Здравствуй, Гость!
Добро пожаловать на форум ювелиров России!
Зарегистрироваться
Зарегистрированный пользователь имеет больше прав и возможностей на форуме.

Страница 55 из 71 ПерваяПервая ... 54551525354555657585965 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 541 по 550 из 701
  1. #541
    Новичок
    Регистрация
    17.06.2016
    Адрес
    Саратов
    Сообщений
    15
    Поблагодарил(а)
    7
    Получено благодарностей: 0
    Репутация: 0 [+/-]

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Здравствуйте, Павел. Подскажите, пожалуйста, как нам быть в плане Финмониторинга в следующей ситуации: в январе 2016г. мы по давальческой схеме выполнили заказ для ООО. Денег мы до сих пор не получили - только отговорки. Сумма не большая. Но с июня 2017г. представители должника на связь не выходят, съехали с арендуемой площади и никаких контактов в ними нет. У должника было все в порядке в плане идентификации и изучения клиента - фирме больше 2-х лет, коды ОКВЭД соответствуют, регистрация в пробирке, никаких судебных дел или отрицательных отзывов. Мы в отчете 3-ФМ указывали данную фирму как клиента, поскольку договор до выполнения долговых обязательств не закрыт. В чем вопрос - должны мы сдать какой-нибудь отчет кроме 3-Фм, о приостановке операций, например, или я зря драматизирую.

  2. #542
    Новичок
    Регистрация
    11.10.2017
    Адрес
    Медногорский
    Сообщений
    4
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 0
    Репутация: 0 [+/-]

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Добрый день! Разъясните, пожалуйста, еще раз. У нас ситуация такова: ИП розничная торговля ювелирными изделиями, работаем с 01.03.2012 года. В РФМ еще не регистрировались, собираемся. Продаж свыше 600000 по одному договору не было ни разу. Какие отчеты нам нужно будет сдать после регистрации? Я понимаю что 3-ФМ, но это с 01.07.2013, до этого? На наших поставщиков тоже что-нибудь подаем или нет? И грозят ли нам какие-нибудь санкции за опоздание с отчетами? Спасибо!

  3. #543
    Старожил форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,050
    Поблагодарил(а)
    46
    Получено благодарностей: 520
    Репутация: 5170 [+/-]

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от Елена Fondness Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, Павел. Подскажите, пожалуйста, как нам быть в плане Финмониторинга в следующей ситуации: в январе 2016г. мы по давальческой схеме выполнили заказ для ООО. Денег мы до сих пор не получили - только отговорки. Сумма не большая. Но с июня 2017г. представители должника на связь не выходят, съехали с арендуемой площади и никаких контактов в ними нет. У должника было все в порядке в плане идентификации и изучения клиента - фирме больше 2-х лет, коды ОКВЭД соответствуют, регистрация в пробирке, никаких судебных дел или отрицательных отзывов. Мы в отчете 3-ФМ указывали данную фирму как клиента, поскольку договор до выполнения долговых обязательств не закрыт. В чем вопрос - должны мы сдать какой-нибудь отчет кроме 3-Фм, о приостановке операций, например, или я зря драматизирую.
    Кроме 3 ФМ ничего больше не надо.

    ---------- Сообщение добавлено в 23:04 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:01 ----------


    Цитата Сообщение от Евгения Л Посмотреть сообщение
    Добрый день! Разъясните, пожалуйста, еще раз. У нас ситуация такова: ИП розничная торговля ювелирными изделиями, работаем с 01.03.2012 года. В РФМ еще не регистрировались, собираемся. Продаж свыше 600000 по одному договору не было ни разу. Какие отчеты нам нужно будет сдать после регистрации? Я понимаю что 3-ФМ, но это с 01.07.2013, до этого? На наших поставщиков тоже что-нибудь подаем или нет? И грозят ли нам какие-нибудь санкции за опоздание с отчетами? Спасибо!
    3-ФМ сдавайте. Поставщики никогда клиентами не являлись. За просрочку отчетов возможен штраф, равно как и за их не подачу. Вот тут как раз Ваш вопрос разбираем: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  4. 1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    Елена Fondness (08.12.2017)

  5. #544
    Новичок
    Регистрация
    12.12.2016
    Адрес
    Энгельс
    Сообщений
    18
    Поблагодарил(а)
    2
    Получено благодарностей: 3
    Репутация: 30 [+/-]

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Павел, добрый день. Подскажите, пожалуйста, а то я совсем запуталась. Вчера слушала вебинар и лектор утверждал, что в отчетах 3-ФМ мы должны отражать своих поставщиков, т.к. контрагент-клиент и его надо учитывать в отчетах.Причем не зависимо работали мы с ним в этом квартале или нет. Но ведь поставщик не клиент, и в этот отчет не попадает. Не понятно.

  6. #545
    Новичок
    Регистрация
    11.10.2017
    Адрес
    Медногорский
    Сообщений
    4
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 0
    Репутация: 0 [+/-]

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от Смыслов Павел Посмотреть сообщение
    Кроме 3 ФМ ничего больше не надо.

