Здравствуй, Гость!
Добро пожаловать на форум ювелиров России!
Зарегистрироваться
Зарегистрированный пользователь имеет больше прав и возможностей на форуме.

Страница 45 из 52 ПерваяПервая ... 35414243444546474849 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 441 по 450 из 519
  1. #441
    Новичок
    Регистрация
    13.02.2017
    Адрес
    Шуя
    Сообщений
    2
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    [QUOTE=Смыслов Павел;41991]
    Цитата Сообщение от Надежда85 Посмотреть сообщение

    Да нет ничего общего с замораживанием и приостановлением.
    Вы почитайте, основания для приостановления и все станет ясно. Я не знаю ни один магазин, чтобы в нем происходило приостановление.
    .
    Спасибо, Павел.

    Вопрос возник в связи с положением 667, в котором указано, что должна присутствовать программа по приостановлению сделок.
    Я правильно поняла, что для ювелирного магазина нет надобности включать данную программу в правила внутреннего контроля?


  2. #442
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    784
    Репутация: 4237 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 427

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    [QUOTE=Надежда85;41998]
    Цитата Сообщение от Смыслов Павел Посмотреть сообщение

    Спасибо, Павел.

    Вопрос возник в связи с положением 667, в котором указано, что должна присутствовать программа по приостановлению сделок.
    Я правильно поняла, что для ювелирного магазина нет надобности включать данную программу в правила внутреннего контроля?
    Нет, не правильно! Такая программа должна быть обязательно - в любом случае.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  3. 1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    Гульназ (14.02.2017)

  4. #443
    Новичок
    Регистрация
    14.02.2017
    Адрес
    Омск
    Сообщений
    1
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Здравствуйте , Павел! Мы ИП розничная торговля на ЕНВД. В личный кабинет РФМ пришла оценка уровня проверки РФМ -высокая. Потребовали объяснить причину не сдачи отчета проверки на перечень 1 раз в квартал. Личный кабинет открыли только в декабре 2016 г. Нам сейчас срочно сдавать все отчеты за 2015,2016 г. ?


  5. #444
    Пользователь
    Регистрация
    12.04.2016
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    62
    Репутация: 0 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    44
    Получено благодарностей: 0

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Скажите пожалуйста, можно ли в Личном кабинете , в разделе Организация внутреннего контроля ПВК загружать в вордовском формате без печати и подписи ген. директора? или обязательно надо отсканировать , с печатью и подписью отправлять?


  6. #445
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    784
    Репутация: 4237 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 427

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от Золотой лева Посмотреть сообщение
    Здравствуйте , Павел! Мы ИП розничная торговля на ЕНВД. В личный кабинет РФМ пришла оценка уровня проверки РФМ -высокая. Потребовали объяснить причину не сдачи отчета проверки на перечень 1 раз в квартал. Личный кабинет открыли только в декабре 2016 г. Нам сейчас срочно сдавать все отчеты за 2015,2016 г. ?
    Да, нужно сдать отчеты!

    ---------- Сообщение добавлено в 23:48 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:48 ----------


    Цитата Сообщение от Гульназ Посмотреть сообщение
    Скажите пожалуйста, можно ли в Личном кабинете , в разделе Организация внутреннего контроля ПВК загружать в вордовском формате без печати и подписи ген. директора? или обязательно надо отсканировать , с печатью и подписью отправлять?
    Достаточно отсканировать титульный лист, вставив его как картинку в ПВК.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  7. 1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    Гульназ (15.02.2017)

  8. #446
    Новичок
    Регистрация
    09.02.2017
    Адрес
    тюмень
    Сообщений
    6
    Репутация: 10 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 1

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Добрый день, Павел !!! Подскажите пожалуйста что нужно сделать . В личный кабинет РФМ пришел индекс оценки риска -средний . Нарушение сроков предоставления организацией (ИП) сообщений об операциях, подлежащих контролю -3. Что такое 3? Нужно предоставить объяснения причин совершения нарушения (ПОЯСНЕНИЯ ) или надо что-то еще отправить ?


  9. #447
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    784
    Репутация: 4237 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 427

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от revic Посмотреть сообщение
    Добрый день, Павел !!! Подскажите пожалуйста что нужно сделать . В личный кабинет РФМ пришел индекс оценки риска -средний . Нарушение сроков предоставления организацией (ИП) сообщений об операциях, подлежащих контролю -3. Что такое 3? Нужно предоставить объяснения причин совершения нарушения (ПОЯСНЕНИЯ ) или надо что-то еще отправить ?
    Да, достаточно пояснений, больше ничего прикладывать не нужно.

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

  10. #448
    Пользователь Член клуба Аватар для Щеголихин Дмитрий
    Регистрация
    14.12.2015
    Адрес
    Пенза
    Сообщений
    84
    Репутация: 288 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    9
    Получено благодарностей: 31

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от revic Посмотреть сообщение
    Добрый день, Павел !!! Подскажите пожалуйста что нужно сделать . В личный кабинет РФМ пришел индекс оценки риска -средний . Нарушение сроков предоставления организацией (ИП) сообщений об операциях, подлежащих контролю -3. Что такое 3? Нужно предоставить объяснения причин совершения нарушения (ПОЯСНЕНИЯ ) или надо что-то еще отправить ?
    3 это количество таких операций, по которым отчет направлен с просрочкой.

    Консультант по вопросам финансового мониторинга и ПОД/ФТ, разработчик авторской программы обучения в сфере ПОД/ФТ
    www.dogma58.com

  11. 1 пользователь сказал cпасибо Щеголихин Дмитрий за это полезное сообщение:

    Гульназ (16.02.2017)

  12. #449
    Новичок
    Регистрация
    09.02.2017
    Адрес
    тюмень
    Сообщений
    6
    Репутация: 10 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 1

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Спасибо Вам большое за ответ !


  13. #450
    Завсегдатай форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    784
    Репутация: 4237 [+/-]
    Поблагодарил(а)
    34
    Получено благодарностей: 427

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от revic Посмотреть сообщение
    Спасибо Вам большое за ответ !
    Не за что!

    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > WWW.SMYSLOVY.RU
    Книгу (практическое пособие) Павла Смыслова - "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: для ювелиров и не только" можно заказать на сайте: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

Страница 45 из 52 ПерваяПервая ... 35414243444546474849 ... ПоследняяПоследняя

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
Яндекс.Метрика www.megastock.ru