ИП и росфинмониторинг

[Zolrus]

Если есть человек, который подает сообщения, лучше подавать на все и всех, так как штрафы самые большие за это) Так как это письмо не является каким-либо законодательным актом, это просто письмо, то потом его под шумок уберут и найдут за что вас привлечь, хотя и сейчас есть практика что привлекают.
У нас рьяно взялись исполнять. Если делать все как предлагает пробирка, то можно только этим и заниматься, поэтому проще штраф тыс 20 за незначительные косяки платить)

[Смыслов Павел]

для чего заполнять Анкеты на физ.лиц, обратившихся к ИП продать ювелирные изделия? идентифицируем клиентов, а в соответствии с письмом 50 РФМ п.6. данные физ.лица клиентами не являются
Кто должен представлять в Росфинмониторинг сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю в соответствии с абзацем 6 подпункта 4 пункта 1 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ: продавец или покупатель?

В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ организация (индивидуальный предприниматель) обязаны документально фиксировать и представлять в уполномоченный орган не позднее трех рабочих дней, следующих за днем совершения операции, сведения по подлежащим обязательному контролю операциям с денежными средствами или иным имуществом, совершаемым их клиентами.

Вместе с тем полагаем, что приобретение организацией (индивидуальным предпринимателем) драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, не влечет для них обязанности в соответствии с пп. 4 п. 1 ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ по представлению сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, поскольку, выступая в качестве покупателя в рамках купли – продажи ювелирных изделий они являются клиентом по отношению к продавцу.

Учитывая изложенное, сведения об операциях как с имуществом, переданным покупателю, так и с денежными средствами, полученными от покупателя, в рамках купли – продажи драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, в Росфинмониторинг представляет продавец (поставщик)драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий.

Со скупкой ювелирных изделий у физ лиц все же несколько иначе получается. Тут физлица выступают в роли клиентов и они находятся на обслуживании у скупщика. Практика проверок скупщиков это хорошо показывает. тем более скупка - по сути хороший способ легализации, и было бы странно не проверять тех, кто тащит в скупку изделия

---------- Сообщение добавлено в 11:50 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:48 ----------

хотя и сейчас есть практика что привлекают.

Совсем недавно на эту тему как раз постановление целого областного суда я разместил на сайте

[Стрекоза]

Со скупкой ювелирных изделий у физ лиц все же несколько иначе получается. Тут физлица выступают в роли клиентов и они находятся на обслуживании у скупщика. Практика проверок скупщиков это хорошо показывает. тем более скупка - по сути хороший способ легализации, и было бы странно не проверять тех, кто тащит в скупку изделия

---------- Сообщение добавлено в 11:50 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:48 ----------




Совсем недавно на эту тему как раз постановление целого областного суда я разместил на сайте

если исходить из логики я абсолютно согласна, что мониторить скупку нужно обязательно просто клондайк для отмывания преступных доходов, но в письме не делят на ФЛ,ИП или ЮЛ просто 2 стороны продавец и покупатель, если у вас есть свежая практика проверок РФМ, есть ли вынесенные наказания ИП, организациям за не идентификацию физ. лиц при продаже ювелирных изделий? поделитесь пож-та. В связи с выходом 50 письма мы перестали проводить идентификацию продавцов-физиков

[Смыслов Павел]

если исходить из логики я абсолютно согласна, что мониторить скупку нужно обязательно просто клондайк для отмывания преступных доходов, но в письме не делят на ФЛ,ИП или ЮЛ просто 2 стороны продавец и покупатель, если у вас есть свежая практика проверок РФМ, есть ли вынесенные наказания ИП, организациям за не идентификацию физ. лиц при продаже ювелирных изделий? поделитесь пож-та. В связи с выходом 50 письма мы перестали проводить идентификацию продавцов-физиков

Постановлением Правительства РФ от 07.06.2001 N 444 Утверждены целые Правила скупки у граждан ювелирных и других бытовых изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней и лома таких изделий. Скупочную деятельность - можно рассматривать как деятельность по оказанию услуг, что собственно надзор и делает.

[Ирина ЮС]

Добрый день.
Физическое лицо приобрело в розничном магазине ювелирное изделие стоимостью 690 тыс.руб., расчет был банковской картой. Идентификацию провели, теперь надо подать ФЭС.
Вопросы:
1) Что пишем в назначении платежа?
2) Код признака операции?
3) Характеристика операции?
4) Вид и наименование документа?
5) Краткое содержание документа?
6) При оптовой продаже заполняли 2 вида ФЭС - на поставку изделий и на оплату, а здесь как быть??
Спасибо за помощь.

[Смыслов Павел]

Добрый день.
Физическое лицо приобрело в розничном магазине ювелирное изделие стоимостью 690 тыс.руб., расчет был банковской картой. Идентификацию провели, теперь надо подать ФЭС.
Вопросы:
1) Что пишем в назначении платежа?
2) Код признака операции?
3) Характеристика операции?
4) Вид и наименование документа?
5) Краткое содержание документа?
6) При оптовой продаже заполняли 2 вида ФЭС - на поставку изделий и на оплату, а здесь как быть??
Спасибо за помощь.

Здравствуйте, Ирина!
1.Указываются данные обо всех документах, являющихся основанием совершения операции. Если письменный договор не заключался, можно, например, написать товарный чек от "__" ______ 2016, кассовый чек от ____"
2. тут зависит от того, о чем подаете. О получении денег - 0, о передаче товара - 1
3. купля-продажа ювелирного изделия
4. Товарный чек, кассовый чек и т.д.
5. В зависимости от того, что укажите по п. 4.
6. то же самое. отчитываетесь о факте передачи о факте оплаты.

[Ирина ЮС]

Павел, спасибо за разъяснения.

[Смыслов Павел]

Павел, спасибо за разъяснения.

Ирина, не за что.

[Валентина58]

Добрый вечер!
1)Наш магазин работает на патенте без кассового аппарата-ведем книгу учета доходов,куда указываем сумму продаж за день,
БСО выписываем только по требованию-как нам вести подсчет клиентов?
2)При заполнении 3-фм заполняем :общее к-во клиентов допустим 260,юр.лиц-0,клиентов ФЛ и ИП-260?
3)ИП Белоруссии берут у нас оптом-их включаем в ИП(анкету на них заполняем,т.к.сделки больше 600000,проходят по банку)?

[Смыслов Павел]

Добрый вечер!
1)Наш магазин работает на патенте без кассового аппарата-ведем книгу учета доходов,куда указываем сумму продаж за день,
БСО выписываем только по требованию-как нам вести подсчет клиентов?
2)При заполнении 3-фм заполняем :общее к-во клиентов допустим 260,юр.лиц-0,клиентов ФЛ и ИП-260?
3)ИП Белоруссии берут у нас оптом-их включаем в ИП(анкету на них заполняем,т.к.сделки больше 600000,проходят по банку)?

Валентина, здравствуйте!
1) Считайте как нибудь, Росфинмониторингу, ГИПН все равно как Вы это будете делать, главное чтоб корректно. Хоть галочками отмечайте каждого )))
2. да.
3. да, включаете