ИП и росфинмониторинг

[Гульназ]

добрый день! Скажите пожалуйста, специальное должностное лицо может ли оказывать услуги ИП по гражданско- правовому договору?

[Смыслов Павел]

добрый день! Скажите пожалуйста, специальное должностное лицо может ли оказывать услуги ИП по гражданско- правовому договору?

Здравствуйте! Не может в силу ст. 3 ФЗ №115.

[Гульназ]

В ст.3 ФЗ №115 основные понятия, что-то про сдл и гпх ничего найти не удалось(

[Смыслов Павел]

В ст.3 ФЗ №115 основные понятия, что-то про сдл и гпх ничего найти не удалось(

Конечно в законе не будет написаны ответы на любые Ваши вопросы. Закон устанавливает положения, подлежащие юридическому толкованию, как это как раз и сделано в ст. 4 (ст. 3 - выше, опечатка): (меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма): запрет на информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, за исключением информирования клиентов о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, о приостановлении операции, об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операций, об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), о необходимости предоставления документов по основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным законом;

[Гульназ]

Конечно в законе не будет написаны ответы на любые Ваши вопросы. Закон устанавливает положения, подлежащие юридическому толкованию, как это как раз и сделано в ст. 4 (ст. 3 - выше, опечатка): (меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма): запрет на информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, за исключением информирования клиентов о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, о приостановлении операции, об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операций, об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), о необходимости предоставления документов по основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным законом;

Добрый день! А если специальное должностное лицо сотрудник аутсорсинговой организации, может ли вести дела других организаций?

[Смыслов Павел]

Добрый день! А если специальное должностное лицо сотрудник аутсорсинговой организации, может ли вести дела других организаций?

Формально это запрещено.