ИП и росфинмониторинг

[Ютик]

Павел, подскажите,
если инд.предприниматель прошел инструктаж, получил свидетельство, то должен ли он через какой- то промежуток времени проходить повторный инструктаж или инструктаж проходят единоразово?

[Гульназ]

Добрый день! Скажите пожалуйста, нужно ли направлять формализованноге электронное сообщение об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции в в Росфинмониторинг? если да, то подскажите пожалуйста какой раздел сообщений выбирать в личном кабинете

[Смыслов Павел]

Добрый день! Скажите пожалуйста, нужно ли направлять формализованноге электронное сообщение об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции в в Росфинмониторинг? если да, то подскажите пожалуйста какой раздел сообщений выбирать в личном кабинете

Формы пока нет, сдаете на бумажном носителе.

[Гульназ]

Спасибо большое) а есть ли где-нибудь нормативный акт о порядке представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации о случаях отказа от выполнения распоряжения клиента о совершении операции?

[Смыслов Павел]

Спасибо большое) а есть ли где-нибудь нормативный акт о порядке представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации о случаях отказа от выполнения распоряжения клиента о совершении операции?

Ждем его!!!

[Фианит]

Павел, Здравствуйте. Если ИП не сдал ни одного отчета 3-ФМ за период своей деятельности, но прошел обучение в 2015, разработаны ПВК, подсчет клиентов вел, сейчас зарегистрировался в личном кабинете, решил сдать отчеты. Как лучше поступить, чтобы было меньше наказание в случае проверок, понятно, что нужно отчеты за период с 31.07.2013 по настоящее время сдать, это так? Если - да, то сдавать поквартально по всем годам или можно за какие сроки за год. Спасибо.

[Смыслов Павел]

Павел, Здравствуйте. Если ИП не сдал ни одного отчета 3-ФМ за период своей деятельности, но прошел обучение в 2015, разработаны ПВК, подсчет клиентов вел, сейчас зарегистрировался в личном кабинете, решил сдать отчеты. Как лучше поступить, чтобы было меньше наказание в случае проверок, понятно, что нужно отчеты за период с 31.07.2013 по настоящее время сдать, это так? Если - да, то сдавать поквартально по всем годам или можно за какие сроки за год. Спасибо.

Здравствуйте! То, что Вы не сдали отчеты - Росфинмониторингу хорошо известно. Поэтому сдайте их с самого начала.

[Щеголихин Дмитрий]

сдавать поквартально по всем годам или можно за какие сроки за год. Спасибо.

Сдавать нужно отчет по каждой проверке. Проверка не реже раза в три месяца.
Одним отчетом за период более трех месяцев нельзя сдавать.

[Цветная]

Добрый День! Я ИП (торговля одежды), открыла ОКВЭД торговля ювелирными изделиями, подала документы в пробирочную палату. Хочу закупиться у производителя по оптовой цене ювелирными украшениями для себя лично. Производитель как раз и требует св-во с пробирочной. Если это будет разовая закупка, надо ли мне проходить обучение, разрабатывать ПВК, регистрировать личный кабинет в РФМ? А если не разовая? и я продолжая сдавать нулевые отчеты, может через пол года еще чтото приобрету. Просто на данный момент есть ли мне смысл тратиться на обучение и прочее? Подает ли производитель какую то отчетность по мне, как на покупателя? Кто и как меня могут проверить. Пока в карте указала место на рынке, где отдел с одеждой.

[Щеголихин Дмитрий]

Добрый День! Я ИП (торговля одежды), открыла ОКВЭД торговля ювелирными изделиями, подала документы в пробирочную палату. Хочу закупиться у производителя по оптовой цене ювелирными украшениями для себя лично. Производитель как раз и требует св-во с пробирочной. Если это будет разовая закупка, надо ли мне проходить обучение, разрабатывать ПВК, регистрировать личный кабинет в РФМ? А если не разовая? и я продолжая сдавать нулевые отчеты, может через пол года еще чтото приобрету. Просто на данный момент есть ли мне смысл тратиться на обучение и прочее? Подает ли производитель какую то отчетность по мне, как на покупателя? Кто и как меня могут проверить. Пока в карте указала место на рынке, где отдел с одеждой.

Здравствуйте.
Для себя лично покупайте как физ.лицо. Если конечно оптовика это устроит...
Если у Вас "торговый" ОКВЭД, то выполнять все обязанности по ПОД/ФТ Вам нужно независимо от осуществления операций.
Если Вы купите в рамках одного договора товара на сумму 600 000 руб. и больше, то в Росфин от продавца уйдет отчет, где Вы будете указаны как покупатель.
Вы поднадзорны пробирной палате. Проверять будет именно она. Может заглянуть и прокуратура.