ИП и росфинмониторинг

[Zanuda]

Так и не могу понять, а если покупатель отказывается предъявлять паспорт?

[barsik]

Так и не могу понять, а если покупатель отказывается предъявлять паспорт?

Значит отказать в продаже.

[Наталия20002]

Все верно, "имеешь право" отказать в продаже, не объясняя причин. Хотела бы я посмотреть на такого продавца.
Кстати, внесли на рассмотрение законопроект, где эта норма (про 15000) пересматривается для розничных ювелирных магазинов: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]
Надежда умирает последней.

[alexandr-Gold]

Что-то меня еще ни в 1 магазине не просили заполнить паспортные данные и заполнить анкету!!! Реально подумать логически: кто будет вас контролировать (какой орган и есть ли у него ресурсы для этого контроля?), это я про розницу!!! Что касается опта - всегда можно раскинуть товар на несколько ООО или ИП, тем самым избежав бумажной волокиты!!! Были бы мозги, а остальное будет!

[Anela ПЮ]

Подскажите, а где можно скачать правила внутреннего контроля, чтоб переделать под себя?

[Наталия20002]

Подскажите, а где можно скачать правила внутреннего контроля, чтоб переделать под себя?

На сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу раздел Организациям/Правила внутреннего контроля в самом конце есть Примерный образец правил

[barsik]

Вопрос к тем,кто уже отправлял сообщения в финмонитортнг. Как проводить возврат товара поставщику в форме СПД-4. Подскажите кто знает, и еще если товар взят с отсрочкой платежа, то соответственно поставка и оплата происходит в разные даты. Как эти моменты отражать в форме 4-СПД. Буду благодарна за консультацию.

[Наталия20002]

Вопрос к тем,кто уже отправлял сообщения в финмонитортнг. Как проводить возврат товара поставщику в форме СПД-4. Подскажите кто знает, и еще если товар взят с отсрочкой платежа, то соответственно поставка и оплата происходит в разные даты. Как эти моменты отражать в форме 4-СПД. Буду благодарна за консультацию.

По поводу возврата мы написали запрос в финмониторинг. Пока заполняем как движение товара от нас как покупателя (страничка Плательщик) продавцу (страничка Получатель). Большой вопрос как посчитать сумму по браку, когда уже пора подавать сведения.
Если товар взят с отсрочкой платежа или на комиссию, то подаем сведения сначала на поступление товара, по мере оплаты и накопления по оплате 600тыс тоже подаем сведения, но уже на деньги. По поводу комиссии вопрос спорный: я знаю, что есть люди, которых штрафовали за неподачу сведений о передаче-поступлении товара на комиссию, есть также те, которых проверяли и не штрафовали, т.к. формально перехода права собственности на товар нет, но в этом случае нужно подавать на товар по мере получения отчета комиссионера. На оплату однозначно нужно подавать сведения по факту оплаты и накопления 600тыс.

[barsik]

По поводу возврата мы написали запрос в финмониторинг. Пока заполняем как движение товара от нас как покупателя (страничка Плательщик) продавцу (страничка Получатель). Большой вопрос как посчитать сумму по браку, когда уже пора подавать сведения.
Если товар взят с отсрочкой платежа или на комиссию, то подаем сведения сначала на поступление товара, по мере оплаты и накопления по оплате 600тыс тоже подаем сведения, но уже на деньги. По поводу комиссии вопрос спорный: я знаю, что есть люди, которых штрафовали за неподачу сведений о передаче-поступлении товара на комиссию, есть также те, которых проверяли и не штрафовали, т.к. формально перехода права собственности на товар нет, но в этом случае нужно подавать на товар по мере получения отчета комиссионера. На оплату однозначно нужно подавать сведения по факту оплаты и накопления 600тыс.

Наталия подскажите, получили ли ответ из финмониторинга?,что ВАм ответили? Мы недавно впервые отослали отчет 4-спд и до сих пор нет подтверждения о том, что отчет получен( прошла уже неделя). Уважаемые "опытные" форумчане , проконсультируйте пожалуйста, как скоро приходит ответ из финмониторинга, о том, что отчет принят.

[Максим 001]

Вопрос к тем,кто уже отправлял сообщения в финмонитортнг. Как проводить возврат товара поставщику в форме СПД-4. Подскажите кто знает, и еще если товар взят с отсрочкой платежа, то соответственно поставка и оплата происходит в разные даты. Как эти моменты отражать в форме 4-СПД. Буду благодарна за консультацию.

В выше меня написанном посте Наталия20002 в принципе все верно написала. Но придам не много уверенности. Знаю точно что хоть на отсрочку платежа, хоть на комиссию ты отгружаешь, но если ты отгрузил, будь добр в течении 3 дней нужно сделать уведомление если оно на 600тыс. или более. А потом уже со временем, когда пройдет месяц, два ( отсрочка, комиссия ) когда накапливается на 600тыс. или более, снова делаем уведомление, но уже на деньги.

А вот с браком и возвратом, вопрос интересный...

Звоните на их горячею линию по таким вопросам, они все объясняют.

И еще уже говорят что нужно на их сайте делать это уведомление, приобретаю электронный ключ. На сайте на много легче. Там при вводе всей информации, нажимаешь кнопку проверить, и все, т.е. легко можно заполнять без ошибок.