    ---------- Сообщение добавлено в 23:04 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:01 ----------




    3-ФМ сдавайте. Поставщики никогда клиентами не являлись. За просрочку отчетов возможен штраф, равно как и за их не подачу. Вот тут как раз Ваш вопрос разбираем: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]
    Добрый день, Павел. А за период с 01.03.2012 по 01.07.2013 года что-нибудь сдавать нужно?

  7. #546
    Старожил форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,050
    Поблагодарил(а)
    46
    Получено благодарностей: 520
    Репутация: 5170 [+/-]

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от Bagira Посмотреть сообщение
    Павел, добрый день. Подскажите, пожалуйста, а то я совсем запуталась. Вчера слушала вебинар и лектор утверждал, что в отчетах 3-ФМ мы должны отражать своих поставщиков, т.к. контрагент-клиент и его надо учитывать в отчетах.Причем не зависимо работали мы с ним в этом квартале или нет. Но ведь поставщик не клиент, и в этот отчет не попадает. Не понятно.
    Bagira, ну раз Вам САМ Лектор так сказал, то делайте. Куда ж мне до него...

    Вы же не хотите идти учиться туда, где дают знания, а не профанацию. Не хотите идти туда, где бы Вам все нормально объяснили. Вместо этого Вы идете не понятно куда, слушаете глупости, а потом паникуете.

    ---------- Сообщение добавлено в 14:04 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:03 ----------


    Цитата Сообщение от Евгения Л Посмотреть сообщение
    Добрый день, Павел. А за период с 01.03.2012 по 01.07.2013 года что-нибудь сдавать нужно?
    Квартальный отчет надо было сдать. 3 ФМ о результатах проверки клиентов.
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  8. #547
    Пользователь
    Регистрация
    10.04.2015
    Адрес
    Зеленоград
    Сообщений
    63
    Поблагодарил(а)
    6
    Получено благодарностей: 4
    Репутация: 40 [+/-]

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Добрый день, Павел!
    Подали ФЭС 1-ФМ и через несколько дней заметили в нем ошибку. В том же сообщении, которое было отправлено ранее, внесли коррективы :
    1. Тип записи в ФЭС - изменили на 3
    2. Дата исправления/замены записи
    3. Дополнительные сведения - указали причину замены ФЭС.
    При новой его загрузке через ЛК указывает ошибку ФЛК - "Файл с таким именем уже отправлен в Росфинмониторинг"..
    Подскажите, пожалуйста, где у нас ошибка.
    Заранее спасибо.

  9. #548
    Старожил форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,050
    Поблагодарил(а)
    46
    Получено благодарностей: 520
    Репутация: 5170 [+/-]

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от Oksana_2005 Посмотреть сообщение
    Добрый день, Павел!
    Подали ФЭС 1-ФМ и через несколько дней заметили в нем ошибку. В том же сообщении, которое было отправлено ранее, внесли коррективы :
    1. Тип записи в ФЭС - изменили на 3
    2. Дата исправления/замены записи
    3. Дополнительные сведения - указали причину замены ФЭС.
    При новой его загрузке через ЛК указывает ошибку ФЛК - "Файл с таким именем уже отправлен в Росфинмониторинг"..
    Подскажите, пожалуйста, где у нас ошибка.
    Заранее спасибо.
    У Вас в дате ошибка. Дата ФЭС должна быть старой.
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  10. #549
    Пользователь
    Регистрация
    10.04.2015
    Адрес
    Зеленоград
    Сообщений
    63
    Поблагодарил(а)
    6
    Получено благодарностей: 4
    Репутация: 40 [+/-]

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от Смыслов Павел Посмотреть сообщение
    У Вас в дате ошибка. Дата ФЭС должна быть старой.
    Так мы и не меняли дату ФЭС. Как она была 12.10.2017 так и остается, внесли только в дату исправления/замены записи - 16.10.17
    Ошибка сохраняется.

  11. #550
    Старожил форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,050
    Поблагодарил(а)
    46
    Получено благодарностей: 520
    Репутация: 5170 [+/-]

    По умолчанию Re: ИП и росфинмониторинг

    Цитата Сообщение от Oksana_2005 Посмотреть сообщение
    Так мы и не меняли дату ФЭС. Как она была 12.10.2017 так и остается, внесли только в дату исправления/замены записи - 16.10.17
    Ошибка сохраняется.
    В почту мне пришлите Ваше ФЭС, я скажу, что там не так.
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

Страница 55 из 71 ПерваяПервая ... 54551525354555657585965 ... ПоследняяПоследняя

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
О проекте
Форум ювелиров Ювелир.NET - ведущий интернет-ресурс для специалистов ювелирной торговли и производства. Форум стал широко известен в ювелирной отрасли благодаря разделу "Черный список ювелирной отрасли" и разделу "Ювелирная торговля: благонадежность клиентов, рекомендации" в целом.
ЭКСПО-ЮВЕЛИР / / ЮвелирТех
Журнал-каталог для специалистов ювелирной торговли и производства expojeweller.ru
Яндекс.Метрика www.megastock.ru