Показано с 251 по 260 из 701
Тема: ИП и росфинмониторинг
Комбинированный просмотр
-
05.05.2016, 16:55 #1
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:
Гульназ (05.05.2016)
-
13.05.2016, 10:19 #2
- Регистрация
- 12.04.2016
- Адрес
- Уфа
- Сообщений
- 86
- Поблагодарил(а)
- 50
- Получено благодарностей: 1 Репутация: 10 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Добрый день! Кто может скинуть образец заполнения формы 3ФМ в программе АРМ Организация-М? Буду очень благодарна!
-
13.05.2016, 14:07 #3
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
13.05.2016, 15:18 #4
- Регистрация
- 12.04.2016
- Адрес
- Уфа
- Сообщений
- 86
- Поблагодарил(а)
- 50
- Получено благодарностей: 1 Репутация: 10 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Ой спасибо большое!
---------- Сообщение добавлено в 16:18 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:52 ----------
Я заметила, что отправила отчеты 3фм неправильно. Можно ли отредактровать ранее отправленное сообщение?
-
18.05.2016, 14:02 #5
- Регистрация
- 14.12.2015
- Адрес
- Пенза
- Сообщений
- 91
- Поблагодарил(а)
- 9
- Получено благодарностей: 32 Репутация: 298 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Приказ Росфинмониторинга от 22.04.2015 N 110
"Об утверждении Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
3.15. Для инициативного внесения изменений и дополнений в ранее представленное и принятое Росфинмониторингом сообщение организация, индивидуальный предприниматель, лицо представляют заменяющее ФЭС целиком, имеющее значение элемента "Вид сообщения" - "3 - запрос замены записи", с указанием в элементе "Дополнительная информация" вносимых изменений в сообщение с заполнением элемента "Идентификатор сообщения". При этом в элементах "Номер сообщения" и "Дата сообщения" заменяющего сообщения указываются дата и номер первично представленного ФЭС, а в элементе "Дата исправления/замены записи" указывается дата представления исправленного/заменяющего сообщения.
3.16. Заменяющее сообщение направляется организацией, индивидуальным предпринимателем, лицом в Росфинмониторинг не позднее трех рабочих дней, следующих за днем выявления фактов (обстоятельств), повлекших (потребовавших) внесение организацией, индивидуальным предпринимателем, лицом изменений в ранее представленную и принятую Росфинмониторингом информацию.
Вышеизложенный порядок применяется для организаций и предпринимателей не являющихся НФО.
-
18.05.2016, 17:21 #6
- Регистрация
- 08.10.2015
- Адрес
- Ростов-на-Дону
- Сообщений
- 18
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Добрый день!
Магазин розничной торговли юв. изделиями, хотим начать заниматься скупкой лома у населения. Мы так понимаем, скупку должен проводить специально обученный человек (оценщик). Какие штрафы предусмотрены законодательством если у оценщика нет свидетельства?
-
18.05.2016, 21:39 #7
- Регистрация
- 10.02.2007
- Сообщений
- 1,804
- Поблагодарил(а)
- 7,035
- Получено благодарностей: 874 Репутация: 8644 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Важное сообщение от администрации.
Уважаемые пользователи!
На сайте [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ] идет голосование в номинации Лучший эксперт по финансовому мониторингу и противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма.
Поддержите экспертов форума! [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]
-
1 пользователь сказал cпасибо DEL за это полезное сообщение:
Смыслов Павел (18.05.2016)
-
20.05.2016, 00:51 #8
- Регистрация
- 27.10.2013
- Адрес
- Кубачи
- Сообщений
- 7
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 1 Репутация: 10 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
У меня одного не получается зарегистрироваться в личном кабинете Росфинмониторинга? Ввожу все данные, нажимаю "отправить" и ничего не происходит.
-
20.05.2016, 01:02 #9
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
20.05.2016, 01:05 #10
- Регистрация
- 27.10.2013
- Адрес
- Кубачи
- Сообщений
- 7
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 1 Репутация: 10 [+/-]
Социальные закладки