Здравствуй, Гость!
Добро пожаловать на форум ювелиров России!
Зарегистрироваться
Зарегистрированный пользователь имеет больше прав и возможностей на форуме.

Страница 54 из 71 ПерваяПервая ... 44450515253545556575864 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 531 по 540 из 701
  1. #531
    Старожил форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,050
    Поблагодарил(а)
    46
    Получено благодарностей: 520
    Репутация: 5170 [+/-]

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от Гульназ Посмотреть сообщение
    добрый день! Скажите пожалуйста, специальное должностное лицо может ли оказывать услуги ИП по гражданско- правовому договору?
    Здравствуйте! Не может в силу ст. 3 ФЗ №115.
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  2. #532
    Пользователь
    Регистрация
    12.04.2016
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    86
    Поблагодарил(а)
    50
    Получено благодарностей: 1
    Репутация: 10 [+/-]

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    В ст.3 ФЗ №115 основные понятия, что-то про сдл и гпх ничего найти не удалось(

  3. #533
    Старожил форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,050
    Поблагодарил(а)
    46
    Получено благодарностей: 520
    Репутация: 5170 [+/-]

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от Гульназ Посмотреть сообщение
    В ст.3 ФЗ №115 основные понятия, что-то про сдл и гпх ничего найти не удалось(
    Конечно в законе не будет написаны ответы на любые Ваши вопросы. Закон устанавливает положения, подлежащие юридическому толкованию, как это как раз и сделано в ст. 4 (ст. 3 - выше, опечатка): (меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма): запрет на информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, за исключением информирования клиентов о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, о приостановлении операции, об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операций, об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), о необходимости предоставления документов по основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным законом;
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  4. 1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    Гульназ (25.07.2017)

  5. #534
    Пользователь
    Регистрация
    12.04.2016
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    86
    Поблагодарил(а)
    50
    Получено благодарностей: 1
    Репутация: 10 [+/-]

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от Смыслов Павел Посмотреть сообщение
    Конечно в законе не будет написаны ответы на любые Ваши вопросы. Закон устанавливает положения, подлежащие юридическому толкованию, как это как раз и сделано в ст. 4 (ст. 3 - выше, опечатка): (меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма): запрет на информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, за исключением информирования клиентов о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, о приостановлении операции, об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операций, об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), о необходимости предоставления документов по основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным законом;
    Добрый день! А если специальное должностное лицо сотрудник аутсорсинговой организации, может ли вести дела других организаций?

  6. #535
    Старожил форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,050
    Поблагодарил(а)
    46
    Получено благодарностей: 520
    Репутация: 5170 [+/-]

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от Гульназ Посмотреть сообщение
    Добрый день! А если специальное должностное лицо сотрудник аутсорсинговой организации, может ли вести дела других организаций?
    Формально это запрещено.
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  7. #536
    Новичок
    Регистрация
    22.09.2017
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    3
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 0
    Репутация: 0 [+/-]

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Добрый день! Подскажите пожалуйста, только вчера зарегистрировали личный кабинет и будем подготавливать отчеты по форме 3-ФМ за все прошедшие периоды. Но за время работы до открытия личного кабинета у нас было несколько продаж ювелирных изделий свыше 600 тысяч рублей. Что нам теперь делать? Отчитываться по форме 1-ФМ по этим продажам задним числом? или уже начинать отчитываться начиная с момента открытия личного кабинета?

  8. #537
    Старожил форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,050
    Поблагодарил(а)
    46
    Получено благодарностей: 520
    Репутация: 5170 [+/-]

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от buhgalter.kab Посмотреть сообщение
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, только вчера зарегистрировали личный кабинет и будем подготавливать отчеты по форме 3-ФМ за все прошедшие периоды. Но за время работы до открытия личного кабинета у нас было несколько продаж ювелирных изделий свыше 600 тысяч рублей. Что нам теперь делать? Отчитываться по форме 1-ФМ по этим продажам задним числом? или уже начинать отчитываться начиная с момента открытия личного кабинета?
    Это провокационный вопрос, на который я отвечаю постоянно. Ну что тут можно сказать? Сдадите отчет про 600 тыс. сейчас – попадете в план проверок. Не сдадите – может быть еще хуже, если будет внезапная проверка: штраф выше за несдачу, чем за просрочку.
    Срок давности штрафа – 1 год с даты правонарушения.
    Тут каждый решает сам. Я давать вредных советов не стану, в данном случае это неблагодарное занятие.
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  9. #538
    Новичок
    Регистрация
    22.09.2017
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    3
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 0
    Репутация: 0 [+/-]

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от Смыслов Павел Посмотреть сообщение
    Это провокационный вопрос, на который я отвечаю постоянно. Ну что тут можно сказать? Сдадите отчет про 600 тыс. сейчас – попадете в план проверок. Не сдадите – может быть еще хуже, если будет внезапная проверка: штраф выше за несдачу, чем за просрочку.
    Срок давности штрафа – 1 год с даты правонарушения.
    Тут каждый решает сам. Я давать вредных советов не стану, в данном случае это неблагодарное занятие.
    Большое спасибо, будем думать)
    Подскажите еще пожалуйста, что такое форма 1-ФМ 02 Сообщение об операциях внутреннего контроля. Является ли она обязательной и что в ней нужно заполнять?

