ИП и росфинмониторинг

[Смыслов Павел]

Подскажите. Есть регистрация в РФМ с обычным паролем. После приобретения ЭЦП нужно будет заново регистрироваться?

Здравствуйте, не нужно!

[Yuriy]

Спасибо.
Еще проблема.При заполнении отчета, нажимаю проверить, система говорит "не укзана или неправильно указана фамилия и имя лица передающего сведения и его ОКПО"
Во всех полях у меня указана ФИО и данные одного и того же лица - ИП. В чем загвоздка?

[Елена К]

Добрый день! У нас в Личном кабинете Росфинмониторинга до сих пор не появилась Оценка. Это нормально или уже им звонить, самим просить? У всех уже появилась Оценка?
Вопросник Проверь свой риск, Отчет о результатах осуществления внутреннего контроля и ПВК мы направили во время 30.01.2017.

[Смыслов Павел]

Спасибо.
Еще проблема.При заполнении отчета, нажимаю проверить, система говорит "не укзана или неправильно указана фамилия и имя лица передающего сведения и его ОКПО"
Во всех полях у меня указана ФИО и данные одного и того же лица - ИП. В чем загвоздка?

Вам нужно вначале заполнить профиль организации, только потом переходить к заполнению отчета.

---------- Сообщение добавлено в 21:36 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:35 ----------

Добрый день! У нас в Личном кабинете Росфинмониторинга до сих пор не появилась Оценка. Это нормально или уже им звонить, самим просить? У всех уже появилась Оценка?
Вопросник Проверь свой риск, Отчет о результатах осуществления внутреннего контроля и ПВК мы направили во время 30.01.2017.

Техподдержка при звонках на эту тему отвечает, что-то невнятное о том, что "пишите в пробирную палату, мы Вас не видим".

[Елена К]

[/COLOR]

Техподдержка при звонках на эту тему отвечает, что-то невнятное о том, что "пишите в пробирную палату, мы Вас не видим".[/QUOTE]

А кто-то уже писал в Пробирную палату? Уже была такая практика? Они что-то отвечают?

[Смыслов Павел]

[/COLOR]

Техподдержка при звонках на эту тему отвечает, что-то невнятное о том, что "пишите в пробирную палату, мы Вас не видим".

А кто-то уже писал в Пробирную палату? Уже была такая практика? Они что-то отвечают?[/QUOTE]

Пояснения будут на в первых числах марта. Я напишу.

[Сокровище]

Павел, ждем. Может вы нам дадите вразумительный ответ по поводу невыставления нам оценок. и каковы наши дальнейшие действия...

[Oksana_2005]

Добрый день, Павел!
У нас к Вам несколько вопросов. Мы вновь созданная компания, которая будет заниматься розничной торговлей ювелирными изделиями через интернет.
1. Как и надо ли отчитываться за реализацию изделий розничным покупателям? Покупатель будет вести денежный расчет с курьерской службой, которая раз месяц (или два) будет переводить на наш р/с денежные ср-ва за кассовые услуги по агентскому договору. Датой отгрузки (реализации) изделий будет дата поступления денежных ср-в на р/с от курьерской службы. Как в нашем случае правильно отчитываться в РосФинмониторинг?.
2. Где можно почитать информацию - что такое индекс оценки риска? Будет ли на Вашем вебинаре 28 марта раскрыта эта тема?
3. Наша компания зарегистрирована в РФ, а ген.директор (он же учредитель) гражданин Казахстана. Это как-то надо отражать в отчетности? Или достаточно прописать это в ПВК?

[Смыслов Павел]

Добрый день, Павел!
У нас к Вам несколько вопросов. Мы вновь созданная компания, которая будет заниматься розничной торговлей ювелирными изделиями через интернет.
1. Как и надо ли отчитываться за реализацию изделий розничным покупателям? Покупатель будет вести денежный расчет с курьерской службой, которая раз месяц (или два) будет переводить на наш р/с денежные ср-ва за кассовые услуги по агентскому договору. Датой отгрузки (реализации) изделий будет дата поступления денежных ср-в на р/с от курьерской службы. Как в нашем случае правильно отчитываться в РосФинмониторинг?.
2. Где можно почитать информацию - что такое индекс оценки риска? Будет ли на Вашем вебинаре 28 марта раскрыта эта тема?
3. Наша компания зарегистрирована в РФ, а ген.директор (он же учредитель) гражданин Казахстана. Это как-то надо отражать в отчетности? Или достаточно прописать это в ПВК?

Здравствуйте!
1. В рознице Вы отчитываетесь за продажи равные или превышающие 600 тыс. руб. Если таких продаж нет, то и отчитываться не нужно.
А курьерская служба в курсе, что, если они агенты и торгуют от Вашего имени, то им прямая дорога на спецучет?
2. Про индекс оценки почитать можно тут: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]
На вебинаре 28 марта расскажем.
3. На ПВК и отчеты это никак не влияет.

[Oksana_2005]

Здравствуйте!
1. В рознице Вы отчитываетесь за продажи равные или превышающие 600 тыс. руб. Если таких продаж нет, то и отчитываться не нужно.
А курьерская служба в курсе, что, если они агенты и торгуют от Вашего имени, то им прямая дорога на спецучет?
2. Про индекс оценки почитать можно тут: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]
На вебинаре 28 марта расскажем.
3. На ПВК и отчеты это никак не влияет.

1. Отчет в рознице суммарно по всем клиентам или 600 тыс. по одному клиенту?
Курьерская служба доставляет товар, а деньги перечисляет компания ,которая предоставляет нам услуги по приему платежей от розничных покупателей по агентскому договору. Как в данном случае мы должны отчитаться за поступление денег?