ИП и росфинмониторинг

[Смыслов Павел]

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, журнал доп.инструктажа каждый год новый или как начали с открытия фирмы, так его и продолжать?

Как Вам больше нравится и удобнее. Можно старый продолжить, можно новый начать.

[Kpoxa]

Здравствуйте. Ювелиры на учет в Росфинмониторинг не становятся, т.к. они встают на спецучет в ГИПН. Однако все ювелиры обязаны иметь личный кабинет на сайте Росфинмониторинга, проходить обучение, разрабатывать внутренние документы, направлять отчетность, выполнять иные установленные 115-ФЗ обязанности.

В Вашем случае, кстати, Вы являетесь в сделке Покупателем, а потому отчет о покупке сдавать не будете.

агат не драгоценный камень .... здесь вообще закон не действует

[Смыслов Павел]

агат не драгоценный камень .... здесь вообще закон не действует

Тем более, если не драгоценный отчет не сдается.

[ЕкатеринаП]

Павел, добрый день. Подскажите пожалуйста.

1. в анкете клиента "сведения о бенефициарном владельце" есть паспортные данные, это обязательно нужно запрашивать копию паспорта при заключении договора?
2. Я правильно понимаю, что в типичных ООО, где учредитель=директор, либо директор это нанятый за зарплату сотрудник, бенефинциаром является учредитель?
3. Анкеты заполняются только на клиентов, которые покупают ювелирные изделия из драг металлов и драг камней? на услуги и всякую бижутерию не надо?

[Смыслов Павел]

Павел, добрый день. Подскажите пожалуйста.

1. в анкете клиента "сведения о бенефициарном владельце" есть паспортные данные, это обязательно нужно запрашивать копию паспорта при заключении договора?
2. Я правильно понимаю, что в типичных ООО, где учредитель=директор, либо директор это нанятый за зарплату сотрудник, бенефинциаром является учредитель?
3. Анкеты заполняются только на клиентов, которые покупают ювелирные изделия из драг металлов и драг камней? на услуги и всякую бижутерию не надо?

Здравствуйте!
1. Конечно это надо делать, чтобы убедиться в корректности заполняемых сведений.
2. Тот кто более 25% владеет, то и бенефициар.
3. Разбирали эту тему и не раз. Надо. Хотя ГИПН прикрывает пока глаза на тех, кто не заполняет.

[Гульназ]

Добрый день! Посоветуйте пожалуйста программу для выгрузки данных с 1с для представления сведений в Росфинмониторинг

[Смыслов Павел]

Добрый день! Посоветуйте пожалуйста программу для выгрузки данных с 1с для представления сведений в Росфинмониторинг

АРМ "Организация М" дружит с 1С

[Евгения Евгения]

Здравствуйте Павел помогите пожалуйста разобраться.
У на ИП мы состоим на учете в пробирке по 6 видам деятельности:
1 Ремонт часов и ювелирных изделий
2 Производство ювелирных изделий
3 Оптовая торговля ю.в.
4 Розничная торговля ю.в.
5 Комиссия
6 Скупка
Но ведется только Розница, Изготовление ю.в. и Ремонт ю.в.
Я правильно понимаю в квартальный отчет по Рознице мы учитываем в общее количество всех клиентов не зависимо от суммы покупки, ну а в проверенных тех на кого у нас заведены анкеты. Хотя в прошлых отчетах я не считала всех клиентов, а только заносила тех в отношении которых была проведена проверка. Я так понимаю отчеты были не правильные. Нужно ли их переделывать, либо оставить все как есть?
А что делать с ремонтом ювелирных изделий?
И что делать с изготовлением? Мы изготавливаем изделия по давальческой схеме, с драгоценными камнями мы не работаем вставляем только фианиты. У нас заведен спец журнал для проверки клиентов по Перечню, куда мы записываем клиентов через одного,ну и соответственно проверяем. Заполнять по мимо квитанции еще и анкеты совсем не реально. Нужно ли проверять их вообще, мы же работаем только с их золотом, а фианиты, это не драгоценные камни? Я уже все перечитала все пишут по разному. Я понимаю проверять тех у которых не хватало золота и мы добавили своего, а другие?
Нужно ли указывать в отчете 3 ОКВЕДА или как?
Нужно ли в отчете в общее количество указывать всех клиентов с магазина с ремонта и клиентов, которым изготавливали?

---------- Сообщение добавлено в 19:32 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:30 ----------


Подскажите еще, что за отчет который нужно заполнять в личном кабинете раз в пол года? Это какой то обязательный отчет?

[Смыслов Павел]

Здравствуйте Павел помогите пожалуйста разобраться.
У на ИП мы состоим на учете в пробирке по 6 видам деятельности:
1 Ремонт часов и ювелирных изделий
2 Производство ювелирных изделий
3 Оптовая торговля ю.в.
4 Розничная торговля ю.в.
5 Комиссия
6 Скупка
Но ведется только Розница, Изготовление ю.в. и Ремонт ю.в.
Я правильно понимаю в квартальный отчет по Рознице мы учитываем в общее количество всех клиентов не зависимо от суммы покупки, ну а в проверенных тех на кого у нас заведены анкеты. Хотя в прошлых отчетах я не считала всех клиентов, а только заносила тех в отношении которых была проведена проверка. Я так понимаю отчеты были не правильные. Нужно ли их переделывать, либо оставить все как есть?
А что делать с ремонтом ювелирных изделий?
И что делать с изготовлением? Мы изготавливаем изделия по давальческой схеме, с драгоценными камнями мы не работаем вставляем только фианиты. У нас заведен спец журнал для проверки клиентов по Перечню, куда мы записываем клиентов через одного,ну и соответственно проверяем. Заполнять по мимо квитанции еще и анкеты совсем не реально. Нужно ли проверять их вообще, мы же работаем только с их золотом, а фианиты, это не драгоценные камни? Я уже все перечитала все пишут по разному. Я понимаю проверять тех у которых не хватало золота и мы добавили своего, а другие?
Нужно ли указывать в отчете 3 ОКВЕДА или как?
Нужно ли в отчете в общее количество указывать всех клиентов с магазина с ремонта и клиентов, которым изготавливали?

---------- Сообщение добавлено в 19:32 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:30 ----------


Подскажите еще, что за отчет который нужно заполнять в личном кабинете раз в пол года? Это какой то обязательный отчет?

В отчет нужно вносить всех-всех клиентов вне зависимости от сумм. Отчеты лучше скорректировать. Клиенты, которым Вы делаете изделия, подлежат идентификации все равно. И в отчет их включаете. Я в отчете указываю основной ОКВЭД.
Раз в погода - отчет о результатах осуществления внутреннего контроля. Он добровольный.

[Евгения Евгения]

В отчет нужно вносить всех-всех клиентов вне зависимости от сумм. Отчеты лучше скорректировать. Клиенты, которым Вы делаете изделия, подлежат идентификации все равно. И в отчет их включаете. Я в отчете указываю основной ОКВЭД.
Раз в погода - отчет о результатах осуществления внутреннего контроля. Он добровольный.

то есть вносить в отчет даже клиентов с ремонта? но мы же не должны их проверять верно?
если я напишу ОКВЕД только розницы это не будет ошибкой?
по поводу мастерской, т.е. мы должны на каждого заполнять анкету? или достаточно того упрощенного варианта в виде журнала?
а если я сейчас скорректирую отчеты, то не подподем ли мы под их более пристальный контроль?