  10. #539
    Старожил форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,050
    Поблагодарил(а)
    46
    Получено благодарностей: 520
    Репутация: 5170 [+/-]

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от buhgalter.kab Посмотреть сообщение
    Большое спасибо, будем думать)
    Подскажите еще пожалуйста, что такое форма 1-ФМ 02 Сообщение об операциях внутреннего контроля. Является ли она обязательной и что в ней нужно заполнять?
    Это форма о необычных операциях. Может заполняться в следующих случаях:

    Систематическое приобретение физическим лицом нескольких ювелирных или других бытовых изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней (однотипных изделий) и/или сертифицированных драгоценных камней
    Перечисление по поручению клиента денежных средств за реализованные драгоценные металлы и драгоценные камни, ювелирные изделия из них и лом таких изделий на счета третьих лиц
    Представление продавцом при купле-продаже стандартных и (или) мерных слитков из аффинированных драгоценных металлов вместо оригиналов копий документов о качестве (паспорта или сертификата), а также спецификаций на них
    Отклонение стоимости драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий из них или других бытовых изделий из лома и отходов в рамках договора более чем на 20 процентов в сторону повышения или в сторону понижения от уровня рыночных цен
    Реализация продукции (прутьев, стержней, проволоки, пластин, полос, листов и т.п.), произведенной из стандартных и (или) мерных слитков аффинированных драгоценных металлов без изменения химического состава
    Получение партии (партий) ювелирных и (или) других бытовых изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней с возможно фальшивыми оттисками пробирных клейм, с незарегистрированными оттисками именников производителей и (или) без оттисков государственных пробирных клейм
    Приобретение юридическим лицом - производителем ювелирной продукции минерального сырья у организаций и (или) старательских артелей, осуществляющих добычу драгоценных металлов
    Приобретение юридическим лицом - производителем продукции, не осуществляющим деятельность по огранке драгоценных камней, алмазного сырья и драгоценных камней в сыром (не обработанном) виде
    Приобретение юридическим лицом ограненных драгоценных камней (за исключением бриллиантов), не добывающихся на территории Российской Федерации
    Иные признаки
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  11. #540
    Новичок
    Регистрация
    22.09.2017
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    3
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 0
    Репутация: 0 [+/-]

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от Смыслов Павел Посмотреть сообщение
    Это форма о необычных операциях. Может заполняться в следующих случаях:

    Систематическое приобретение физическим лицом нескольких ювелирных или других бытовых изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней (однотипных изделий) и/или сертифицированных драгоценных камней
    Перечисление по поручению клиента денежных средств за реализованные драгоценные металлы и драгоценные камни, ювелирные изделия из них и лом таких изделий на счета третьих лиц
    Представление продавцом при купле-продаже стандартных и (или) мерных слитков из аффинированных драгоценных металлов вместо оригиналов копий документов о качестве (паспорта или сертификата), а также спецификаций на них
    Отклонение стоимости драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий из них или других бытовых изделий из лома и отходов в рамках договора более чем на 20 процентов в сторону повышения или в сторону понижения от уровня рыночных цен
    Реализация продукции (прутьев, стержней, проволоки, пластин, полос, листов и т.п.), произведенной из стандартных и (или) мерных слитков аффинированных драгоценных металлов без изменения химического состава
    Получение партии (партий) ювелирных и (или) других бытовых изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней с возможно фальшивыми оттисками пробирных клейм, с незарегистрированными оттисками именников производителей и (или) без оттисков государственных пробирных клейм
    Приобретение юридическим лицом - производителем ювелирной продукции минерального сырья у организаций и (или) старательских артелей, осуществляющих добычу драгоценных металлов
    Приобретение юридическим лицом - производителем продукции, не осуществляющим деятельность по огранке драгоценных камней, алмазного сырья и драгоценных камней в сыром (не обработанном) виде
    Приобретение юридическим лицом ограненных драгоценных камней (за исключением бриллиантов), не добывающихся на территории Российской Федерации
    Иные признаки
    Спасибо за разъяснение!

Страница 54 из 71 ПерваяПервая ... 44450515253545556575864 ... ПоследняяПоследняя

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
О проекте
Форум ювелиров Ювелир.NET - ведущий интернет-ресурс для специалистов ювелирной торговли и производства. Форум стал широко известен в ювелирной отрасли благодаря разделу "Черный список ювелирной отрасли" и разделу "Ювелирная торговля: благонадежность клиентов, рекомендации" в целом.
ЭКСПО-ЮВЕЛИР / / ЮвелирТех
Журнал-каталог для специалистов ювелирной торговли и производства expojeweller.ru
Яндекс.Метрика www.megastock.ru