Показано с 481 по 490 из 701
Тема: ИП и росфинмониторинг
Комбинированный просмотр
-
06.07.2017, 17:54 #1
- Регистрация
- 11.02.2016
- Адрес
- Екатеринбург
- Сообщений
- 34
- Поблагодарил(а)
- 11
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
спасибо большое
---------- Сообщение добавлено в 18:54 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:19 ----------
И еще подскажите, если сделки мелкие, подозрительных нет, отчеты не отправляются, получается внутренних сообщений нет? значит в отчетах о ВК везде нули будут?
-
12.07.2017, 22:38 #2
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
-
12.07.2017, 14:09 #3
- Регистрация
- 11.07.2017
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Уважаемые форумчане, здравствуйте.
Появилась идея немного упростить нашу жизнь и, насколько это возможно, облегчить работу по соблюдению законодательства по легализации (ПОД/ФТ 115-ФЗ).
Предварительно хочу спросить у Вас: каким ПО вы пользуетесь для идентификации клиентов (сбор и хранение клиентских сведений), определения степени риска, проверки по спискам экстремистов, подготовки сообщений в Росфинмониторинг? Или вы используете самостоятельные разработки, например, собственные ПО или Excel?!
Расскажите о том, чего не хватает в вашем ПО? Например: нет возможности проверить клиентскую базу на действительность паспорта, провести проверку по стоп-листам, списку публичных должностных лиц, автоматически не выявляются операции обязательного контроля и подозрительные операции, в целом не хватает автоматизации (делаете все руками).
Немного расскажу о своей идеи: планируется создать удобное и простое ПО, которое поможет нам максимально облегчить нашу деятельность по выполнению закона о легализации, автоматизировать все, то, что мы делаем сейчас руками.
Хотелось бы услышать ваше мнение о том, нужна ли такая автоматизация или нет?
-
16.03.2019, 04:42 #4
- Регистрация
- 18.07.2016
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 9
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 11 Репутация: 110 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Добрый день!
Такая автоматизация нужна. Но получиться ли она простой - большой вопрос.
Дело в том, что правила игры постоянно меняются. Но есть перечень процедур, которые автоматизировать легко. Но нужно это делать совместно с реально работающей компанией. В противном случае вы рискуете создать продукт мало пригодный для использования. Если интересно могу войти с вами в коалицию по разработке такого ПО. Опыт и знания того, каким функционалом должно обладать такое ПО имеется. По образованию я программист. Но могу сейчас разрабатывать только алгоритмы и интерфейсы, лояльные к пользователю.
---------- Сообщение добавлено в 05:42 ---------- Предыдущее сообщение было в 05:32 ----------
Всегда звоните в техподдержку личного кабинета. Они достаточно внятно оказывают помощь. За редким исключением отказывают. Это когда вопрос не в их компетенции.
-
17.07.2017, 09:29 #5
- Регистрация
- 17.06.2016
- Адрес
- Саратов
- Сообщений
- 15
- Поблагодарил(а)
- 7
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, есть ли какие-то дополнительные инструкции по предоставлению сообщений в Финмониторинг, кроме инструкции № 110 от 22.04.2015г. У меня возникла ситуация, когда в одно и тоже сообщение необходимо повторно внести изменение.
За 2 кв. 2017г. было отправлено и принято Росфинмониторингом сообщение - предположим сообщение №1 тип записи 1 "исходное сообщение". Когда его распечатала, то увидела что неверно указала начало периода - 01.01.2017г, вместо 01.04.2017г. Отправила сообщение №1 тип записи 3 "скорректированное сообщение". Его тоже приняли. А сейчас обнаружила, что не внесла одного клиента. Каким образом отправить сообщение, если сообщение №1 тип записи 3 уже существует и Финмониторинг его не примет. Есть где-нибудь разъяснения по подобным ситуациям?
-
17.07.2017, 21:31 #6
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
-
18.07.2017, 10:07 #7
- Регистрация
- 17.06.2016
- Адрес
- Саратов
- Сообщений
- 15
- Поблагодарил(а)
- 7
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Павел, спасибо за ответ
-
24.07.2017, 11:45 #8
- Регистрация
- 12.04.2016
- Адрес
- Уфа
- Сообщений
- 86
- Поблагодарил(а)
- 50
- Получено благодарностей: 1 Репутация: 10 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
добрый день! Скажите пожалуйста, специальное должностное лицо может ли оказывать услуги ИП по гражданско- правовому договору?
-
24.07.2017, 21:33 #9
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
-
25.07.2017, 10:03 #10
- Регистрация
- 12.04.2016
- Адрес
- Уфа
- Сообщений
- 86
- Поблагодарил(а)
- 50
- Получено благодарностей: 1 Репутация: 10 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
В ст.3 ФЗ №115 основные понятия, что-то про сдл и гпх ничего найти не удалось(
Социальные закладки