати и подписи ген. директора? или обязательно надо отсканировать , с печатью и подписью отправлять?
    Достаточно отсканировать титульный лист, вставив его как картинку в ПВК.
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  7. 1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    Гульназ (15.02.2017)

  8. #446
    Новичок
    Регистрация
    09.02.2017
    Адрес
    тюмень
    Сообщений
    6
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 1
    Репутация: 10 [+/-]

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Добрый день, Павел !!! Подскажите пожалуйста что нужно сделать . В личный кабинет РФМ пришел индекс оценки риска -средний . Нарушение сроков предоставления организацией (ИП) сообщений об операциях, подлежащих контролю -3. Что такое 3? Нужно предоставить объяснения причин совершения нарушения (ПОЯСНЕНИЯ ) или надо что-то еще отправить ?

  9. #447
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    914
    Поблагодарил(а)
    44
    Получено благодарностей: 480
    Репутация: 4770 [+/-]

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от revic Посмотреть сообщение
    Добрый день, Павел !!! Подскажите пожалуйста что нужно сделать . В личный кабинет РФМ пришел индекс оценки риска -средний . Нарушение сроков предоставления организацией (ИП) сообщений об операциях, подлежащих контролю -3. Что такое 3? Нужно предоставить объяснения причин совершения нарушения (ПОЯСНЕНИЯ ) или надо что-то еще отправить ?
    Да, достаточно пояснений, больше ничего прикладывать не нужно.
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  10. #448
    Пользователь Член клуба Аватар для Щеголихин Дмитрий
    Регистрация
    14.12.2015
    Адрес
    Пенза
    Сообщений
    91
    Поблагодарил(а)
    9
    Получено благодарностей: 32
    Репутация: 298 [+/-]

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от revic Посмотреть сообщение
    Добрый день, Павел !!! Подскажите пожалуйста что нужно сделать . В личный кабинет РФМ пришел индекс оценки риска -средний . Нарушение сроков предоставления организацией (ИП) сообщений об операциях, подлежащих контролю -3. Что такое 3? Нужно предоставить объяснения причин совершения нарушения (ПОЯСНЕНИЯ ) или надо что-то еще отправить ?
    3 это количество таких операций, по которым отчет направлен с просрочкой.
    Консультант по вопросам финансового мониторинга и ПОД/ФТ, разработчик авторской программы обучения в сфере ПОД/ФТ
    www.dogma58.com

  11. 1 пользователь сказал cпасибо Щеголихин Дмитрий за это полезное сообщение:

    Гульназ (16.02.2017)

  12. #449
    Новичок
    Регистрация
    09.02.2017
    Адрес
    тюмень
    Сообщений
    6
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 1
    Репутация: 10 [+/-]

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Спасибо Вам большое за ответ !

  13. #450
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    914
    Поблагодарил(а)
    44
    Получено благодарностей: 480
    Репутация: 4770 [+/-]

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от revic Посмотреть сообщение
    Спасибо Вам большое за ответ !
    Не за что!
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

Страница 45 из 64 ПерваяПервая ... 3541424344454647484955 ... ПоследняяПоследняя

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
О проекте
Форум ювелиров Ювелир.NET - ведущий интернет-ресурс для специалистов ювелирной торговли и производства. Форум стал широко известен в ювелирной отрасли благодаря разделу "Черный список ювелирной отрасли" и разделу "Ювелирная торговля: благонадежность клиентов, рекомендации" в целом.
Контакты
+7(863)2734389 +7(863)2822187 +7(863)2822188 admin@uvelir.net
Telegram
https://t.me/jewellers
Яндекс.Метрика www.megastock.ru
СВЕЖИЙ КАТАЛОГ ТОВАРОВ И УСЛУГ ДЛЯ ЮВЕЛИРНОЙ ТОРГОВЛИ И ПРОИЗВОДСТВА «ЭКСПО-ЮВЕЛИР»