Здравствуй, Гость!
Добро пожаловать на форум ювелиров России!
Зарегистрироваться
Зарегистрированный пользователь имеет больше прав и возможностей на форуме.

Страница 41 из 71 ПерваяПервая ... 3137383940414243444551 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 401 по 410 из 701
  1. #401
    Старожил форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,050
    Поблагодарил(а)
    46
    Получено благодарностей: 520
    Репутация: 5170 [+/-]

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от Гульназ Посмотреть сообщение
    Добрый день! Скажите пожалуйста все изменения за последние 4 месяца, которые нужно внести в ПВК, для ювелирных магазинов. Заранее спасибо)
    Гульназ, посмотрите тут: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  2. #402
    Новичок
    Регистрация
    02.09.2016
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    13
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 0
    Репутация: 0 [+/-]

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Добрый день!!! По сумме четырех платежных поручений должны были отправить сообщение 2.12.16, бухгалтер этот момент упустила, 19.12.16 был еще один платеж. Можно ли как-то обойти систему? включить сумму платежа от 2.12.16 в следующее сообщение, изменить его дату в сообщении ФЭС на 16.12.16 или лучше все отправлять, как есть?

  3. #403
    Старожил форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,050
    Поблагодарил(а)
    46
    Получено благодарностей: 520
    Репутация: 5170 [+/-]

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от ССГ Посмотреть сообщение
    Добрый день!!! По сумме четырех платежных поручений должны были отправить сообщение 2.12.16, бухгалтер этот момент упустила, 19.12.16 был еще один платеж. Можно ли как-то обойти систему? включить сумму платежа от 2.12.16 в следующее сообщение, изменить его дату в сообщении ФЭС на 16.12.16 или лучше все отправлять, как есть?
    Тут уже ничего не сделаешь. Если направить с нарушением срока - РФМ сообщит об этом в ГИПН. Если поменять сумму и сделать накопление текущим числом - это тоже увидят и сообщат в ГИПН.
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  4. #404
    Новичок
    Регистрация
    22.12.2016
    Адрес
    Севастополь
    Сообщений
    5
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 0
    Репутация: 0 [+/-]

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Здравствуйте!
    проконсультируйте, пожалуйста!
    г.Севастополь, ИП ювелир без наемных работников, своя ювелирная мастерская, осуществляет изготовление юв.изделий по заказу населения и ремонт юв.изделий, как доп. вид деятельности открыт квэд торговля розничная в специализированном магазине,но торговля не ведется, встал на учет в пробирную палату в Симферополе.
    Вопрос-пробирка говорит, что на учет в финмониторинг становиться не надо, но, тк открыт квэд торговля, то нужно зарегистрировать личный кабинет и сдавать ежеквартально нулевые отчеты?

  5. #405
    Старожил форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,050
    Поблагодарил(а)
    46
    Получено благодарностей: 520
    Репутация: 5170 [+/-]

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от Ютик Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    проконсультируйте, пожалуйста!
    г.Севастополь, ИП ювелир без наемных работников, своя ювелирная мастерская, осуществляет изготовление юв.изделий по заказу населения и ремонт юв.изделий, как доп. вид деятельности открыт квэд торговля розничная в специализированном магазине,но торговля не ведется, встал на учет в пробирную палату в Симферополе.
    Вопрос-пробирка говорит, что на учет в финмониторинг становиться не надо, но, тк открыт квэд торговля, то нужно зарегистрировать личный кабинет и сдавать ежеквартально нулевые отчеты?
    Почти все верно. На учет в РФМ не становитесь. Регистрируете личный кабинет, проходите у нас обучение с получением свидетельства, делаете Правила внутреннего контроля, сдаете отчеты, в т.ч. квартальные - могут быть ненулевые.
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  6. #406
    Новичок
    Регистрация
    22.12.2016
    Адрес
    Севастополь
    Сообщений
    5
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 0
    Репутация: 0 [+/-]

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Павел, спасибо за ответ!
    но разъясните, что за обучение с получением свидетельства? правила внутреннего контроля?

  7. #407
    Старожил форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,050
    Поблагодарил(а)
    46
    Получено благодарностей: 520
    Репутация: 5170 [+/-]

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от Ютик Посмотреть сообщение
    Павел, спасибо за ответ!
    но разъясните, что за обучение с получением свидетельства?
    [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ] все об обучении. Большая обзорная статья.

    Цитата Сообщение от Ютик Посмотреть сообщение
    правила внутреннего контроля?
    Большая статья о правилах внутреннего контроля [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  8. #408
    Пользователь
    Регистрация
    12.04.2016
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    86
    Поблагодарил(а)
    50
    Получено благодарностей: 1
    Репутация: 10 [+/-]

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Добрый день! Скажите пожалуйста, когда Росфинмониторинг отправляет информационные сообщения, нужно ли как-то подтверждать получение этого сообщения ответным письмом? Или это происходит автоматически при открытии и загрузки этого письма?

  9. #409
    Старожил форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,050
    Поблагодарил(а)
    46
    Получено благодарностей: 520
    Репутация: 5170 [+/-]

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от Гульназ Посмотреть сообщение
    Добрый день! Скажите пожалуйста, когда Росфинмониторинг отправляет информационные сообщения, нужно ли как-то подтверждать получение этого сообщения ответным письмом? Или это происходит автоматически при открытии и загрузки этого письма?
    Не нужно подтверждать получение ответным письмом. РФМ сам увидит, если понадобится, читали ли Вы его письмо или нет.
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  10. 1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    Гульназ (09.01.2017)

  11. #410
    Пользователь Член клуба Аватар для Щеголихин Дмитрий
    Регистрация
    14.12.2015
    Адрес
    Пенза
    Сообщений
    91
    Поблагодарил(а)
    9
    Получено благодарностей: 32
    Репутация: 298 [+/-]

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от Гульназ Посмотреть сообщение
    Добрый день! Скажите пожалуйста, когда Росфинмониторинг отправляет информационные сообщения, нужно ли как-то подтверждать получение этого сообщения ответным письмом? Или это происходит автоматически при открытии и загрузки этого письма?
    В отличие от Перечней террористов, нет подтвержденных практикой сведений, что Росфин отслеживает непосредственный вход на вкладку "Информационные сообщения Росфинмониторинга" и скачивание файлов в этой вкладке.
    Но, помните, что Росфином фиксируется факт входа в ЛК. Так что если после размещения сведений о замораживании (блокировке), вы не входили в ЛК пару дней, это уже основание говорить о нарушении пп. 6 п. 1 ст. 7 115-ФЗ.
    Консультант по вопросам финансового мониторинга и ПОД/ФТ, разработчик авторской программы обучения в сфере ПОД/ФТ
    www.dogma58.com

Страница 41 из 71 ПерваяПервая ... 3137383940414243444551 ... ПоследняяПоследняя

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
О проекте
Форум ювелиров Ювелир.NET - ведущий интернет-ресурс для специалистов ювелирной торговли и производства. Форум стал широко известен в ювелирной отрасли благодаря разделу "Черный список ювелирной отрасли" и разделу "Ювелирная торговля: благонадежность клиентов, рекомендации" в целом.
ЭКСПО-ЮВЕЛИР / / ЮвелирТех
Журнал-каталог для специалистов ювелирной торговли и производства expojeweller.ru
Яндекс.Метрика www.megastock.ru