ИП и росфинмониторинг

[Zolrus]

Друзья розничники)
Продублирую сюда сообщение Павла из ветки про финмониторинг по поводу того, что мы как покупатели юв. изделий отчеты по договорам поставки не подаем!!! СОВСЕМ! Ни на деньги ни на товар! УРА!) Только Комиссию и подряд, если сумма выше. Ну в общем кто не в курсе почитайте сами!

"Рекомендую форумчанам сделать сверку того, как Вы сдаете отчеты в Росфинмониторинг с его официальными пояснениями для ювелиров

[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

Кто должен отчитываться по договору комиссии? Как отчитываться по договору поставки? Нужно ли сдавать отчеты по договору подряда?
На эти и многие другие ответы Росфинмониторинг дал официальные и однозначные ответы."

[Смыслов Павел]

Друзья розничники)
Продублирую сюда сообщение Павла из ветки про финмониторинг по поводу того, что мы как покупатели юв. изделий отчеты по договорам поставки не подаем!!! СОВСЕМ! Ни на деньги ни на товар! УРА!) Только Комиссию и подряд, если сумма выше. Ну в общем кто не в курсе почитайте сами!

"Рекомендую форумчанам сделать сверку того, как Вы сдаете отчеты в Росфинмониторинг с его официальными пояснениями для ювелиров

[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

Кто должен отчитываться по договору комиссии? Как отчитываться по договору поставки? Нужно ли сдавать отчеты по договору подряда?
На эти и многие другие ответы Росфинмониторинг дал официальные и однозначные ответы."

Спасибо Росфинмониторингу за его письмо! Внимательно все почитайте, чтобы не сложилось впечатление, что вообще ничего сдавать не нужно. Да, и про ФЭС 3-ФМ не забудьте - сдаете не реже 1 раза в 3 месяца.
Если розница, в свою очередь, перепродала товар (покупателю в магазине, другому юр.лицу и т.д.) на сумму равную или выше 600 000 рублей, то эту операцию мониторить рознице уже нужно.
Про подряд - повнимательнее прочтите вопрос-ответ №18 письма РФМ.
Ссылка на письмо РФМ какая то кривая, не открывается. Вот нормальная: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

[Наталия20002]

Друзья розничники)
Продублирую сюда сообщение Павла из ветки про финмониторинг по поводу того, что мы как покупатели юв. изделий отчеты по договорам поставки не подаем!!! СОВСЕМ! Ни на деньги ни на товар! УРА!) Только Комиссию и подряд, если сумма выше. Ну в общем кто не в курсе почитайте сами!

"Рекомендую форумчанам сделать сверку того, как Вы сдаете отчеты в Росфинмониторинг с его официальными пояснениями для ювелиров

[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

Кто должен отчитываться по договору комиссии? Как отчитываться по договору поставки? Нужно ли сдавать отчеты по договору подряда?
На эти и многие другие ответы Росфинмониторинг дал официальные и однозначные ответы."

[Наталья55]

Добрый день. Деятельность ООО " Ломбардъ" с марта 2015 года, Росфинмониторинг на момент регистрации ООО зарегистрированы, но отчеты ни какие не сдавали ( решили что это касается только сделок больше 600 тыс руб), в ЦБ РФ все отчеты сданы по срокам. Вопрос за какай период мы должны сдать нулевые отчеты? и какая сумма штрафа? можно ли избежать штрафных санкций?

[Смыслов Павел]

Добрый день. Деятельность ООО " Ломбардъ" с марта 2015 года, Росфинмониторинг на момент регистрации ООО зарегистрированы, но отчеты ни какие не сдавали ( решили что это касается только сделок больше 600 тыс руб), в ЦБ РФ все отчеты сданы по срокам. Вопрос за какай период мы должны сдать нулевые отчеты? и какая сумма штрафа? можно ли избежать штрафных санкций?

Наталья, ломбарды должны были начать сдавать "квартальные" отчеты в электронном виде с июня 2015 года. Вы можете как раз их и сдать с указанной даты по сегодняшний день, разбив периоды по 3 месяца. У Ювелиров требования по сдаче отчетов были иные - их нужно было сдать в электронном виде начиная с 2013 года.

[Елена Крым]

Павел, я прочитала, что 20 мая Вы будете в Крыму. Как попасть к Вам на обучение, и сколько стоит? Спасибо.

[Смыслов Павел]

Павел, я прочитала, что 20 мая Вы будете в Крыму. Как попасть к Вам на обучение, и сколько стоит? Спасибо.

Наталья, ответил Вам в личном сообщении.

[Vesnushka]

День добрый!
Подскажите, пожалуйста, совсем запутались.... ИП розничный ювелирный магазин. Если ИП переводит личные денежные средства с своего расчетного счета на свой счет (вклад). Отчитываться нужно. Сумма большая...

[Смыслов Павел]

День добрый!
Подскажите, пожалуйста, совсем запутались.... ИП розничный ювелирный магазин. Если ИП переводит личные денежные средства с своего расчетного счета на свой счет (вклад). Отчитываться нужно. Сумма большая...

Согласно ст. 7 закона 115 Вы обязаны "документально фиксировать и представлять в уполномоченный орган не позднее трех рабочих дней, следующих за днем совершения операции, следующие сведения по подлежащим обязательному контролю операциям с денежными средствами или иным имуществом, совершаемым их клиентами" Перевод себе своих же денег - это Ваша собственная операция, но не клиента.

[Vesnushka]

Согласно ст. 7 закона 115 Вы обязаны "документально фиксировать и представлять в уполномоченный орган не позднее трех рабочих дней, следующих за днем совершения операции, следующие сведения по подлежащим обязательному контролю операциям с денежными средствами или иным имуществом, совершаемым их клиентами" Перевод себе своих же денег - это Ваша собственная операция, но не клиента.

Спасибо большое!
А подскажите, Вы в Ростов-на-Дону не собираетесь, случайно?
И сколько стоит Ваши обучающие семинары? Разработка ПВК... и как часто ПВК нужно обновлять?