Показано с 1 по 10 из 701
Тема: ИП и росфинмониторинг
Древовидный режим
-
24.12.2014, 10:14 #11
- Регистрация
- 27.01.2012
- Сообщений
- 106
- Поблагодарил(а)
- 2
- Получено благодарностей: 28 Репутация: 254 [+/-]
если ИП "новое" тоесть получен ИНН ОГРН свидетельсво о постановке на специальный учет российские то мониторяться сделки только с момента регистрации ИП, так же Вам необходимо разработать Правила внутреннего контроля, назначить ответсвенных лиц, зарегистрироваться в личном кабинете на сайте росфинмониторинга провести анкетирование всех своих контрагентов и и т.д и тп.
-
2 пользователей сказали cпасибо Kpoxa за это полезное сообщение:
DEL (24.12.2014),ольга крым (24.12.2014)
Социальные закладки