ИП и росфинмониторинг

[Fozzzy]

Скажите пожалуйста, мы дополнительно занимаемся скупкой и обменом ювелирных изделий(старых на новые) Необходимо ли нам заполнять анкеты на физ лиц, сдающих лом золота ? Спасибо!

[Владимир П.]

Скажите пожалуйста, мы дополнительно занимаемся скупкой и обменом ювелирных изделий(старых на новые) Необходимо ли нам заполнять анкеты на физ лиц, сдающих лом золота ? Спасибо!

При скупке совершается операция "скупка, купля-продажа драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий и лома таких изделий", подпадающая под действие 115-ФЗ. Вы должны идентифицировать своего контрагента. Т.к. это не розничная продажа ювелирных изделий, лимита идентификации нет, т.е. идентифицировать должны в любом случае. В качестве анкеты может выступать скупочная квитанция, заполняемая в соответствии с 444 Постановлением Правительства РФ. Подробнее про операцию скупки читайте мою статью от 1 августа [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ] или [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

---------- Сообщение добавлено в 19:46 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:40 ----------

Добрый день!) Буду очень благодарна, если подскажите, какие изменения именно для ювелиров, которые были в июле, необходимо внести в ПВК

Серьезных изменений именно для ювелиров не было. Можно изменить формулировку "Финансирование терроризма":
– предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг с осознанием того, что они предназначены для финансирования организации, подготовки и совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 360 и 361 УК РФ, либо для финансирования или иного материального обеспечения лица в целях совершения им хотя бы одного из указанных преступлений, либо для обеспечения организованной группы, незаконного вооруженного формирования или преступного сообщества (преступной организации), созданных или создаваемых для совершения хотя бы одного из указанных преступлений.

Среди услуг ООО "Драгметконсалт" есть "рассылка обновлений Правил внутреннего контроля" [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]