ИП и росфинмониторинг

[Смыслов Павел]

Скажите пожалуйста, пороговое значение в 600 тыс действует только год? То есть, например, в январе 100 тыс, апрель 200 тыс, октябрь 100 тыс, декабрь 100 тыс и еще 100 тыс в январе уже следующего года, итого 600 тыс. Нужно ли в этом случае направлять сообщение в Росфинмониторинг? Или сумма аннулируется с началом нового года?

Такого правила, что пороговое значение действует только год - нет. Поэтому с началом нового года сумму аннулировать не нужно.

[Гульназ]

Добрый день! Кто может скинуть образец заполнения формы 3ФМ в программе АРМ Организация-М? Буду очень благодарна!

[Смыслов Павел]

Добрый день! Кто может скинуть образец заполнения формы 3ФМ в программе АРМ Организация-М? Буду очень благодарна!

Гульназ. Образец Вы найдете здесь: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ] Как раз то, что Вам нужно.

[Гульназ]

Ой спасибо большое!

---------- Сообщение добавлено в 16:18 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:52 ----------


Я заметила, что отправила отчеты 3фм неправильно. Можно ли отредактровать ранее отправленное сообщение?

[Щеголихин Дмитрий]

Я заметила, что отправила отчеты 3фм неправильно. Можно ли отредактровать ранее отправленное сообщение?

Приказ Росфинмониторинга от 22.04.2015 N 110
"Об утверждении Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

3.15. Для инициативного внесения изменений и дополнений в ранее представленное и принятое Росфинмониторингом сообщение организация, индивидуальный предприниматель, лицо представляют заменяющее ФЭС целиком, имеющее значение элемента "Вид сообщения" - "3 - запрос замены записи", с указанием в элементе "Дополнительная информация" вносимых изменений в сообщение с заполнением элемента "Идентификатор сообщения". При этом в элементах "Номер сообщения" и "Дата сообщения" заменяющего сообщения указываются дата и номер первично представленного ФЭС, а в элементе "Дата исправления/замены записи" указывается дата представления исправленного/заменяющего сообщения.
3.16. Заменяющее сообщение направляется организацией, индивидуальным предпринимателем, лицом в Росфинмониторинг не позднее трех рабочих дней, следующих за днем выявления фактов (обстоятельств), повлекших (потребовавших) внесение организацией, индивидуальным предпринимателем, лицом изменений в ранее представленную и принятую Росфинмониторингом информацию.

Вышеизложенный порядок применяется для организаций и предпринимателей не являющихся НФО.

[Vesnushka]

Добрый день!
Магазин розничной торговли юв. изделиями, хотим начать заниматься скупкой лома у населения. Мы так понимаем, скупку должен проводить специально обученный человек (оценщик). Какие штрафы предусмотрены законодательством если у оценщика нет свидетельства?

[Щеголихин Дмитрий]

Добрый день!
Магазин розничной торговли юв. изделиями, хотим начать заниматься скупкой лома у населения. Мы так понимаем, скупку должен проводить специально обученный человек (оценщик). Какие штрафы предусмотрены законодательством если у оценщика нет свидетельства?

Это очень распространенное заблуждение. Никакие особые требования к оценщику законом не предъявляются.

[Vesnushka]

Это очень распространенное заблуждение. Никакие особые требования к оценщику законом не предъявляются.

Спасибо, но очень странно, задались этим вопросом, т.к. информацию о обязанности наличия образования оценщика у лица, который проводит скупку, слышали из уст, представителей Пробирной инспекции......

[Щеголихин Дмитрий]

Спасибо, но очень странно, задались этим вопросом, т.к. информацию о обязанности наличия образования оценщика у лица, который проводит скупку, слышали из уст, представителей Пробирной инспекции......

Все ошибаются. И я в том числе. Если найдете правовое обоснование требования о наличии спец.образования, пожалуйста, дайте знать.

[DEL]

Важное сообщение от администрации.

Уважаемые пользователи!
На сайте [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ] идет голосование в номинации Лучший эксперт по финансовому мониторингу и противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма.
Поддержите экспертов форума! [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]